Jane Streetはビットコインや暗号資産市場の暴落を操作していたのか？

トレーダーが突然の暴落の原因と非難する売却はJane Streetによるものだったのか、それとも訴訟が今まさにムードを反転させたのか？

この問いは水曜日、Jane Streetを名指ししたインサイダー取引事件の噂が広まった直後に、ラリーが発生したことで噴出しました。

暗号通貨は市場価値で1,700億ドル以上を追加しました。TradingViewのデータによると、総市場時価総額は約8%増加し、2.5兆ドルに近づき、ビットコインは一時的に7万ドルを超えて取引されました。イーサリアムは13%以上上昇し、ソラナは15%以上急騰しました。

トレーダーは10時の売却を非難

タイミングの議論は東部標準時10時に焦点を当てました。水曜日、トレーダーは、訴訟のニュースの後、その時間帯の通常の大量売却が見られなかったと述べました。

BarkはXで、Jane Streetが「毎朝10時に」ビットコインを売却し、小売りを清算して安値で買い戻したと投稿しました。Barkは、訴訟後「10時の売却は消えた」と付け加え、これを数ヶ月間のビットコインの最良の日と呼びました。

オンチェーンアナリストのNonzeeは投稿しました。「数ヶ月間、10時は一つの意味を持ちました：Jane Streetの売却です」とNonzeeは付け加えました。「今日の10時？ビットコインはむしろ上昇しています。」

同社が毎日決まった時間にビットコインを売却したことを示す公的な証拠はありません。BloombergのシニアETFアナリスト、Eric Balchunasは「悪魔は消えた」と投稿し、反発が持続するかどうかを問いました。

Todd、TerraUSDの崩壊について訴訟

この事件は、Do KwonのTerraform Labsを清算する管理者によって提起されました。破産裁判所によって任命されたプラン管理者であるTodd Snyderは、Jane Street、共同創設者のRobert Granieri、および従業員であるBryce PrattとMichael Huangから損害賠償を求めています。

マンハッタンの連邦裁判所に月曜日に提出された大幅に赤入れされた訴状で、Snyderは、取引大手がTerraformの内部者からの機密非公開情報を使用して、Terraformの破滅を加速させた取引をフロントランニングしたと主張しています。

Terraformは2022年5月、TerraUSDがドルとのペッグを失った際に崩壊しました。姉妹トークンのLunaは数日のうちにほぼゼロまで下落しました。この暴落は約400億ドルを消し去り、世界中の何十万もの投資家に打撃を与え、後にSam Bankman-FriedのFTX取引所の崩壊に至る暗号通貨全体の連鎖反応を引き起こしました。

訴状はまた、Jane StreetがBankman-FriedとCaroline Ellisonのキャリアの踏み台となったことを指摘しました。二人は後にAlameda ResearchとFTXを設立しました。

Terraformは2024年1月に破産を申請し、同年遅くに清算信託が設立されました。2018年にTerraformを設立したKwonは、8月に2つの刑事罪で有罪判決を受け、15年の刑務所服役中です。

Snyderは、「Jane Streetは市場関係を悪用して、市場を自社の有利なように操作した」と述べました。彼はTerraformの債権者に対する請求を追求する予定だと語りました。 spokesperson allegedlyは、「この絶望的な訴訟はお金を引き出すための透明な試みであり、TerraとLunaの損失はTerraform経営陣による『数十億ドルの詐欺』によるものだ」と返信しました。spokespersonは、同社が自分自身を擁護すると述べました。

Bryceは「Bryce's Secret」チャットを運営、訴状によると

2018年後半までに、Jane StreetはTerraformと直接取引するために登録しましたが、訴訟によると、トークン取引が本格化したのは2022年2月であり、当時Terraformの元インターンであったPrattが、元同僚との通信ラインを構築するために送られました。

訴訟によると、Prattは元同僚ら、ソフトウェアエンジニアおよびTerraformのビジネス開発責任者を含むグループチャットを作成しました。このチャットは「Bryce's Secret」と名付けられ、訴状によると、Terraformの情報を同社に流し込んだとされています。

訴訟によると、Prattはまた、Terraformのビジネス開発責任者を同社の「DeFi」リーダーに紹介するメールチェーンを開始しました。当事者は定期的な会談を開始し、可能な投資について議論しましたが、訴状によると、会談は機密情報を流用して利益を得るためのバックチャネルとなりました。

重要な瞬間は、2022年5月7日午後5時44分（東部標準時）で、このときTerraformはCurve3poolから1億5,000万TerraUSDを引き出しました。訴状によると、この引き出しは公に発表されていませんでした。10分も経たないうちに、一部のアナリストがJane Streetにリンクしているウォレットが、同じプールから8,500万TerraUSDを引き出しました。

翌日、Kwonは公に、1億5,000万の引き出しはTerraUSDを新しい流動性プールに移動するためのものであったと述べました。訴状によると、新しいプールに関連する正確なタイミング、およびCurve3poolからの引き出しは、公知の事実ではありませんでした。

この訴訟は、SnyderがTerraUSDの崩壊前にTerraUSDを支えるための秘密の取引を主張し、その後数十億ドルの利益を持って退出したとJump Tradingを訴えてから2ヶ月後に提起されました。訴状によると、同社はJumpから学んだ情報を含む機密情報を使い続け、TerraUSDの取引でより多くの利益を得ました。

5月9日、TerraUSDはデペグされていましたが完全に崩壊していませんでした。PrattはKwon、Huang、および同社の他のメンバーとのグループメッセージを設定し、ビットコインまたはLunaの入札に興味を示しました。訴状によると、KwonはBill DiSomma（Jumpの共同創設者）がTerraformの資金調達について連絡してくるべきだと返信しました。