Homem indiano preso por sequestro e extorsão de US$ 125 milhões de funcionários da BitConnect

As autoridades indianas prenderam um homem acusado de sequestrar e extorquir dois funcionários da extinta plataforma de criptomoedas BitConnect para recuperar seus fundos. Shailesh Babulal Bhatt perdeu dinheiro após investir na Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect é um projeto de criptomoedas que ganhou reconhecimento mundial em 2017. Arrecadou bilhões de investidores em uma oferta inicial de moedas (ICO), com seu valor de mercado de tokens ultrapassando US$ 3 bilhões. No entanto, as autoridades agora o consideram um esquema Ponzi.

Bahtt extorquiu US$ 125 milhões em criptomoedas de vítimas de sequestro

Segundo um comunicado da Diretoria de Execução (ED), Bhatt arrecadou 2.091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoine US$ 1,7 milhão das vítimas do sequestro antes de libertá-las. Ele dividiu US$ 125 milhões com seus dois cúmplices, que receberam US$ 34 milhões cada.

Odent remonta a 2017, mas as autoridades só conseguiram prender Bhatt em 13 de agosto de 2024, ao abrigo da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA). Os alegados suspeitos já gastaram parte dos fundos na compra de outros bens, como ouro e imóveis.

No entanto, a ED alegou ter recuperado cerca de US$ 52 milhões em bens móveis e imóveis; Bhatt permanece sob custódia após a aprovação do Tribunal Especial para a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Com as investigações ainda em andamento, as autoridades provavelmente buscarão prender os cúmplices e recuperar o restante dos fundos.

Sete anos depois, as vítimas do Bitconnect ainda aguardam

Entretanto, odent traz à tona, mais uma vez, o BitConnectdent. A BitConnect era uma plataforma de empréstimo de criptomoedas lançada em 2016. Ela oferecia tecnologia de negociação proprietária que garantia retornos aos investidores e incentivava o investimento em seu token BCC.

No entanto, o esquema entrou em colapso dois anos depois, em 2018, após o fechamento de sua plataforma, deixando os investidores com prejuízos de mais de US$ 2,4 bilhões. Órgãos reguladores globais o descreveram como um esquema Ponzi, o que levou à condenação de alguns de seus promotores nos Estados Unidos e na Austrália.

Embora alguns promotores tenham sido condenados e agora enfrentem penas de prisão, Satish Kumbhani, o mentor de todo o esquema, permanece foragido. O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários já o acusaram, e ele também está sendo investigado na Índia.

Com seu paradeiro desconhecido, a maioria das vítimas não conseguiu recuperar seus fundos perdidos. Em 2023, cerca de 800 investidores obtiveram sentença favorável e receberam US$ 17 milhões em restituição. No entanto, esse valor representa apenas uma pequena fração dos fundos perdidos e não cobre todos os investidores afetados.