Les autorités indiennes ont arrêté un homme qui aurait kidnappé et extorqué deux employés de la défunte plateforme de cryptographie BitConnect pour récupérer ses fonds. Shailesh Babulal Bhatt a perdu de l'argent après avoir investi dans le Bitconnect Coin (BCC).
Bitconnect est un projet de cryptographie qui a acquis une reconnaissance mondiale en 2017. Il a levé des milliards auprès d'investisseurs dans le cadre d'une offre initiale de pièces de monnaie (ICO), alors que sa capitalisation boursière symbolique atteignait plus de 3 milliards de dollars. Cependant, les autorités considèrent désormais qu’il s’agit d’une combine à la Ponzi.
Bahtt a extorqué 125 millions de dollars en crypto aux victimes de kidnapping
Selon une déclaration de la Direction de l'application des lois (ED), Bhatt a collecté 2 091 Bitcoin , 11 000 Litecoin et 1,7 million de dollars auprès des victimes de l'enlèvement avant de les libérer. Il a partagé 125 millions de dollars avec ses deux complices, qui ont reçu 34 millions de dollars.
L'dent remonte à 2017, mais les autorités n'ont pu arrêter Bhatt que le 13 août 2024, en vertu de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Les suspects présumés ont déjà dépensé une partie de l'argent pour acheter d'autres actifs, tels que de l'or et des biens immobiliers.
Cependant, l'ED a affirmé avoir récupéré environ 52 millions de dollars en biens meubles et immeubles ; il maintient désormais Bhatt en détention après avoir obtenu l'approbation de l'honorable Tribunal spécial pour PMLA. Les enquêtes étant toujours en cours, les autorités chercheront probablement à arrêter les complices et à récupérer le reste des fonds.
Sept ans plus tard, les victimes de Bitconnect attendent
Pendant ce temps, l’incident dent à nouveau en lumière l’ dent BitConnect . BitConnect était une plate-forme de prêt crypto lancée en 2016. Elle offrait une technologie de trading exclusive qui garantissait des rendements aux investisseurs et incitait les gens à investir dans son jeton BCC.
Cependant, il s'est effondré deux ans plus tard, en 2018, après la fermeture de sa plateforme, laissant les investisseurs avec plus de 2,4 milliards de dollars de pertes. Les régulateurs mondiaux le qualifient désormais de stratagème de Ponzi, ce qui a conduit à la condamnation de certains de ses promoteurs aux États-Unis et en Australie.
Bien que certains promoteurs aient été reconnus coupables et risquent désormais des peines de prison, Satish Kumbhani, le cerveau de tout cela, est toujours en liberté. Le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission l'ont déjà inculpé, et il fait également l'objet d'une enquête en Inde.
Sa localisation étant inconnue, la plupart des victimes n'ont pas pu récupérer leurs fonds perdus. En 2023, environ 800 investisseurs ont obtenu un jugement leur accordant 17 millions de dollars de restitution. Toutefois, cela ne représente qu’une infime fraction des fonds perdus et ne couvre pas tous les investisseurs concernés.
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