Le PDG de Binance et son personnel auraient comploté pour éviter les réglementations américaines et britanniques
Le PDG de Binance et ses employés auraient comploté pour contourner les réglementations américaines et britanniques
- Reuters publie un rapport d'enquête sur la façon dont CZ et son équipe ont comploté pour éviter les réglementations américaines et britanniques.
- Binance aurait créé une filiale aux États-Unis pour échapper à la surveillance réglementaire.
- L'échange aurait fait de même au Royaume-Uni en trompant la FCA.
Reuters a mené une enquête sur Binance et son PDG, Changpeng Zhao « CZ », et il semble qu'ils aient découvert comment le PDG et ses employés ont conspiré pour éviter les régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Le Département de la Justice des États-Unis a commencé à examiner l'échange pour blanchiment d'argent en 2018. Il a été autorisé par CZ à ce que ses lieutenants établissent un nouvel échange américain pour protéger Binance d'un examen réglementaire.
Selon Reuters, cela a été fait intentionnellement pour maintenir une distance avec les autorités. Après que le PDG a choisi un nouveau gestionnaire au milieu de 2022, plus de la moitié du personnel de conformité américain a démissionné.
Malgré les sanctions américaines contre l'Iran, au moins 29 millions de dollars ont été transférés via l'échange entre deux échanges de cryptomonnaies iraniens. Cependant, en public, Zhao a déclaré qu'il ne microgère pas ses subordonnés.
Reuters pense qu'il a créé l'entreprise autour de lui-même en tant que leader redoutable dévoué au secret, axé sur la domination du marché et sensible aux détails opérationnels mineurs.
Alors que l'entreprise s'expandait, CZ s'est concentré sur deux pays – d'abord la Chine, puis le Japon – bien qu'il n'ait pas le droit légal de faire des affaires dans l'un ou l'autre. Le patron de Binance a ordonné aux travailleurs de se taire sur leur lieu de travail et leurs bureaux.
Avec le temps, l'échange a resserré les rênes sur l'anonymat en rendant illégal pour les travailleurs de publier leurs déplacements sur les réseaux sociaux, de discuter de leur travail en public, ou même de porter des vêtements ou accessoires arborant le logo Binance, dit Reuters. En étant vague sur son emplacement physique, le plus grand échange au monde s'est protégé des autorités internationales.
Comment Binance aurait comploté de la même manière au Royaume-Uni
Binance a également essayé d'éviter la surveillance réglementaire au Royaume-Uni. En 2020, un dirigeant de Binance a proposé de dater rétroactivement un document corporatif pour échapper à une inspection d'une filiale britannique de Binance en vertu d'une nouvelle législation sur le financement illicite, et Zhao a approuvé la proposition, dit Reuters.
L'une des filiales britanniques de Binance sera responsable des transactions en monnaie fiduciaire, comme demandé par Checkout.com, un partenaire de paiement basé à Londres, au premier trimestre 2020.
Un employé a exprimé des craintes que cette action ne crée une piste papier reliant la succursale britannique à l'échange principal de Binance, que Binance a caché aux autorités mondiales en ne divulguant pas son emplacement.
Zoe Wei, responsable de la stratégie de Binance, a déclaré que le mouvement pourrait être entrepris sans divulguer publiquement les liens de l'unité britannique avec l'échange principal. Wei a déclaré que Binance pourrait supprimer la fonctionnalité plus tard, leur laissant de la marge de manœuvre pour la conformité.
Binance ne pouvait pas mener une activité réglementée sans l'approbation formelle de l'Autorité de conduite financière (FCA). Le régulateur a imposé les limites l'année dernière après avoir conclu qu'une autre unité britannique ne pouvait pas être correctement surveillée car elle refusait de partager des détails sur les opérations de l'échange et l'entité juridique soutenant l'échange principal.
La FCA avait mis en place des réglementations strictes pour le secteur des cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Cependant, les entreprises qui peuvent prouver qu'elles ont ouvert leurs portes avant le 10 janvier 2020 n'auront pas à s'inscrire pendant 12 mois supplémentaires.
Wei a déclaré que Binance avait jusqu'au 10 janvier pour convaincre le régulateur que leur entreprise britannique avait commencé ses opérations plus tôt qu'en réalité.
Les entreprises qui faisaient déjà des affaires liées aux cryptomonnaies au Royaume-Uni avant cette date seront exemptées de l'enregistrement auprès de la FCA jusqu'au 10 janvier 2021. Reuters dit que Zhao a donné son approbation au schéma de datation rétroactive, trompant ainsi la FCA dans le processus.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
