Inder wegen Entführung und Erpressung von 125 Millionen US-Dollar von BitConnect-Mitarbeitern festgenommen

Indische Behörden haben einen Mann festgenommen, der angeblich zwei Mitarbeiter der eingestellten Krypto-Plattform BitConnect entführt und erpresst hat, um seine Mittel zurückzuholen. Shailesh Babulal Bhatt verlor Geld, nachdem er in den Bitconnect Coin (BCC) investiert hatte.

Bitconnect ist ein Krypto-Projekt, das 2017 weltweite Anerkennung erlangte. Es sammelte Milliarden von Investoren in einem Initial Coin Offering (ICO), als die Marktkapitalisierung seines Tokens über 3 Milliarden US-Dollar stieg. Behörden betrachten es jedoch nun als Ponzi-System.

Bahtt erpresste $125 Millionen in Krypto von Entführungopfern

Laut einer Erklärung der Directorate of Enforcement (ED) sammelte Bhatt 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 1,7 Millionen US-Dollar von den Entführungopfern, bevor er sie freiließ. Er teilte 125 Millionen US-Dollar mit seinen beiden Komplizen, die jeweils 34 Millionen US-Dollar erhielten.

Der Vorfall geht auf das Jahr 2017 zurück, aber die Behörden konnten Bhatt erst am 13. August 2024 im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) Indiens festnehmen. Die mutmaßlichen Verdächtigen haben bereits einige Mittel ausgegeben, um andere Vermögenswerte wie Gold und Immobilien zu kaufen.

Die ED behauptete jedoch, etwa 52 Millionen US-Dollar an beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten zurückgewonnen zu haben; sie hält Bhatt nun in Gewahrsam, nachdem sie die Genehmigung vom Ehrenwerten Spezialgericht für PMLA erhalten hat. Da die Ermittlungen noch laufen, ist wahrscheinlich zu erwarten, dass die Behörden die Komplizen festnehmen und den Rest der Mittel zurückfordern.

Sieben Jahre später warten BitConnect-Opfer auf

Inzwischen wirft der Vorfall erneut das BitConnect-Vorfall auf. BitConnect war eine Krypto-Kreditplattform, die 2016 gestartet wurde. Sie bot proprietäre Handelstechnologie an, die Investoren garantierte Renditen versprach, und brachte Menschen dazu, in ihren BCC-Token zu investieren.

Zwei Jahre später brach sie jedoch 2018 zusammen, nachdem die Schließung ihrer Plattform erfolgt war, was Investoren zu Verlusten von über 2,4 Milliarden US-Dollar führte. Globale Regulierungsbehörden haben sie nun als Ponzi-System beschrieben, was zur Verurteilung einiger ihrer Promotoren in den Vereinigten Staaten und Australien führte.

Obwohl einige Promotoren verurteilt wurden und nun Haftstrafen verbüßen müssen, bleibt Satish Kumbhani, der Kopf hinter allem, auf der Flucht. Das US-Justizministerium und die Securities and Exchange Commission haben ihn bereits angeklagt, und er wird auch in Indien untersucht.

Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, konnten die meisten Opfer ihre verlorenen Mittel nicht zurückfordern. Im Jahr 2023 erhielten etwa 800 Investoren ein Urteil, das ihnen 17 Millionen US-Dollar als Wiedergutmachung zusprach. Dies macht jedoch nur einen winzigen Bruchteil der verlorenen Mittel aus und deckt nicht alle betroffenen Investoren ab.