TL; DRの内訳
- IRSの報告によれば、調査の93%はデジタル資産に関連しているという。.
- 暗号犯罪は昨年急増しました。.
- IRSレポートの内訳
暗号資産セクターの規制は、世界中の政府が長年にわたり強く訴え続けてきた重要な課題です。これは、業界が利益を上げているにもかかわらず、一部の企業が依然として違法行為を行っているためです。この点を裏付けるように、アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）が最近発表した報告書は、アメリカ全土における暗号資産に関する複雑な問題を浮き彫りにしました。IRSの報告書は、現在進行中の犯罪捜査のほとんどに共通する要素、つまり暗号資産が存在していると述べています。.
これを概観すると、IRS（内国歳入庁）は、同庁が実施している犯罪捜査に何らかの仮想通貨が絡んでいると主張しています。報告書によると、捜査中に押収されたデジタル資産の総額は35億ドルに上ります。IRSの犯罪捜査部門は、金融クルーズ船の問題に対処するために、舞台裏で精力的に活動してきました。その取り組みの一環として、最近のプログラムの一つにサイバー犯罪ユニットがあります。このユニットは、サイバー犯罪の急増を受けて設立されました。
報告書は、問題となっている犯罪者は常に違法行為を実行する手段を探しており、そのために暗号資産に頼っていると明確に指摘しています。この指摘の通り、ここ数ヶ月、デジタル資産は様々な犯罪に利用されています。典型的な例としては、過激派が活動拠点の特定にデジタル資産を利用したことや、ロシアの情報機関が暗号資産を利用して米国大統領選挙の結果を有利に操作しようとしたことなどが挙げられます。また、スウェーデンでは行方不明者が報告されており、規制当局は一部のプライバシーコインを解読することでこの謎を解明しようとしています。.
IRSレポートの内訳
IRSの報告書には、犯罪情報局が違法行為に使用されたとみられるデジタル資産を押収した注目すべき出来事がいくつか記載されています。まず、ロシア出身のローマン・スターリンゴフの逮捕です。彼は Bitcoinを用いてダークウェブ上でマネーロンダリングを行ったとされています。スターリンゴフの活動 Bitcoin フォグ」は2011年から行われ、 Bitcoinを用いて3億3500万ドル以上の cash を流通させていました。.
IRSの報告書によると、スターリンゴフから回収された資金の大部分は、麻薬密売、ハッキング、その他の違法行為を含む複数の犯罪による収益だった。IRSの報告書には、マネーロンダリング、電信詐欺、証券詐欺に関与したロジャー・ニルス＝ジョーンズ・カールソンも逮捕されている。スターリンゴフと同様に、カールソンの犯罪は2011年に始まり、2019年まで続いた後、タイの捜査官に逮捕された。カールソンは懲役15年の判決を受けた。ブルームバーグの報道によると、IRSは仮想通貨関連の金融犯罪に関して、今後も捜査を続ける意向を示している。.
CI部門、規制当局は2022年度開始の準備を進めながらも資産の差し押さえを継続するとのこと。米国で可決された新たなインフラ法案については、依然として議論が続いている。1兆2000億ドル規模のこの法案は、仮想通貨マイナーとノード運営者に規制当局への活動報告を義務付けるものだ。
