Генеральный директор и сотрудники Binance якобы планировали избежать регулирования в США и Великобритании

Reuters провели расследование в отношении Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао «CZ», и, похоже, они обнаружили, как генеральный директор и его сотрудники сговорились, чтобы избежать регуляторов в Соединенных Штатах и Великобритании.

Министерство юстиции США начало расследование биржи на предмет отмывания денег в 2018 году. CZ разрешил лейтенантам создать новую американскую биржу, чтобы защитить Binance от регуляторного контроля.

Согласно Reuters, это было сделано намеренно, чтобы сохранить дистанцию от властей. После того как генеральный директор выбрал нового менеджера в середине 2022 года, более половины сотрудников отдела комплаенса в США уволились.

Несмотря на санкции США против Ирана, через биржу было переведено не менее 29 миллионов долларов между двумя иранскими криптовалютными биржами. Однако публично Чжао сказал, что он не занимается микроменеджментом своих подчиненных.

Reuters считает, что он создал фирму вокруг себя как formidable лидера, преданного секретности, сосредоточенного на доминировании на рынке и чувствительного к мельчайшим операционным вопросам.

По мере расширения фирмы CZ сосредоточился на двух странах — сначала Китай, затем Япония — несмотря на отсутствие законного права вести бизнес в любой из них. Босс Binance инструктировал работников молчать о своем рабочем месте и местоположении офиса.

Со временем биржа ужесточила контроль анонимности, сделав незаконным для работников публиковать информацию о своем местоположении в социальных сетях, обсуждать свою работу на публике или даже носить любую одежду или аксессуары с логотипом Binance, говорит Reuters. Будучи расплывчатым в отношении своего физического местоположения, крупнейшая в мире биржа защитила себя от международных властей.

Как Binance якобы планировал то же самое в Великобритании

Binance также пыталась избежать регуляторного надзора в Соединенном Королевстве. В 2020 году исполнительный директор Binance предложил задним числом датировать корпоративный документ, чтобы избежать проверки дочерней компании Binance UK в соответствии с новым законодательством о финансировании незаконной деятельности, и Чжао одобрил это предложение, говорит Reuters.

Одна из британских дочерних компаний Binance будет отвечать за транзакции с фиатной валютой, как запросила Checkout.com, лондонский платежный партнер, в первом квартале 2020 года.

Сотрудник выразил обеспокоенность тем, что это действие может создать бумажный след, связывающий британское отделение с основной биржей Binance, которую Binance скрыла от мировых властей, не раскрывая своего местоположения.

Зои Вэй, стратегический офицер Binance, сказала, что этот шаг может быть осуществлен без публичного раскрытия связей британского подразделения с основной биржей. Вэй сказала, что Binance может позже удалить эту функцию, предоставив им пространство для маневра в соответствии с комплаенсом.

Binance не могла осуществлять регулируемую деятельность без официального одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Регулятор наложил ограничения в прошлом году после того, как пришел к выводу, что другое британское подразделение не может быть должным образом проверено, поскольку оно отказалось предоставить детали операций биржи и юридического лица, лежащего в основе основной биржи.

FCA ввела строгие правила для крипто-сектора для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Однако компании, которые могут доказать, что они открылись до 10 января 2020 года, не должны будут регистрироваться еще 12 месяцев.

Вэй сказала, что у Binance был срок до 10 января, чтобы убедить регулятор, что их британский бизнес начал работу раньше, чем это было на самом деле.

Компании, которые уже занимались криптовалютой в Великобритании до этой даты, освобождаются от регистрации в FCA до 10 января 2021 года. Reuters говорят, что Чжао дал свое одобрение схеме заднего числа, обманув FCA в процессе.