BitConnect 직원들에게 납치 및 1억 2,500만 달러를 갈취한 인도인 체포

인도 당국은 망명한 암호화폐 플랫폼 BitConnect의 직원 두 명을 납치하고 갈취하여 자신의 자금을 회수한 혐의로 한 남성을 체포했습니다. Shailesh Babulal Bhatt는 Bitconnect Coin(BCC)에 투자한 후 자금을 잃었습니다.

Bitconnect는 2017년 전 세계적으로 주목을 받은 암호화폐 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 토큰 시가총액이 30억 달러를 넘어서면서 초기 코인 공개(ICo)를 통해 투자자들로부터 수십억 달러를 모금했습니다. 그러나 당국은 이제 이를 피라미드 사기로 간주합니다.

Bahtt는 납치 피해자들로부터 암호화폐 125백만 달러를 갈취했습니다

집행국(ED)의 성명에 따르면, 바트는 납치 피해자들로부터 2,091 비트코인, 11,000 라이트코인, 170만 달러를 수집한 후 그들을 석방했습니다. 그는 두 공범과 1억 2,500만 달러를 나누었는데, 공범들은 각각 3,400만 달러를 받았습니다.

이 사건은 2017년으로 거슬러 올라가지만, 당국은 인도의 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 2024년 8월 13일에야 Bhatt를 체포할 수 있었습니다. 용의자들은 이미 금과 부동산과 같은 다른 자산을 구매하는 데 일부 자금을 사용했습니다.

그러나 ED는 약 5,200만 달러의 동산 및 부동산 자산을 회수했다고 주장했으며, PMLA 특별 법원의 승인을 얻은 후 Bhatt를 구금 상태에 두었습니다. 조사가 계속 진행됨에 따라 당국은 공범들을 체포하고 나머지 자금을 회수할 것으로 예상됩니다.

7년 후, BitConnect 피해자들은 기다리고 있습니다

한편, 이 사건은 다시 한 번 BitConnect 사건을 떠올리게 합니다. BitConnect는 2016년에 출시된 암호화폐 대출 플랫폼이었습니다. 이 플랫폼은 투자자들에게 수익을 보장한다는 독점 거래 기술을 제공했으며, 사람들은 그 BCC 토큰에 투자했습니다.

그러나 2년 후인 2018년에 플랫폼을 종료하면서 붕괴되었고, 투자자들은 24억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 전 세계 규제 기관들은 이제 이를 피라미드 사기라고 규정했으며, 이로 인해 미국과 호주에서 일부 홍보자들이 유죄 판결을 받았습니다.

일부 홍보자들은 유죄 판결을 받고 교도소 생활을 하고 있지만, 이 사건의 주모사atis Kumbhani는 아직 도주 중입니다. 미국 법무부와 증권거래위원회(SEC)는 이미 그를 기소했으며, 그는 인도에서도 수사를 받고 있습니다.

그의 행방이 불명확해 대부분의 피해자들은 잃은 자금을 회수하지 못했습니다. 2023년, 약 800명의 투자자들이 1,700만 달러의 배상을 받을 판결을 받았습니다. 그러나 이는 손실된 자금의 극히 일부에 불과하며 모든 영향을 받은 투자자를 커버하지는 못합니다.