Un homme indien arrêté pour enlèvement et extorsion de 125 millions de dollars aux employés de BitConnect

Les autorités indiennes ont arrêté un homme qui aurait kidnappé et extorqué deux employés de l'ancienne plateforme de cryptomonnaies BitConnect afin de récupérer ses fonds. Shailesh Babulal Bhatt a perdu de l'argent après avoir investi dans le Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect est un projet de cryptomonnaie qui a acquis une reconnaissance mondiale en 2017. Il a levé des milliards auprès des investisseurs lors d'une offre initiale de jetons (ICO) alors que la capitalisation boursière de son token dépassait les 3 milliards de dollars. Cependant, les autorités le considèrent désormais comme un schéma de Ponzi.

Bahtt a extorqué 125 millions de dollars en cryptomonnaies aux victimes de l'enlèvement

Selon une déclaration de la Direction de l'application de la loi (ED), Bhatt a collecté 2 091 Bitcoin, 11 000 Litecoin et 1,7 million de dollars auprès des victimes de l'enlèvement avant de les libérer. Il a partagé 125 millions de dollars avec ses deux complices, qui ont reçu 34 millions chacun.

L'incident remonte à 2017, mais les autorités n'ont pu arrêter Bhatt que le 13 août 2024, en vertu de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Les suspects présumés ont déjà dépensé une partie des fonds pour acheter d'autres actifs, tels que de l'or et de l'immobilier.

Cependant, l'ED a affirmé avoir récupéré environ 52 millions de dollars en actifs mobiliers et immobiliers ; elle détient désormais Bhatt en garde à vue après avoir obtenu l'approbation du Tribunal spécial compétent pour la PMLA. Les enquêtes étant toujours en cours, les autorités cherchent probablement à arrêter les complices et à récupérer le reste des fonds.

Sept ans plus tard, les victimes de BitConnect attendent

Pendant ce temps, l'incident remet une fois de plus en lumière l'affaire BitConnect. BitConnect était une plateforme de prêt en cryptomonnaies lancée en 2016. Elle proposait une technologie de trading propriétaire garantissant des rendements aux investisseurs et incitant les gens à investir dans son token BCC.

Cependant, elle s'est effondrée deux ans plus tard, en 2018, après la fermeture de sa plateforme, laissant les investisseurs avec plus de 2,4 milliards de dollars de pertes. Les régulateurs du monde entier l'ont désormais décrite comme un schéma de Ponzi, ce qui a conduit à la condamnation de certains de ses promoteurs aux États-Unis et en Australie.

Bien que certains promoteurs aient été condamnés et fassent désormais face à des peines de prison, Satish Kumbhani, l'instigateur de toute l'affaire, reste en fuite. Le Département de la Justice américain et la Securities and Exchange Commission l'ont déjà inculpé, et il est également sous enquête en Inde.

Avec son lieu de résidence inconnu, la plupart des victimes n'ont pas pu récupérer leurs fonds perdus. En 2023, environ 800 investisseurs ont obtenu un jugement leur permettant de recevoir 17 millions de dollars en restitution. Cependant, cela ne représente qu'une infime fraction des fonds perdus et ne couvre pas tous les investisseurs concernés.