Манипулировала ли компания Jane Street обвалами рынка Bitcoin и других криптовалют?

Стояла ли компания Jane Street за обвалами рынка, в которых трейдеры обвиняют трейдеров, или же судебный иск просто изменил ситуацию в данный момент?

Этот вопрос обострился в среду, когда ралли началось как раз в тот момент, когда стало известно о деле об инсайдерской торговле, в котором фигурирует имя Джейн Стрит.

Криптовалюты увеличили рыночную капитализацию более чем на 170 миллиардов долларов. Общая рыночная капитализация выросла примерно на 8% и составила почти 2,5 триллиона долларов, поскольку Bitcoin ненадолго превысил отметку в 70 000 долларов, согласно данным TradingView. Ethereum подорожал более чем на 13%. Solana выросла более чем на 15%.

Трейдеры винят в обвале рынка в 10 утра именно это событие

Аргумент относительно времени подачи иска был сосредоточен на 10 утра по восточному времени. В среду трейдеры заявили, что обычная активная распродажа в это время после новостей о судебном иске не наблюдалась.

Барк написал на X, что Jane Street сбрасывала Bitcoin «каждое утро в 10 часов», ликвидировала розничных инвесторов и выкупала их по более низким ценам. Барк добавил, что после судебного иска «сбросы в 10 утра прекратились», и назвал это Bitcoinза последние месяцы.

Аналитик Onchain Нонзи написал: «В течение нескольких месяцев 10 утра означало одно: обвал на Джейн-стрит». Нонзи добавил: «Сегодня в 10 утра? Вместо этого Bitcoin резко подорожает»

Нет никаких публичных доказательств того, что фирма продавала bitcoin в фиксированное ежедневное время. Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас написал: «Страшный призрак исчез» и задался вопросом, может ли восстановление продолжаться.

Тодд подал в суд из-за краха школьного округа ТерраUSD

Иск был подан администратором, занимающимся ликвидацией компании Terraform Labs До Квона. Тодд Снайдер, администратор плана, назначенный судом по делам о банкротстве, требует возмещения ущерба от Джейн Стрит, соучредителя Роберта Граньери и сотрудников Брайса Пратта и Майкла Хуанга.

В сильно отредактированном иске, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, Снайдер утверждает, что торговый гигант использовал важную непубличную информацию от инсайдеров Terraform для проведения опережающих сделок, которые ускорили крах Terraform.

Terraform рухнул в мае 2022 года, когда TerraUSD потерял привязку к доллару. Его аналог, Luna, за несколько дней упал почти до нуля. Обвал привел к потере около 40 миллиардов долларов, затронул сотни тысяч инвесторов по всему миру и вызвал цепную реакцию в криптовалютном мире, которая позже закончилась крахом биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

В жалобе также указывалось, что улица Джейн-стрит стала стартовой площадкой для карьеры Банкман-Фрид и Кэролайн Эллисон до того, как они основали компании Alameda Research и FTX.

Компания Terraform подала заявление о банкротстве в январе 2024 года, и в том же году был создан трастовый фонд для ликвидации. Квон, основавший Terraform в 2018 году, отбывает 15-летний тюремный срок после того, как в августе признал себя виновным по двум пунктам обвинения.

Снайдер заявил: «Компания Jane Street злоупотребляла рыночными отношениями, чтобы манипулировать рынком в свою пользу». Он сказал, что будет добиваться удовлетворения требований кредиторов Terraform. Представитель компании якобы ответил: «Этот отчаянный иск — очевидная попытка выманитьtrac», и объяснил убытки Terra и Luna «многомиллиардным мошенничеством» со стороны руководства Terraform. Представитель заявил, что компания будет защищаться.

Согласно жалобе, Брайс ведет чат под названием «Секрет Брайса»

К концу 2018 года компания Jane Street заключила соглашение о прямой торговле с Terraform, но, как говорится в иске, торговля токенами не активизировалась до февраля 2022 года, когда Пратт, бывший стажер Terraform, был направлен для налаживания связей с бывшими коллегами.

В иске говорится, что Пратт создал групповой чат с бывшими коллегами, включая инженера-программиста и руководителя отдела развития бизнеса Terraform. Чат назывался «Секрет Брайса», и, как утверждается в жалобе, через него передавалась информация о Terraform обратно в компанию.

В иске также говорится, что Пратт запустил переписку по электронной почте, представив руководителя отдела развития бизнеса Terraform лидерам компании в сфере «DeFi». Стороны начали регулярные переговоры и обсуждали возможные инвестиции, но, как утверждается в жалобе, эти переговоры стали каналом для передачиdentинформации, используемой для получения прибыли от торговли.

Ключевым моментом стало событие 7 мая 2022 года в 17:44 по восточному времени, когда Terraform вывела 150 миллионов TerraUSD из пула Curve3pool. В жалобе говорится, что об этом выводе не было объявлено публично. Менее чем через 10 минут кошелек, который, по мнению некоторых аналитиков, связан с Jane Street, вывел 85 миллионов TerraUSD из того же пула, утверждается в жалобе.

На следующий день Квон публично заявил, что вывод 150 миллионов был предназначен для перевода TerraUSD в новый пул ликвидности. В жалобе говорится, что точные сроки, связанные с новым пулом, включая любые выводы средств из Curve3pool, не были обнародованы.

Иск был подан спустя два месяца после того, как Снайдер подал в суд на Jump Trading из-за предполагаемой секретной сделки по поддержке TerraUSD перед крахом, а затем выхода из сделки с миллиардными прибылями. В иске говорится, что фирма продолжала использоватьdentинформацию, в том числе полученную от Jump, для торговли TerraUSD с целью получения большей прибыли.

9 мая, когда TerraUSD был депривирован, но не полностью рухнул, Пратт создал групповой чат с Квоном, Хуангом и другими сотрудниками фирмы, выразив заинтересованность в участии в торгах за bitcoin или Luna. В жалобе говорится, что Квон ответил, что Билл ДиСомма, соучредитель Jump, должен был связаться с ним по поводу привлечения средств для Terraform.