أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
فرضت هيئة تنظيمية كورية جنوبية غرامة قدرها 24 مليون دولار على شركة دونامو، مشغلة منصة أببيت
- رصدت الجهات التنظيمية أكثر من 8.6 مليون مخالفة، بما في ذلك قبول وثائق هوية غير واضحة أو غير مكتملة.
- كما فشلت شركة دونامو في تقييد المعاملات للمستخدمين الذين لم يكملوا عمليات التحقق منdentبشكل كامل.
- وقدdentهيئة الرقابة 15 معاملة مشبوهة لم تقم Upbit بالإبلاغ عنها كما هو مطلوب.
تجد شركة Dunamu، المشغلة لمنصة تداول العملات المشفرة Upbit، نفسها في مأزق بعد أن فرضت عليها الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية غرامة قدرها 35.2 مليار وون (أكثر من 24 مليون دولار أمريكي) بسبب انتهاكات متعددة لقوانين مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قرارها بتغريم الشركة يوم الخميس بعد أشهر من المداولات بشأن انتهاكات قانون المعلومات المالية المحددة.
أفادت التقارير بأن شركة دونامو لم تلتزم بلوائح التحققdentالعملاء، وهو ما يشمل ملايين الحالات. كما أهملت واجبها في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفقًا لهيئة الرقابة.
تُعد هذه الغرامة تتويجاً لسلسلة من إجراءات الإنفاذ ضد مشغل البورصة، وذلك في أعقاب تعليق جزئي للأعمال لمدة ثلاثة أشهر واتخاذ تدابير تأديبية ضد المديرين التنفيذيين في وقت سابق من هذا العام.
قائمة طويلة من حالات عدم الامتثال
أنها أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) توصلت، بعد تحقيقاتها، إلى أن شركة دونامو ارتكبت أكثر من 8.6 مليون مخالفة، منها 5.3 مليون مخالفة تتعلق بخلل فيdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdentdent.
في بعض الحالات، تُركت عناوين العملاء فارغة، أو سُجلت بشكل سيئ، أو لم تكن صحيحة على الإطلاق، بينما تجاوز البعض الآخر دورات إعادة التحقق الإلزامية.
أما المخالفات الأخرى البالغ عددها 3.3 مليون مخالفة، فتتعلق بتقاعس شركة دونامو عن تقييد معاملات المستخدمين الذين لم يُكملوا عملية التحقق المطلوبة. ويُعدّ هذا خرقًا جسيمًا للوائح المالية في كوريا الجنوبية، التي تُلزم مُشغّلي الأصول الافتراضية بتعليق أو تقييد المعاملات إلى حين اكتمال عمليات التحقق منdent.
أضافت وحدة الاستخبارات المالية أن هناك 15 حالة من المعاملات المشبوهة غير المبلغ عنها على منصة Upbit. وشملت هذه الحالات وجود أسباب معقولة للاشتباه في نشاط غير مشروع، ولكن لم يتم تقديم أي بلاغ إلى السلطة المالية.
أُعطيت شركة دونامو عشرة أيام لتقديم تعليقاتها على المسألة قبل أن يتم تنفيذ العقوبة رسمياً.
لا تزال دونامو تعاني من مشكلة تنظيمية
ورداً على ذلك، قالت شركة دونامو إنها تقبل قرار الجهة التنظيمية وستعمل على تحسين أنظمتها لحماية المستثمرين ومنع تكرار نفسdent.
ومع ذلك، فإن المشغل ووحدة الاستخبارات المالية منخرطان بالفعل في نزاع قانوني منفصل.
في مارس، رفعت شركة دونامو دعوى إدارية تسعى إلى إلغاء تعليق جزئي للأعمال التجارية تم فرضه في فبراير بسبب إجراء معاملات مع مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها.
تم تعليق العمل بالخدمة، والذي كان يمنع المستخدمين الجدد من إيداع وسحب العملات المشفرة، بشكل مؤقت بعد أن منحت المحكمة وقفًا للتنفيذ في وقت لاحق من ذلك الشهر.
يخشى المشغلون الوقوع في خلاف مع الجهة التنظيمية
أعلنت هيئة الرقابة في بيان لها أن "وحدة الاستخبارات المالية ستواصل مراجعة وتفتيش أنظمة الامتثال القانوني لمشغلي الأصول الافتراضية". وأضافت أنه في حال اكتشاف أي مخالفات، ستتخذ "إجراءات صارمة وفقاً للقوانين ذات الصلة"
إن إجراءات وحدة الاستخبارات المالية تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا أحد بمنأى عن تطبيق القوانين الصارمة، وقد تدفع الغرامة الأخيرة المفروضة على دونامو منصات محلية أخرى، مثل بيثامب وكوينون، إلى إجراء مراجعات داخلية لعمليات العناية الواجبة بالعملاء والتأكد من امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها.
وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد يتصدرون عناوين الأخبار قريباً بسبب الإجراءات العقابية التي قد تفرضها عليهم الجهة التنظيمية لعدم امتثالهم.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)