ビットコネクト従業員から1億2500万ドルを誘拐・恐喝したとしてインド人男性が逮捕

インド当局は、破綻した暗号通貨プラットフォームBitConnectの従業員2人を誘拐・恐喝し、資金を取り戻したとして男を逮捕した。Shailesh Babulal Bhattは、Bitconnect Coin（BCC）への投資後に資金を失った。

Bitconnectは2017年に世界的な認知を得た暗号通貨プロジェクトだ。トークンの市場時価総額が30億ドルを超えた際、投資家から数十億ドルを初期コインオファリング（ICO）で調達した。しかし、当局は現在、これをポンジスキームと見なしている。

Bahttは誘拐された被害者から$125百万の暗号通貨を恐喝

強制執行局（ED）の声明によると、バットは誘拐された被害者から2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、170万ドルを収集し、彼らを解放した。彼は2人の共犯者と1億2500万ドルを分け、共犯者それぞれは3400万ドルを得た。

この事件は2017年にさかのぼるが、当局はインドのマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、2024年8月13日にのみバットを逮捕することができた。容疑者はすでに他の資産、例えば金や不動産の購入に資金の一部を使っている。

しかし、EDは動産および不動産で約5,200万ドルを回収したと主張しており、PMLAの特別裁判所の承認を得た後、バットを拘置している。調査は依然として進行中であり、当局は共犯者の逮捕と残りの資金の回収を目指している可能性が高い。

7年後、BitConnectの被害者は

一方、この事件は再びBitConnect事件を浮き彫りにした。BitConnectは2016年に立ち上げられた暗号通貨 lending platform（貸付プラットフォーム）だ。投資家にリターンを保証する独自のプロプライエタリな取引技術を提供し、人々にそのBCCトークンへの投資を促した。

しかし、2年後の2018年に閉鎖され、投資家は24億ドル以上の損失を被った。世界の規制当局は現在、これをポンジスキームと見なしており、米国やオーストラリアでその推進者の一部が有罪判決を受けている。

一部の推進者は有罪判決を受け、今では刑務所暮らしとなっているが、この事件の黒幕であるSatish Kumbhaniは依然として行方不明だ。米国司法省と証券取引委員会はすでに彼を起訴しており、インドでも調査が進められている。

彼の居場所が不明なため、被害者の多くは失った資金を取り戻せていない。2023年、約800人の投資家が1,700万ドルの損害賠償を受け取る判決を得た。しかし、これは失われた資金のごく一部に過ぎず、影響を受けたすべての投資家をカバーしているわけではない。