Манипулировала ли Jane Street биткоином и рынком криптовалют, вызывая обвалы?

Стоит ли Jane Street за распродажами, которые трейдеры обвиняют в внезапных обвалах, или же судебный иск только что изменил настроение рынка?

Этот вопрос взорвался в среду, когда ралли произошло ровно в тот момент, когда распространилась информация о деле о инсайдерской торговле, в котором фигурировала Jane Street.

Крипто добавил более 170 миллиардов долларов рыночной стоимости. Общая капитализация выросла примерно на 8% до почти 2,5 триллиона долларов, так как биткоин временно торговался выше 70 000 долларов, согласно данным TradingView. Ethereum вырос более чем на 13%. Solana выросла более чем на 15%.

Треймеры винят сброс в 10 утра

Аргумент о времени был сосредоточен на 10:00 по восточному времени. В среду треймеры сказали, что обычная тяжелая продажа в этот час не появилась после новости об иске.

Bark опубликовал в X, что Jane Street сбрасывал биткоин «каждое утро в 10:00» и сказал, что он ликвидировал розничные позиции и выкупал дешевле. Bark добавил, что после иска «сброс в 10:00 исчез», и назвал это лучшим днем для биткоина за несколько месяцев.

Ончейн-аналитик Nonzee опубликовал: «В течение месяцев 10:00 означали одно: сброс Jane Street». Nonzee добавил: «Сегодня в 10:00? Биткоин вместо этого резко идет вверх».

Нет публичных доказательств того, что фирма продала биткоин в фиксированное ежедневное время. Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас опубликовал «бугимен ушел» и спросил, может ли восстановление длиться.

Тодд подает иск о крахе TerraUSD

Дело было подано администратором, ликвидирующим Terraform Labs До Квона. Тодд Снайдер, администратор плана, назначенный судом по банкротству, требует возмещения ущерба от Jane Street, соучредителя Роберта Граньери и сотрудников Брайса Пратта и Майкла Хуанга.

В сильно зачеркнутом заявлении, поданном в понедельник в федеральном суде Манхэттена, Снайдер утверждает, что торговый гигант использовал существенную непубличную информацию от инсайдеров Terraform для опережающей торговли, которая ускорила крах Terraform.

Terraform рухнул в мае 2022 года, когда TerraUSD потерял привязку к доллару. Сестринский токен Luna упал почти до нуля в течение нескольких дней. Крах стер около 40 миллиардов долларов, ударил по сотням тысяч инвесторов по всему миру и породил цепную реакцию в крипто, которая позже закончилась крахом биржи Sam Bankman-Fried FTX.

В заявлении также указывалось, что Jane Street была карьерным трамплином для Bankman-Fried и Каролин Эллисон до того, как они основали Alameda Research и FTX.

Terraform подала заявление о банкротстве в январе 2024 года, и позже в том же году был создан траст по ликвидации. Квон, основавший Terraform в 2018 году, отбывает 15-летний тюремный срок после признания виновным по двум уголовным обвинениям в августе.

Снайдер сказал: «Jane Street злоупотребил рыночными отношениями, чтобы подтасовать рынок в свою пользу». Он сказал, что будет преследовать требования кредиторов Terra. Представитель предположительно ответил: «Это отчаянный иск — прозрачная попытка извлечь деньги», и возложил потери Terra и Luna на «миллиардное мошенничество» со стороны руководства Terraform. Представитель сказал, что компания будет защищаться.

Брайс ведет чат «Секрет Брайса», говорится в иске

К концу 2018 года Jane Street подписалась на прямую торговлю с Terraform, но иск утверждает, что торговля токенами не усилилась до февраля 2022 года, когда Пратт, бывший стажер Terraform, был отправлен для построения линий связи с бывшими коллегами.

Иск утверждает, что Пратт создал групповой чат с бывшими коллегами, включая инженера-программиста и главу отдела развития бизнеса Terraform. Чат был назван «Секрет Брайса», и в заявлении говорится, что он направлял информацию Terraform обратно в фирму.

Пратт также начал цепочку писем, знакомя главу отдела развития бизнеса Terraform с лидерами «DeFi» фирмы, говорится в иске. Стороны начали регулярные разговоры и обсудили возможную инвестицию, но в заявлении утверждается, что разговоры стали каналом для конфиденциальной информации, используемой для торговли с целью получения прибыли.

Ключевой момент — 7 мая 2022 года в 17:44 по восточному времени, когда Terraform вывела 150 миллионов TerraUSD из Curve3pool. В заявлении говорится, что вывод не был публично объявлен. Менее чем через 10 минут кошелек, который некоторые аналитики связывают с Jane Street, вывел 85 миллионов TerraUSD из того же пула, утверждается в заявлении.

На следующий день Квон публично заявил, что вывод 150 миллионов был предназначен для перемещения TerraUSD в новый пул ликвидности. В заявлении говорится, что точное время, связанное с новым пулом, включая любые выводы из Curve3pool, не было публичной информацией.

Иск подан через два месяца после того, как Снайдер подал в суд на Jump Trading из-за предполагаемой секретной сделки по поддержке TerraUSD перед крахом, после чего компания вышла из игры с миллиардами прибыли. В жалобе утверждается, что фирма продолжала использовать конфиденциальную информацию, в том числе полученную от Jump, для торговли TerraUSD с целью получения дополнительной прибыли.

9 мая, когда TerraUSD уже открепилась от привязки, но еще не обвалилась полностью, Пратт создал групповой чат с Квоном, Хуангом и другими сотрудниками компании, выразив заинтересованность в подаче заявок на биткоин или Luna. В жалобе говорится, что Кван ответил, что Билл ДиСомма, сооснователь Jump, должен был связаться по поводу сбора средств для Terraform.