Le PDG et le personnel Binance auraient comploté pour contourner la réglementation américaine et britanniqueReuters a mené une enquête sur Binance et son PDG, Changpeng Zhao « CZ », et il semblerait qu'ils aient découvert comment le PDG et ses employés ont conspiré pour contourner les autorités de régulation aux États-Unis et au Royaume-Uni.
CZ a autorisé ses lieutenants à créer une nouvelle plateforme d'échange américaine afin de soustraire Binance à tout contrôle réglementaire.
Selon Reuters, cette manœuvre était délibérée afin de se distancer des autorités. Après la nomination d'un nouveau responsable par le PDG mi-2022, plus de la moitié du personnel américain chargé de la conformité a démissionné.
Malgré les sanctions américaines contre l'Iran, au moins 29 millions de dollars ont été transférés via une plateforme d'échange de cryptomonnaies iranienne. Pourtant, Zhao a déclaré publiquement ne pas exercer de contrôle excessif sur ses subordonnés.
Reuters estime qu'il a bâti l'entreprise autour de sa propre personne, en tant que dirigeant redoutable, attaché au secret, obsédé par la domination du marché et attentif aux moindres détails opérationnels.
Au fur et à mesure de son expansion, CZ s'est concentrée sur deux pays – d'abord la Chine, puis le Japon – bien qu'elle n'y ait aucun droit légal d'exercer ses activités. Le patron Binance a demandé à ses employés de garder le silence sur leur lieu de travail et l'adresse de leurs bureaux.
Au fil du temps, la plateforme a renforcé les restrictions sur l'anonymat en interdisant à ses employés de publier des informations sur leur localisation sur les réseaux sociaux, de parler publiquement de leur travail, voire de porter des vêtements ou accessoires arborant le logo Binance , rapporte Reuters. En restant floue sur son adresse, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde s'est protégée des autorités internationales.
Comment Binance aurait prétendument comploté la même chose au Royaume-Uni.
Binance a également tenté d'échapper au contrôle réglementaire au Royaume-Uni. En 2020, un cadre Binance a proposé d'antidater un document d'entreprise afin de contourner un contrôle de sa filiale britannique Binance en vertu d'une nouvelle législation sur le financement illicite, et Zhao a approuvé cette proposition, selon Reuters.
L’une des filiales britanniques de Binancesera responsable des transactions en monnaie fiduciaire, à la demande de Checkout.com, un partenaire de paiement basé à Londres, au premier trimestre 2020.
Un employé a exprimé son inquiétude quant au fait que cette action puisse créer une trace écrite reliant la succursale britannique à la plateforme d'échange principale de Binance, que Binance a dissimulée aux autorités internationales en ne divulguant pas son emplacement.
Zoe Wei, responsable de la stratégie Binance , a déclaré que cette opération pourrait être menée sans divulguer publiquement les liens entre la filiale britannique et la plateforme principale. Elle a ajouté que Binance pourrait supprimer cette fonctionnalité ultérieurement, ce qui lui laisse une marge de manœuvre en matière de conformité.
Binance ne pouvait exercer d'activité réglementée sans l'approbation formelle de la Financial Conduct Authority (FCA). L'autorité de régulation a imposé ces restrictions l'année dernière après avoir conclu qu'une autre filiale britannique ne pouvait être correctement contrôlée car elle refusait de communiquer des informations sur le fonctionnement de la plateforme et sur l'entité juridique qui la sous-tend.
La FCA a mis en place une réglementation stricte pour le secteur des cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cependant, les entreprises qui peuvent prouver avoir ouvert leurs portes avant le 10 janvier 2020 seront exemptées d'enregistrement pendant encore 12 mois.
Wei a déclaré que Binance avait jusqu'au 10 janvier pour convaincre l'autorité de régulation que ses activités au Royaume-Uni avaient commencé plus tôt qu'en réalité.
Les entreprises qui menaient déjà des activités liées aux cryptomonnaies au Royaume-Uni avant cette date seront exemptées d'enregistrement auprès de la FCA jusqu'au 10 janvier 2021. Reuters indique que Zhao a donné son accord pour ce système de rétroactivité, trompant ainsi la FCA.
