据称，Binance 首席执行官和员工密谋规避美国和英国的监管规定。

路透社Binance进行了调查，结果显示，他们发现这位首席执行官及其员工合谋逃避美国和英国监管机构的监管。

美国司法部于 2018 年开始调查该交易所是否涉嫌洗钱。赵长鹏手下建立一家新的美国交易所，以保护Binance免受监管审查。

据路透社报道，此举是为了刻意与当局保持距离。2022年年中，首席执行官任命了一位新经理后，超过一半的美国合规人员辞职。.

尽管美国对伊朗实施制裁，但至少有2900万美元通过该交易所从两家伊朗加密货币交易所转移出去。然而，赵长鹏公开表示，他不会对下属进行微观管理。.

路透社认为，他把自己打造成了一位强大的领导者，致力于保密，专注于市场主导地位，并且对细微的运营问题非常敏感。.

随着公司扩张，赵长鹏将业务重心放在了两个国家——先是中国，后是日本——尽管他在这两个国家都没有合法的商业权利。这位 Binance 老板指示员工对工作场所和办公地点保密。.

据路透社报道，随着时间的推移，币安交易所加强了对匿名性的控制，禁止员工在社交媒体上发布行踪、公开讨论工作，甚至佩戴任何带有 Binance 标志的服装或配饰。通过对其实际位置保持模糊，这家全球最大的交易所得以规避国际监管机构的调查。.

据称 Binance 在英国也策划了同样的阴谋。.

Binance 也曾试图规避英国的监管。路透社报道称，2020年，一位 Binance Binance 提议篡改一份公司文件日期，以逃避英国一家子公司因新的非法融资法而接受的检查，赵长鹏批准了这一提议。.

应总部位于伦敦的支付合作伙伴 Checkout.com 的要求， Binance的一家英国子公司将在 2020 年第一季度负责法币交易。.

一名员工表示担忧，此举可能会留下将英国分公司与 Binance主交易所联系起来的书面证据，而 Binance 一直通过不披露其位置来向全球监管机构隐瞒该交易所。.

Binance 策略官魏佐伊表示，此举无需公开披露英国分公司与币安主交易所之间的关联。魏佐伊还表示， Binance 之后可能会移除该功能，从而在合规方面留有回旋余地。.

未经英国金融行为监管局 (FCA) 的正式批准，Binance 无法开展受监管的活动。去年，FCA 认定币安在英国的另一家子公司无法得到充分监管，原因是该子公司拒绝披露交易所的运营情况以及支撑主交易所的法律实体详情，因此监管机构对币安实施了限制。.

英国金融行为监管局（FCA）针对加密货币行业实施了严格的监管规定，以打击洗钱和恐怖主义活动。然而，能够证明其在2020年1月10日之前开业的企业，无需在未来12个月内重新注册。.

魏表示， Binance 必须在1月10日之前说服监管机构，其英国业务的运营开始时间比实际情况要早。.

路透社称，在此日期之前已在英国开展加密货币相关业务的公司，可免于在2021年1月10日之前向英国金融行为监管局（FCA）注册。赵长鹏批准了这项追溯注册的方案，从而蒙蔽了FCA。.