O CEO e funcionários Binance supostamente conspiraram para burlar as regulamentações dos EUA e do Reino UnidoA Reuters conduziu uma investigação sobre Binance e seu CEO, Changpeng Zhao “CZ”, e parece ter descoberto como o CEO e seus funcionários conspiraram para burlar os órgãos reguladores dos Estados Unidos e do Reino Unido.
CZ permitiu que seus subordinados criassem uma nova corretora americana para proteger Binance da fiscalização regulatória.
Segundo a Reuters, isso foi feito propositalmente para manter o distanciamento das autoridades. Depois que o CEO escolheu um novo gerente em meados de 2022, mais da metade da equipe de compliance nos EUA pediu demissão.
Apesar das sanções americanas contra o Irã, pelo menos US$ 29 milhões foram transferidos por meio da troca entre duas corretoras de criptomoedas iranianas. No entanto, publicamente, Zhao afirmou que não exerce controle excessivo sobre seus subordinados.
A Reuters acredita que ele construiu a empresa em torno de si mesmo como um líder formidável, dedicado ao sigilo, focado no domínio do mercado e sensível aos mínimos detalhes operacionais.
À medida que a empresa se expandia, CZ concentrou-se em dois países — primeiro a China, depois o Japão — apesar de não ter o direito legal de fazer negócios em nenhum deles. O chefe Binance instruiu os funcionários a manterem silêncio sobre seus locais de trabalho e endereços de escritório.
Com o tempo, a corretora apertou o cerco ao anonimato, tornando ilegal para os funcionários publicarem sobre sua localização nas redes sociais, discutirem seus trabalhos em público ou até mesmo usarem roupas ou acessórios com o logotipo Binance , segundo a Reuters. Ao ser vaga sobre sua localização física, a maior corretora do mundo se protegeu das autoridades internacionais.
Como Binance supostamente planejou o mesmo no Reino Unido.
Binance também tentou evitar a supervisão regulatória no Reino Unido. Em 2020, um executivo Binance propôs retrodatar um documento corporativo para escapar de uma inspeção de uma subsidiária Binance UK sob a nova legislação de financiamento ilícito, e Zhao aprovou a proposta, segundo a Reuters.
Uma das subsidiárias britânicas da Binanceserá responsável pelas transações em moeda fiduciária, conforme solicitado pela Checkout.com, uma parceira de pagamentos com sede em Londres, no primeiro trimestre de 2020.
Um funcionário manifestou preocupação de que essa ação pudesse criar um rastro documental ligando a filial britânica à exchange principal da Binance, cuja localização Binance esconde das autoridades internacionais.
Zoe Wei, diretora de estratégia Binance , afirmou que a mudança poderia ser feita sem divulgar publicamente os laços da unidade do Reino Unido com a exchange principal. Wei disse que Binance poderia remover o recurso posteriormente, o que lhes daria margem de manobra em relação à conformidade.
Binance não poderia exercer atividades regulamentadas sem a aprovação formal da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). O órgão regulador impôs essas restrições no ano passado, após concluir que outra unidade no Reino Unido não podia ser monitorada adequadamente por se recusar a compartilhar detalhes sobre as operações da exchange e a entidade jurídica que a sustentava.
A FCA implementou regulamentações rigorosas para o setor de criptomoedas a fim de combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. No entanto, empresas que comprovarem que iniciaram suas atividades antes de 10 de janeiro de 2020 não precisarão se registrar por mais 12 meses.
Wei afirmou que Binance tinha até 10 de janeiro para convencer o órgão regulador de que suas operações no Reino Unido haviam começado antes do que realmente acontecera.
Empresas que já realizavam negócios relacionados a criptomoedas no Reino Unido antes dessa data estarão isentas de registro na FCA até 10 de janeiro de 2021. A Reuters afirma que Zhao deu sua aprovação ao esquema de retrodatação, enganando a FCA no processo.
