インド人男性がビットコネクトの従業員を誘拐し1億2500万ドルを脅迫した疑いで逮捕

インド当局は、閉鎖された仮想通貨プラットフォームBitConnectの従業員2人を誘拐し、資金を脅し取った疑いで男を逮捕した。シャイレシュ・バブラル・バット容疑者は、Bitconnect Coin（BCC）への投資で損失を被った。.

Bitconnectは、2017年に世界的に注目を集めた仮想通貨プロジェクトです。新規コイン公開（ICO）で投資家から数十億ドルを調達し、トークンの時価総額は30億ドルを超えました。しかし、当局は現在、これをポンジスキームとみなしています。.

バートは誘拐被害者から1億2500万ドル相当の仮想通貨を恐喝した。

執行局（ED）の Bitcoin、11,000 Litecoin、170万ドルを奪い、その後解放した。彼は1億2,500万ドルを共犯者2人と分け合い、共犯者2人は3,400万ドルを受け取った。声明によると、バットは誘拐被害者から2,091

このdent 2017年に遡るが、当局がバット容疑者を逮捕できたのは、インドの資金洗浄防止法（PMLA）に基づき、2024年8月13日になってからだった。容疑者らは既に、金や不動産などの他の資産の購入に資金を費やしていた。.

しかし、執行局は動産および不動産約5200万ドルを回収したと主張しており、PMLA（マネーロンダリング防止法）に基づき特別裁判所の承認を得た後、バット容疑者を拘留している。捜査はまだ継続中で、当局は共犯者の逮捕と残りの資金の回収を目指していると考えられる。.

7年後、Bitconnectの被害者は

一方、今回の事件dent 改めて浮き彫りにした BitConnect事件dent。BitConnectは2016年に設立された仮想通貨融資プラットフォームで、投資家に確実なリターンを保証する独自の取引技術を提供し、BCCトークンへの投資を促していた。

しかし、2年後の2018年にプラットフォームを閉鎖して破綻し、投資家は24億ドル以上の損失を被った。世界の規制当局は現在、これをポンジスキームと認定しており、米国とオーストラリアでは一部の主催者が有罪判決を受けている。

一部のプロモーターは有罪判決を受け、現在刑務所行きとなる見込みだが、この事件の首謀者であるサティシュ・クンバニは依然として逃亡中である。米国司法省と証券取引委員会は既に彼を起訴しており、インドでも捜査が行われている。

所在不明のため、被害者のほとんどは失った資金を取り戻すことができていない。2023年には約800人の投資家が 判決 。しかし、これは失われた資金のごく一部に過ぎず、被害を受けたすべての投資家を網羅するものではない。