По имеющимся данным, генеральный директор Binance и его сотрудники спланировали обход правил США и ВеликобританииАгентство Reuters провело расследование в отношении Binance и ее генерального директора Чанпенга Чжао («CZ»), и, по всей видимости, им удалось выяснить, как генеральный директор и его сотрудники вступили в сговор, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов США и Великобритании.
CZ разрешил своим помощникам создать новую американскую биржу, чтобы защитить Binance от контроля со стороны регулирующих органов.
По данным Reuters, это было сделано намеренно, чтобы дистанцироваться от властей. После того, как генеральный директор в середине 2022 года выбрал нового руководителя, более половины сотрудников отдела комплаенса в США уволились.
Несмотря на санкции США в отношении Ирана, через обменный пункт между двумя иранскими криптовалютными биржами было переведено как минимум 29 миллионов долларов. Однако публично Чжао заявлял, что не занимается микроменеджментом своих подчиненных.
Агентство Reuters считает, что он создал компанию, позиционируя себя как грозного лидера, приверженного секретности, ориентированного на доминирование на рынке и чуткого к мельчайшим оперативным вопросам.
По мере расширения компании CZ сосредоточился на двух странах — сначала Китае, затем Японии — несмотря на отсутствие законного права вести бизнес ни в одной из них. Глава Binance дал указание сотрудникам хранить в тайне информацию о своих рабочих местах и местонахождении офисов.
Со временем биржа ужесточила контроль за анонимностью, запретив сотрудникам публиковать информацию о своем местонахождении в социальных сетях, обсуждать свою работу на публике или даже носить любую одежду или аксессуары с логотипом Binance , сообщает Reuters. Защищая свое физическое местоположение от международных властей, крупнейшая в мире биржа, сохраняя неясность, оберегает себя от них.
Как Binance предположительно планировала то же самое в Великобритании.
Binance также пыталась избежать надзора со стороны регулирующих органов Великобритании. В 2020 году один из руководителей Binance предложил задним числом внести изменения в корпоративный документ, чтобы избежать проверки британского подразделения Binance в соответствии с новым законодательством о незаконном финансировании, и Чжао одобрил это предложение, сообщает Reuters.
В первом квартале 2020 года одна из британских дочерних компаний Binanceбудет отвечать за операции с фиатной валютой по запросу лондонского платежного партнера Checkout.com.
Один из сотрудников выразил опасение, что это действие может создать документальный след, связывающий британский филиал с основной биржей Binance, которую Binance скрывает от мировых властей, не раскрывая свое местоположение.
Зои Вэй, стратег Binance , заявила, что этот шаг можно предпринять, не раскрывая публично связи британского подразделения с основной биржей. Вэй добавила, что Binance может удалить эту функцию позже, что даст им возможность поэкспериментировать с соблюдением нормативных требований.
Binance не могла осуществлять регулируемую деятельность без официального одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Регулятор ввел эти ограничения в прошлом году, придя к выводу, что другое подразделение в Великобритании не может адекватно контролироваться, поскольку оно отказывалось предоставлять подробную информацию о деятельности биржи и юридическом лице, лежащем в основе основной биржи.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) ввело строгие правила для криптосектора в целях борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Однако предприятиям, которые смогут доказать, что они начали свою деятельность до 10 января 2020 года, не потребуется регистрироваться в течение следующих 12 месяцев.
Вэй заявил, что Binance есть время до 10 января, чтобы убедить регулятора в том, что их британское подразделение начало работу раньше, чем это было на самом деле.
Компании, которые до этой даты уже вели бизнес, связанный с криптовалютами, в Великобритании, будут освобождены от регистрации в FCA до 10 января 2021 года. Агентство Reuters сообщает, что Чжао одобрил схему ретроактивного оформления, обманув при этом FCA.
