韓国の規制当局、DunamuとUpbit運営会社に2400万ドルの罰金を科す 

仮想通貨取引所アップビットの運営会社ドゥナムは、マネーロンダリング防止法および顧客確認法の複数回にわたる違反を理由に韓国の規制当局から352億ウォン（2,400万ドル超）の罰金を科せられ、苦境に立たされている。.

金融情報機関（FIU）は、特定金融情報法違反について数か月に及ぶ審議を経て、木曜日に同社に罰金を科す決定を発表した。.

ドゥナムは顧客dent規制を遵守していなかったと報じられており、これは数百万件に及ぶ事例に関係している。また、監視機関によると、同社は疑わしい取引を報告する義務も怠っていた。.

に対する一連の執行措置の集大成となる 取引所運営会社、今年初めの3か月間の一部業務停止と幹部に対する懲戒処分に続く、

コンプライアンス違反の長いリスト

。FIU 金融情報機関（FIU）は、調査の結果、Dunamuが860万件以上の違反を犯しており、そのうち530万件は顧客本人確認手続きの不備によるものだったと発表した にdentのコピーや再撮影画像を受け入れていたためdent確認を完全に行うことが不可能だったというdent。

顧客の住所が空白のままであったり、不適切に記録されていたり、まったく正しくなかったりするケースもあり、また、必須の再検証サイクルを省略したケースもありました。.

残りの330万件の違反は、必要な本人確認手続きを完了していないユーザーによる取引をDunamuが制限しなかったことに起因しています。これは、仮想資産運営者に対し、dent確認が完全に完了するまで取引を停止または制限することを義務付けている韓国の金融規制の重大な違反です。.

FIUは、Upbitにおいて報告されていない疑わしい取引が15件あったと付け加えた。これらの事例には、違法行為を疑うに足る合理的な根拠があったにもかかわらず、金融当局に報告が提出されていなかったものが含まれる。.

制裁が正式に施行される前に、ドゥナム社にはこの件に関する意見を提出する10日間の猶予が与えられた。.

ドゥナムは依然として規制上の頭痛を抱えている

これに対しドゥナムは、規制当局の決定を受け入れ、投資家を保護し、同様のdentの再発を防ぐためにシステムを改善すると述べた。.

しかし、運営会社とFIUはすでに別の法廷闘争を行っている。.

ドゥナムは3月、未報告の仮想資産運営者との取引を理由に2月に課せられた部分的な業務停止処分の取り消しを求めて行政訴訟を起こした。.

新規ユーザーによる仮想通貨の入出金を制限するこの停止措置は、 一時的に停止さ 同月末に裁判所が執行猶予を認めたことで

事業者は規制当局の間違った側に立つことを警戒している

監視機関は声明で、「FIUは仮想資産運用業者の法令遵守体制の調査と検査を継続する」と述べた。また、違反を発見した場合は「関連法に基づき厳格な措置」を講じると付け加えた。

FIUの行動は、誰も厳しい執行から逃れられないという明確なメッセージを送っており、Dunamuへの最新の罰金は、BithumbやCoinoneなど他の国内プラットフォームに、顧客デューデリジェンスプロセスの内部レビューを実施し、それらが現在および過去に準拠していたことを確認するよう促す可能性がある。.

もしそうしていないのであれば、規制当局が彼らの不遵守に対して課すかもしれない懲罰的措置について、近いうちにニュースの見出しを飾ることになるかもしれない。.