Un Indien arrêté pour enlèvement et extorsion de 125 millions de dollars auprès d'employés de BitConnect

Les autorités indiennes ont arrêté un homme soupçonné d'avoir kidnappé et extorqué deux employés de la plateforme de cryptomonnaies BitConnect, aujourd'hui disparue, afin de récupérer ses fonds. Shailesh Babulal Bhatt a perdu de l'argent après avoir investi dans le Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect est un projet de cryptomonnaie qui a acquis une renommée mondiale en 2017. Il a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs lors d'une levée de fonds en cryptomonnaie (ICO), sa capitalisation boursière dépassant les 3 milliards de dollars. Cependant, les autorités le considèrent désormais comme un système de Ponzi.

Bahtt a extorqué 125 millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes d'enlèvement

D'après un communiqué de la Direction de l'application des lois (ED), Bhatt a extorqué 2 091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinet 1,7 million de dollars aux victimes d'enlèvement avant de les libérer. Il a partagé 125 millions de dollars avec ses deux complices, qui ont empoché 34 millions de dollars.

L'dent remonte à 2017, mais les autorités n'ont pu arrêter Bhatt que le 13 août 2024, en vertu de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Les suspects présumés ont déjà utilisé une partie des fonds pour acquérir d'autres biens, tels que de l'or et des biens immobiliers.

Cependant, l'ED affirme avoir récupéré environ 52 millions de dollars en biens mobiliers et immobiliers ; Bhatt est désormais détenu après avoir obtenu l'autorisation du Tribunal spécial compétent pour les affaires de blanchiment d'argent. L'enquête étant toujours en cours, les autorités devraient chercher à arrêter les complices et à récupérer le reste des fonds.

Sept ans plus tard, les victimes de Bitconnect attendent toujours

Par ailleurs, l'dent refait surface BitConnectdentBitConnect était une plateforme de prêt de cryptomonnaies lancée en 2016. Elle proposait une technologie de trading propriétaire garantissant des rendements aux investisseurs et incitait ces derniers à investir dans son jeton BCC.

Cependant, elle s'est effondrée deux ans plus tard, en 2018, après la fermeture de sa plateforme, laissant les investisseurs avec des pertes de plus de 2,4 milliards de dollars. Les autorités de régulation internationales l'ont désormais qualifiée de système de Ponzi, ce qui a conduit à la condamnation de certains de ses promoteurs aux États-Unis et en Australie.

Bien que certains promoteurs aient été condamnés et purgent désormais des peines de prison, Satish Kumbhani, le cerveau de toute l'affaire, court toujours. Le département de la Justice américain et la Securities and Exchange Commission l'ont déjà inculpé, et il fait également l'objet d'une enquête en Inde.

L'identité du coupable étant inconnue, la plupart des victimes n'ont pas pu récupérer leurs fonds perdus. En 2023, environ 800 investisseurs ont obtenu condamnés à verser 17 millions de dollars en dédommagement. Toutefois, ce montant ne couvre qu'une infime partie des fonds perdus et ne permet pas de récupérer l'ensemble des investisseurs lésés.