El director ejecutivo y el personal Binance supuestamente conspiraron para evitar las regulaciones de Estados Unidos y el Reino Unido

Reuters realizó una investigación sobre Binance y su CEO, Changpeng Zhao “CZ”, y parece que han descubierto cómo el CEO y sus empleados conspiraron para evitar a los reguladores en Estados Unidos y el Reino Unido.

CZ permitió que los tenientes establecieran un nuevo intercambio estadounidense para proteger Binance del escrutinio regulatorio.

Según Reuters, esto se hizo a propósito para mantener distancia con las autoridades. Después de que el director ejecutivo eligiera a un nuevo gerente a mediados de 2022, más de la mitad del personal de cumplimiento de EE. UU. dimitió.

A pesar de las sanciones estadounidenses contra Irán, se transfirieron al menos 29 millones de dólares a través de dos plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes. Sin embargo, Zhao ha declarado públicamente que no supervisa minuciosamente a sus subordinados.

Reuters cree que ha creado una empresa a su alrededor que se presenta como un líder formidable, dedicado al secreto, centrado en el dominio del mercado y sensible a los asuntos operativos más minuciosos.

A medida que la empresa se expandía, CZ se centró en dos países: primero China y luego Japón, a pesar de no tener derecho legal a operar en ninguno de ellos. El director Binance instruyó a los trabajadores a mantener en secreto la ubicación de sus lugares de trabajo y oficinas.

Con el tiempo, la plataforma de intercambio reforzó el anonimato al prohibir que los trabajadores publicaran su paradero en redes sociales, hablaran de sus trabajos en público o incluso usaran ropa o accesorios con el logotipo Binance , según Reuters. Al ser imprecisa sobre su ubicación física, la plataforma de intercambio más grande del mundo se ha protegido de las autoridades internacionales.

Cómo Binance supuestamente planeó lo mismo en el Reino Unido.

Binance también intentó evadir la supervisión regulatoria en el Reino Unido. En 2020, un ejecutivo Binance propuso antedatar un documento corporativo para eludir la inspección de una filial Binance en el Reino Unido bajo la nueva legislación sobre financiación ilícita, y Zhao aprobó la propuesta, según Reuters.

Una de las subsidiarias británicas de Binanceserá responsable de las transacciones en moneda fiduciaria, según lo solicitado por Checkout.com, un socio de pagos con sede en Londres, en el primer trimestre de 2020.

Un empleado expresó su preocupación de que esta acción pudiera crear un rastro de papel que conectara la sucursal británica con el intercambio principal de Binance, que Binance ha ocultado a las autoridades mundiales al no revelar su ubicación.

Zoe Wei, responsable de estrategia Binance , afirmó que la medida podría llevarse a cabo sin divulgar públicamente los vínculos de la unidad británica con la plataforma principal. Wei indicó que Binance podría eliminar la función más adelante, lo que les daría margen para modificar el cumplimiento normativo.

Binance no podía realizar una actividad regulada sin la aprobación formal de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador impuso los límites el año pasado tras concluir que otra filial del Reino Unido no podía ser supervisada adecuadamente porque se negó a compartir detalles sobre las operaciones de la plataforma y la entidad legal que la respaldaba.

La FCA implementó regulaciones estrictas para el sector de las criptomonedas con el fin de combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Sin embargo, las empresas que demuestren que abrieron sus puertas antes del 10 de enero de 2020 no tendrán que registrarse hasta dentro de 12 meses.

Wei dijo que Binance tenía hasta el 10 de enero para convencer al regulador de que su negocio en el Reino Unido había comenzado sus operaciones antes de lo que realmente lo había hecho.

Las empresas que ya realizaban negocios relacionados con criptomonedas en el Reino Unido antes de esa fecha estarán exentas de registrarse en la FCA hasta el 10 de enero de 2021. Reuters dice que Zhao dio su aprobación para el esquema de retrodatación, engañando a la FCA en el proceso.