Der CEO und Mitarbeiter Binance sollen sich verschworen haben, um US-amerikanische und britische Vorschriften zu umgehen

Reuters hat eine Untersuchung zu Binance und seinem CEO, Changpeng Zhao „CZ“, durchgeführt und dabei offenbar herausgefunden, wie der CEO und seine Mitarbeiter sich verschworen haben, um die Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten und Großbritannien zu umgehen.

Das US-Justizministerium begann 2018, die Börse wegen des Verdachts auf Geldwäsche zu untersuchen. CZ seinen Stellvertretern gestattet, eine neue amerikanische Börse zu gründen, um Binance vor behördlicher Kontrolle zu schützen.

Laut Reuters geschah dies absichtlich, um Distanz zu den Behörden zu wahren. Nachdem der CEO Mitte 2022 einen neuen Manager ernannt hatte, kündigte über die Hälfte der Mitarbeiter der US-amerikanischen Compliance-Abteilung.

Trotz der US-Sanktionen gegen den Iran wurden mindestens 29 Millionen US-Dollar über den Austausch zwischen zwei iranischen Kryptowährungsbörsen transferiert. Zhao erklärte jedoch öffentlich, er betreibe keine Mikromanagement seiner Untergebenen.

Reuters ist der Ansicht, dass er das Unternehmen um sich selbst herum aufgebaut hat, als eine beeindruckende Führungspersönlichkeit, die sich der Geheimhaltung verschrieben hat, auf Marktdominanz fokussiert ist und auf kleinste operative Belange achtet.

Mit der Expansion des Unternehmens konzentrierte sich CZ auf zwei Länder – zunächst China, dann Japan –, obwohl es in keinem der beiden Länder über eine Geschäftserlaubnis verfügte. Der Binance Chef wies die Mitarbeiter an, über ihren Arbeitsplatz und die Standorte ihrer Büros Stillschweigen zu bewahren.

Im Laufe der Zeit hat die Börse die Anonymität ihrer Mitarbeiter weiter eingeschränkt, indem sie es ihnen untersagte, ihren Aufenthaltsort in sozialen Medien preiszugeben, öffentlich über ihre Arbeit zu sprechen oder gar Kleidung oder Accessoires mit dem Binance Logo zu tragen, berichtet Reuters. Durch die vage Angabe ihres physischen Standorts hat sich die weltgrößte Börse vor internationalen Behörden geschützt.

Wie Binance angeblich dasselbe in Großbritannien plante.

Binance versuchte auch, die behördliche Aufsicht in Großbritannien zu umgehen. Laut Reuters schlug ein Binance -Manager im Jahr 2020 vor, ein Unternehmensdokument rückzudatieren, um einer Überprüfung einer britischen Binance Tochtergesellschaft gemäß neuer Gesetzgebung gegen illegale Finanztransaktionen zu entgehen, und Zhao stimmte dem Vorschlag zu.

Auf Wunsch von Checkout.com, einem in London ansässigen Zahlungsdienstleister, wird eine britische Tochtergesellschaft von Binanceim ersten Quartal 2020 für Fiatwährungstransaktionen zuständig sein.

Ein Mitarbeiter äußerte die Besorgnis, dass diese Maßnahme eine dokumentarische Spur erzeugen könnte, die die britische Niederlassung mit der Hauptbörse von Binanceverbindet, deren Standort Binance vor den weltweiten Behörden verborgen hält, indem sie ihn nicht offenlegt.

Zoe Wei, Strategiebeauftragte Binance , erklärte, der Schritt könne erfolgen, ohne die Verbindungen der britischen Niederlassung zur Hauptbörse öffentlich preiszugeben. Wei fügte hinzu, Binance könne die Funktion später wieder entfernen und sich so mehr Spielraum bei der Einhaltung der Vorschriften verschaffen.

Binance konnte ohne die formelle Genehmigung der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) keine regulierten Aktivitäten ausüben. Die Behörde hatte die Beschränkungen im vergangenen Jahr verhängt, nachdem sie zu dem Schluss gekommen war, dass eine weitere britische Niederlassung nicht ausreichend überwacht werden konnte, da diese sich weigerte, Details über den Betrieb der Börse und die der Hauptbörse zugrunde liegende juristische Person preiszugeben.

Die FCA hatte strenge Vorschriften für den Kryptosektor eingeführt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Unternehmen, die nachweisen können, dass sie vor dem 10. Januar 2020 gegründet wurden, müssen sich jedoch für weitere zwölf Monate nicht registrieren.

Wei sagte, Binance habe bis zum 10. Januar Zeit, die Aufsichtsbehörde davon zu überzeugen, dass ihr britisches Geschäft früher als tatsächlich der Fall gewesen sei, den Betrieb aufgenommen habe.

Unternehmen, die bereits vor diesem Datum in Großbritannien mit Kryptowährungen handelten, sind bis zum 10. Januar 2021 von der Registrierungspflicht bei der FCA befreit. Laut Reuters gab Zhao seine Zustimmung zu dieser rückwirkenden Regelung und täuschte damit die FCA.