المنظمون الكوريون الجنوبيون يفرضون غرامة بقيمة 24 مليون دولار على Dunamu، مشغل Upbit
- وجد المنظمون أكثر من 8.6 مليون انتهاك، بما في ذلك قبول وثائق هوية غير واضحة أو غير مكتملة.
- كما فشلت Dunamu في تقييد المعاملات الخاصة بالمستخدمين الذين لم يكملوا عمليات التحقق من الهوية بشكل كامل.
- حددت هيئة الرقابة 15 معاملة مشبوهة لم تبلغ عنها منصة Upbit كما هو مطلوب.
Dunamu، المشغل وراء منصة العملات المشفرة Upbit، تجد نفسها في ورطة بعد أن فرض عليها المنظمون الكوريون الجنوبيون غرامة قدرها 35.2 مليار وون (أكثر من 24 مليون دولار أمريكي) لانتهاكات متعددة لقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين التحقق من هوية العملاء.
أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قرارها بفرض الغرامة على الشركة يوم الخميس بعد أشهر من المداولات حول انتهاكات قانون المعلومات المالية المحددة.
من据报道 أن Dunamu فشلت في الامتثال لتنظيمات تحديد هوية العملاء، وهذا يشمل ملايين الحالات. كما أهملت واجبها في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفقاً لهيئة الرقابة.
الغرامة هي ذروة سلسلة من إجراءات الإنفاذ ضد مشغل التبادل، بعد تعليق جزئي للعملية لمدة ثلاثة أشهر وتدابير تأديبية ضد التنفيذيين في وقت سابق من هذا العام.
قائمة طويلة من إخفاقات الامتثال
أفادت وحدة الاستخبارات المالية أنه بعد تحقيقاتها، وجدت أن Dunamu ارتكبت أكثر من 8.6 مليون انتهاك، و5.3 مليون منها تتعلق بفشل في إجراءات تحديد هوية العملاء. قالت وحدة الاستخبارات المالية إن Dunamu قبلت صوراً ضوئية وصوراً معاد تصويرها لوثائق الهوية مما جعل من المستحيل التحقق الكامل من هويات المستخدمين.
في بعض الحالات، تُركت عناوين العملاء فارغة، أو مسجلة بشكل سيء، أو غير صحيحة على الإطلاق، بينما تجاوز آخرون دورات إعادة التحقق الإلزامية.
الانتهاكات الـ 3.3 مليون الأخرى مرتبطة بفشل Dunamu في تقييد المعاملات من قبل المستخدمين الذين لم يكملوا عملية التحقق المطلوبة. هذا انتهاك كبير للوائح المالية في كوريا الجنوبية، التي تتطلب من مشغلي الأصول الافتراضية تعليق أو تقييد المعاملات حتى يتم إكمال فحوصات الهوية بالكامل.
أضافت وحدة الاستخبارات المالية أنه كانت هناك 15 حالة من المعاملات المشبوهة غير المبلغ عنها على Upbit. تضمنت هذه الحالات حالات كانت هناك أسباب معقولة للشك في نشاط غير قانوني، ولكن لم يتم تقديم أي تقرير إلى السلطة المالية.
تم منح Dunamu عشرة أيام لتقديم تعليقاتها بشأن الأمر قبل أن يتم فرض العقوبة رسمياً.
Dunamu لا تزال تعاني من كابوس تنظيمي
رداً على ذلك، قالت Dunamu إنها تقبل قرار المنظم وستقوم بتحسين أنظمتها لحماية المستثمرين ومنع تكرار الحوادث نفسها.
ومع ذلك، فإن المشغل ووحدة الاستخبارات المالية يشاركان بالفعل في نزاع قانوني منفصل.
في مارس، قدمت Dunamu دعوى قضائية إدارية للطعن في تعليق جزئي للعملية فرض في فبراير لإجراء معاملات مع مشغلي أصول افتراضية غير مبلغة.
كان التعليق، الذي قيد المستخدمين الجدد من إجراء إيداعات وسحوبات العملات المشفرة، متوقفاً مؤقتاً بعد أن منحت المحكمة أمراً بتعليق التنفيذ في وقت لاحق من ذلك الشهر.
مشغلو المنصات حذرون من الوقوع في الجانب الخطأ للمنظمين
قالت هيئة الرقابة في بيان إن «وحدة الاستخبارات المالية ستستمر في مراجعة وفحص أنظمة الامتثال القانوني لمشغلي الأصول الافتراضية». وأضافت أنه إذا اكتشفت أي انتهاكات، فستتخذ «تدابير صارمة وفقاً للقوانين ذات الصلة».
إجراءات وحدة الاستخبارات المالية ترسل رسالة واضحة بأن أحداً ليس محصناً من الإنفاذ الصارم، وقد تدفع الغرامة الأخيرة على Dunamu منصات محلية أخرى، مثل Bithumb وCoinone، إلى إجراء مراجعات داخلية لعمليات العناية الواجبة تجاه العملاء والتأكد من أنها كانت ومتوافقة.
إذا لم يكونوا كذلك، فقد يصدرون قريباً عناوين رئيسية بسبب التدابير العقابية التي قد يفرضها المنظمون عليهم لعدم امتثالهم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
