هل كانت جين ستريت تتلاعب بانهيارات سوق Bitcoin والعملات المشفرة؟

هل كانت جين ستريت وراء عمليات الاحتيال التي يتهم بها التجار التسبب في الانهيارات المفاجئة، أم أن دعوى قضائية قد غيرت المزاج العام في الوقت الحالي؟

انفجر هذا السؤال يوم الأربعاء عندما شهد السوق ارتفاعاً حاداً بالتزامن مع بدء انتشار قضية تداول داخلي تورطت فيها جين ستريت.

أضافت العملات الرقمية أكثر من 170 مليار دولار إلى قيمتها السوقية. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 8% لتصل إلى ما يقارب 2.5 تريليون دولار، حيث تجاوز سعر Bitcoin لفترة وجيزة 70 ألف دولار، وفقًا لبيانات TradingView. وحقق Ethereum مكاسب تجاوزت 13%، بينما قفز سعر Solana بأكثر من 15%.

يُلقي المتداولون باللوم على الانخفاض الحاد في الساعة العاشرة صباحاً

انصبّ الجدل حول التوقيت على الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقال متداولون يوم الأربعاء إنّ عمليات البيع المكثفة المعتادة في ذلك الوقت لم تظهر بعد انتشار خبر الدعوى القضائية.

نشر بارك على منصة X أن شركة جين ستريت كانت تبيع BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinمنذ شهور.

نشر المحلل نونزي على منصة Onchain: "لأشهر، كانت الساعة العاشرة صباحاً تعني شيئاً واحداً: انهيار سوق البيتكوين." وأضاف نونزي: "أما اليوم في الساعة العاشرة صباحاً؟ فقد ارتفع Bitcoin بشكل كبير."

لا توجد أدلة علنية تُثبت أن الشركة باعت bitcoin في وقت محدد يوميًا. وقد نشر إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبيرغ، تعليقًا قال فيه: "لقد زال الخطر"، وتساءل عما إذا كان الانتعاش سيستمر.

رفع تود دعوى قضائية بسبب انهيار منطقة تيرا يو إس دي التعليمية

رفعت الدعوى من قبل المسؤول عن تصفية شركة تيرافورم لابز التابعة لدو كوون. ويسعى تود سنايدر، وهو مسؤول عن خطة التصفية عُيّن من قبل محكمة الإفلاس، إلى الحصول على تعويضات من جين ستريت، والشريك المؤسس روبرت غرانيري، والموظفين برايس برات ومايكل هوانغ.

في شكوى منقحة بشكل كبير تم تقديمها يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، يزعم سنايدر أن شركة التداول العملاقة استخدمت معلومات جوهرية غير عامة من مصادر داخلية في شركة Terraform لتنفيذ صفقات استباقية أدت إلى تسريع زوال شركة Terraform.

انهارت منصة Terraform في مايو 2022 عندما فقدت عملة TerraUSD ارتباطها بالدولار. وهبطت عملة Luna، وهي عملة شقيقة، إلى ما يقارب الصفر في غضون أيام. تسبب الانهيار في خسارة حوالي 40 مليار دولار، وألحق الضرر بمئات الآلاف من المستثمرين حول العالم، وأدى إلى سلسلة من ردود الفعل في سوق العملات الرقمية انتهت لاحقًا بانهيار منصة FTX التابعة لسام بانكمان-فريد.

وأشارت الشكوى أيضًا إلى أن شارع جين كان بمثابة منصة انطلاق مهنية لبانكمان-فريد وكارولين إليسون قبل أن يؤسسا شركة ألاميدا للأبحاث وشركة إف تي إكس.

أعلنت شركة تيرافورم إفلاسها في يناير 2024، وتم إنشاء صندوق تصفية في وقت لاحق من ذلك العام. ويقضي كوون، مؤسس تيرافورم عام 2018، عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إقراره بالذنب في تهمتين جنائيتين في أغسطس.

قال سنايدر: "استغلت شركة جين ستريت علاقاتها في السوق للتلاعب به لصالحها". وأضاف أنه سيتابع مطالبات دائني شركة تيرافورم. وردّ متحدث باسم الشركة قائلاً : "هذه الدعوى اليائسة محاولة مكشوفة لانتزاعtrac"، وألقى باللوم في خسائر تيرا ولونا على "عملية احتيال بمليارات الدولارات" قامت بها إدارة تيرافورم. وأكد المتحدث أن الشركة ستدافع عن نفسها.

بحسب شكوى، يدير برايس دردشة بعنوان "سر برايس"

بحلول أواخر عام 2018، سجلت شركة جين ستريت للتداول مباشرة مع شركة تيرافورم، لكن الدعوى القضائية تقول إن تداول الرموز لم يزد حتى فبراير 2022، عندما تم إرسال برات، وهو متدرب سابق في شركة تيرافورم، لبناء خطوط اتصال مع الزملاء السابقين.

تفيد الدعوى القضائية بأن برات أنشأ مجموعة دردشة مع زملاء سابقين، من بينهم مهندس برمجيات ورئيس قسم تطوير الأعمال في شركة تيرافورم. وقد سُميت مجموعة الدردشة "سر برايس"، وتشير الدعوى إلى أنها كانت تنقل معلومات تيرافورم إلى الشركة.

وبحسب الدعوى القضائية، بدأ برات أيضاً سلسلة رسائل بريد إلكتروني لتعريف رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة تيرافورم بقادة قسم التمويل اللامركزي (DeFi) في الشركة. وبدأ الطرفان محادثات منتظمة وناقشا استثماراً محتملاً، إلا أن الدعوى تزعم أن هذه المحادثات تحولت إلى قناة خلفية لتبادل معلوماتdentاستُخدمت في التداول بهدف الربح.

كانت لحظة حاسمة في 7 مايو 2022، الساعة 5:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، عندما سحبت شركة Terraform مبلغ 150 مليون عملة TerraUSD من مجمع Curve3pool. وتشير الشكوى إلى أن عملية السحب لم تُعلن علنًا. وبعد أقل من 10 دقائق، سحبت محفظة أخرى، ربطها بعض المحللين بشركة Jane Street، مبلغ 85 مليون عملة TerraUSD من المجمع نفسه، وفقًا للشكوى.

في اليوم التالي، صرّح كوون علنًا بأن سحب مبلغ 150 مليونًا كان يهدف إلى نقل عملة TerraUSD إلى مجمع سيولة جديد. وتشير الشكوى إلى أن التوقيت الدقيق المرتبط بالمجمع الجديد، بما في ذلك أي عمليات سحب من Curve3pool، لم يكن معلومًا للعامة.

تأتي هذه الدعوى القضائية بعد شهرين من رفع سنايدر دعوى قضائية ضد شركة "جامب تريدينج" بتهمة إبرام صفقة سرية لدعم عملة "تيرا يو إس دي" قبل انهيارها، ثم تحقيق أرباح بمليارات الدولارات. وتشير الدعوى إلى أن الشركة استمرت في استخدام معلوماتdent، بما في ذلك ما تعلمته من "جامب"، للتداول بعملة "تيرا يو إس دي" لتحقيق المزيد من الأرباح.

في التاسع من مايو، وبينما كان سعر صرف TerraUSD قد فُصل عن سعر صرفه الرسمي قبل انهياره الكامل، أنشأ برات مجموعة مراسلة مع كوون وهوانغ وآخرين في الشركة، معربًا عن رغبته في تقديم عروض لشراء bitcoin أو لونا. وتشير الشكوى إلى أن كوون ردّ بأن بيل دي سوما، أحد مؤسسي Jump، كان عليه التواصل بشأن جمع تمويل لشركة Terraform.