韩国监管机构对Dunamu和Upbit运营商处以2400万美元罚款 

加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 因多次违反反洗钱和客户验证法，被韩国监管机构处以 352 亿韩元（超过 2400 万美元）的罚款，目前正处于困境。.

经过数月的审议，金融情报机构（FIU）于周四宣布决定对该公司处以罚款，原因是该公司违反了《特定金融信息法》。.

据报道，Dunamu未能遵守客户dent识别法规，涉及数百万笔交易。监管机构还指出，该公司也疏忽了其报告可疑交易的义务。.

一系列执法行动的最终结果 交易所运营商的，此前该运营商曾于今年早些时候被部分暂停营业三个月，并对高管采取了纪律处分。

一系列合规失败案例

FIU ）表示 ，经调查发现，Dunamu存在超过860万起违规行为，其中530万起涉及客户身份dent程序中的缺陷。FIU称，Dunamu接受了身份证件的复印件和重新拍摄的照片，dent无法完全核实用户dent。

有些情况下，客户地址为空、记录不完整或完全错误，而另一些客户则绕过了强制性的重新验证流程。.

其余330万起违规事件与Dunamu未能限制未完成必要验证流程的用户进行交易有关。这严重违反了韩国的金融监管规定，该规定要求虚拟资产运营商在完成dent验证之前暂停或限制交易。.

金融情报机构补充说，Upbit平台上存在15起未上报的可疑交易。这些案件均有合理理由怀疑存在非法活动，但并未向金融监管机构提交报告。.

在正式实施制裁之前，Dunamu 有十天时间就此事提交意见。.

Dunamu 仍然面临监管方面的难题。

对此，Dunamu表示接受监管机构的决定，并将改进其系统以保护投资者并防止类似dent再次发生。.

然而，该运营商和金融情报机构之间已经存在另一起法律纠纷。.

今年 3 月，Dunamu 提起行政诉讼，寻求推翻 2 月份对其部分业务暂停的处罚，该处罚是因其与未申报的虚拟资产运营商进行交易而实施的。.

该暂停令限制了新用户进行加密货币充值和提现，但 暂时停止执行 在当月晚些时候法院批准暂缓执行后，

运营商担心得罪监管机构。

监管机构在一份声明中表示，“金融情报中心将继续审查和检查虚拟资产运营商的法律合规体系。”声明还补充说，如果发现任何违规行为，将“根据相关法律采取严厉措施”。

金融情报机构的行动发出了一个明确的信息，那就是没有人能逃脱严厉的执法，而对 Dunamu 的最新罚款可能会促使其他国内平台，如 Bithumb 和 Coinone，对其客户尽职调查流程进行内部审查，并确保它们现在和过去都符合规定。.

如果他们还没有这样做，那么他们可能很快就会因为监管机构可能对他们的不合规行为采取的惩罚措施而登上新闻头条。.