Homem indiano preso por sequestro e extorsão de US$ 125 milhões de funcionários da BitConnect

Autoridades indianas prenderam um homem que supostamente sequestrou e extorquiu dois funcionários da plataforma de criptomoeda extinta BitConnect para recuperar seus fundos. Shailesh Babulal Bhatt perdeu dinheiro após investir na Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect é um projeto de criptomoeda que ganhou reconhecimento mundial em 2017. Arrecadou bilhões de investidores em uma oferta inicial de moedas (ICO) à medida que a capitalização de mercado de seu token ultrapassava US$ 3 bilhões. No entanto, as autoridades agora o consideram um esquema Ponzi.

Bahtt extorquiu US$ 125 milhões em criptomoeda das vítimas de sequestro

De acordo com uma declaração da Diretoria de Aplicação da Lei (ED), Bhatt coletou 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins e US$ 1,7 milhão das vítimas de sequestro antes de libertá-las. Ele compartilhou US$ 125 milhões com seus dois cúmplices, que receberam US$ 34 milhões.

O incidente remonta a 2017, mas as autoridades só puderam prender Bhatt em 13 de agosto de 2024, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA). Os suspeitos já gastaram parte dos fundos comprando outros ativos, como ouro e imóveis.

No entanto, a ED alegou ter recuperado cerca de US$ 52 milhões em ativos móveis e imóveis; agora mantém Bhatt sob custódia após obter aprovação do Tribunal Especial Honorável para PMLA. Com as investigações ainda em andamento, as autoridades provavelmente estão procurando prender os cúmplices e recuperar o resto dos fundos.

Sete anos depois, vítimas da BitConnect aguardam

Enquanto isso, o incidente traz à tona novamente o incidente da BitConnect. A BitConnect era uma plataforma de empréstimo de criptomoeda lançada em 2016. Ela oferecia tecnologia de negociação proprietária que garantia retornos aos investidores e fazia as pessoas investirem em seu token BCC.

No entanto, ela colapsou dois anos depois, em 2018, após encerrar sua plataforma, deixando os investidores com perdas de mais de US$ 2,4 bilhões. Reguladores globais agora a descrevem como um esquema Ponzi, levando à condenação de alguns de seus promotores nos Estados Unidos e na Austrália.

Embora alguns promotores tenham sido condenados e agora enfrentem penas de prisão, Satish Kumbhani, o cérebro por trás de tudo, ainda está foragido. O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários já o acusaram, e ele também está sob investigação na Índia.

Com sua localização desconhecida, a maioria das vítimas não conseguiu recuperar seus fundos perdidos. Em 2023, cerca de 800 investidores receberam sentença para receber US$ 17 milhões em restituição. No entanto, isso representa apenas uma pequena fração dos fundos perdidos e não cobre todos os investidores afetados.