Indischer Mann wegen Entführung und Erpressung von 125 Millionen Dollar von BitConnect-Mitarbeitern verhaftet

Indische Behörden haben einen Mann festgenommen, der mutmaßlich zwei Mitarbeiter der insolventen Krypto-Plattform BitConnect entführt und erpresst hat, um an sein Geld zu gelangen. Shailesh Babulal Bhatt verlor Geld durch eine Investition in den BitConnect Coin (BCC).

Bitconnect ist ein Kryptoprojekt, das 2017 weltweite Bekanntheit erlangte. Es sammelte im Rahmen eines Initial Coin Offerings (ICO) Milliarden von Investoren ein, wodurch die Marktkapitalisierung seiner Token über 3 Milliarden US-Dollar erreichte. Mittlerweile stufen die Behörden es jedoch als Schneeballsystem ein.

Bahtt erpresste 125 Millionen Dollar in Kryptowährung von Entführungsopfern

Laut einer Erklärung der indischen Strafverfolgungsbehörde (Directorate of Enforcement, ED) kassierte Bhatt von den Entführungsopfern 2.091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinund 1,7 Millionen US-Dollar, bevor er sie freiließ. Er teilte 125 Millionen US-Dollar mit seinen beiden Komplizen, die 34 Millionen US-Dollar erhielten.

Derdent ereignete sich im Jahr 2017, doch die Behörden konnten Bhatt erst am 13. August 2024 gemäß dem indischen Geldwäschegesetz (PMLA) festnehmen. Die mutmaßlichen Täter haben bereits einen Teil der Gelder in andere Vermögenswerte wie Gold und Immobilien investiert.

Die ED gab jedoch an, rund 52 Millionen US-Dollar an beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten sichergestellt zu haben. Bhatt befindet sich nun in Haft, nachdem das zuständige Sondergericht für Geldwäschebekämpfung dies genehmigt hat. Da die Ermittlungen noch andauern, dürften die Behörden versuchen, die Komplizen festzunehmen und die restlichen Gelder sicherzustellen.

Sieben Jahre später warten die Opfer von Bitconnect auf

Unterdessen rückt der Vorfalldent in den Fokus BitConnect-Skandaldent. BitConnect war eine Krypto-Kreditplattform, die 2016 gegründet wurde. Sie bot eine eigene Handelstechnologie mit garantierten Renditen für Anleger und animierte Nutzer zum Investieren in ihren BCC-Token.

Das System brach jedoch zwei Jahre später, 2018, nach der Schließung seiner Plattform zusammen und hinterließ Anleger mit Verlusten von über 2,4 Milliarden US-Dollar. Internationale Aufsichtsbehörden stuften es inzwischen als Schneeballsystem ein, was zur Verurteilung einiger seiner Betreiber in den USA und Australien führte.

wurden verurteilt und nun Haftstrafen verbüßen müssen, ist Satish Kumbhani, der Drahtzieher des Ganzen, weiterhin flüchtig. Das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht SEC haben bereits Anklage gegen ihn erhoben, und auch in Indien wird gegen ihn ermittelt.

Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, konnten die meisten Opfer ihre verlorenen Gelder nicht zurückerhalten. Im Jahr 2023 erhielten etwa 800 Anleger Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt 17 Millionen US-Dollar. Dies deckt jedoch nur einen Bruchteil der verlorenen Gelder ab und kommt nicht allen betroffenen Anlegern zugute.