인도 남성이 비트커넥트 직원들을 납치하고 1억 2500만 달러를 갈취한 혐의로 체포됐다

인도 당국은 파산한 암호화폐 플랫폼 비트커넥트(BitConnect)의 직원 두 명을 납치하고 투자금을 갈취한 혐의로 한 남성을 체포했습니다. 셰일레시 바불랄 바트(Shailesh Babulal Bhatt)는 비트커넥트 코인(BCC)에 투자했다가 손실을 입었습니다.

비트커넥트는 2017년 전 세계적으로 유명해진 암호화폐 프로젝트입니다. 초기 코인 공개(ICO)를 통해 투자자들로부터 수십억 달러를 모금하며 토큰 시가총액이 30억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 당국은 현재 이 프로젝트를 폰지 사기로 보고 있습니다.

바트는 납치 피해자들로부터 1억 2500만 달러 상당의 암호화폐를 갈취했습니다

에 따르면 발표 집행국(ED)의 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoin, 그리고 170만 달러를 갈취했습니다. 그는 이 중 1억 2,500만 달러를 공범 두 명과 나눠 가졌으며, 공범들은 그중 3,400만 달러를 받았습니다.

해당dent 2017년에 발생했지만, 당국은 인도 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 2024년 8월 13일에야 바트를 체포할 수 있었습니다. 혐의를 받는 사람들은 이미 일부 자금을 금과 부동산 등 다른 자산을 매입하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.

그러나 집행국(ED)은 약 5200만 달러 상당의 동산 및 부동산을 회수했다고 주장했으며, 자금세탁방지법(PMLA) 특별법원의 승인을 받아 바트를 구금하고 있습니다. 수사가 진행 중인 가운데, 당국은 공범들을 체포하고 나머지 자금을 회수하려 할 것으로 보입니다.

7년 후, 비트커넥트 피해자들은 기다리고 있습니다

한편, 이번dent 다시 한번 수면 위로 떠오르게 했습니다 비트커넥트(BitConnect)dent. 비트커넥트는 2016년에 출시된 암호화폐 대출 플랫폼으로, 투자 수익을 보장하는 자체 개발 거래 기술을 제공하며 BCC 토큰에 투자하도록 유도했습니다.

하면서 무너졌고 폐쇄 , 투자자들은 24억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 전 세계 규제 당국은 이 회사를 폰지 사기로 규정했으며, 이로 인해 미국과 호주에서 일부 운영자들이 유죄 판결을 받았습니다.

일부 관련자들은 유죄 판결을 징역형에 처해 있지만, 이 사건의 배후인 사티시 쿰바니는 여전히 도피 중입니다. 미국 법무부와 증권거래위원회는 이미 그를 기소했으며, 인도에서도 수사가 진행 중입니다.

그의 행방이 묘연해지면서 대부분의 피해자들은 손실된 자금을 되찾지 못했습니다. 2023년에는 약 800명의 투자자가 판결을 , 이는 손실액의 극히 일부에 불과하며 모든 피해 투자자를 보상하지 못합니다.