Uomo indiano arrestato per rapimento ed estorsione di 125 milioni di dollari dai dipendenti di BitConnect

Le autorità indiane hanno arrestato un uomo che avrebbe rapito ed estorto due dipendenti della defunta piattaforma crypto BitConnect per recuperare i suoi fondi. Shailesh Babulal Bhatt ha perso denaro dopo aver investito nel Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect è un progetto crypto che ha ottenuto riconoscimento mondiale nel 2017. Ha raccolto miliardi di dollari dagli investitori in un'offerta iniziale di monete (ICO) mentre la capitalizzazione di mercato del suo token superava i 3 miliardi di dollari. Tuttavia, le autorità lo considerano ora una piramide finanziaria.

Bahtt ha estorto $125 milioni in crypto dalle vittime del rapimento

Secondo una dichiarazione della Direzione dell'Applicazione (ED), Bhatt ha raccolto 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 1,7 milioni di dollari dalle vittime del rapimento prima di rilasciarli. Ha condiviso 125 milioni di dollari con i suoi due complici, che hanno ricevuto 34 milioni ciascuno.

L'incidente risale al 2017, ma le autorità hanno potuto arrestare Bhatt solo il 13 agosto 2024 ai sensi della legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). I sospetti hanno già speso alcuni fondi per acquistare altri asset, come oro e immobili.

Tuttavia, l'ED ha affermato di aver recuperato circa 52 milioni di dollari in beni mobili e immobili; ora detiene Bhatt in custodia dopo aver ottenuto l'approvazione dall'Onorevole Tribunale Speciale per la PMLA. Con le indagini ancora in corso, le autorità potrebbero cercare di arrestare i complici e recuperare il resto dei fondi.

Sette anni dopo, le vittime di BitConnect aspettano

Nel frattempo, l'incidente porta alla luce ancora una volta l'incidente di BitConnect. BitConnect era una piattaforma di prestito crypto lanciata nel 2016. Offriva tecnologia di trading proprietaria che garantiva rendimenti agli investitori e spingeva le persone a investire nel suo token BCC.

Tuttavia, è crollata due anni dopo, nel 2018, dopo aver chiuso la sua piattaforma, lasciando gli investitori con perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari. I regolatori globali l'hanno ora descritta come una piramide finanziaria, portando alla condanna di alcuni dei suoi promotori negli Stati Uniti e in Australia.

Sebbene alcuni promotori siano stati condannati e ora affrontino pene detentive, Satish Kumbhani, il cervello dietro tutto questo, è ancora latitante. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission lo hanno già accusato, ed è anche sotto indagine in India.

Con la sua posizione sconosciuta, la maggior parte delle vittime non è riuscita a recuperare i fondi persi. Nel 2023, circa 800 investitori hanno ottenuto il verdetto per ricevere 17 milioni di dollari in risarcimento. Tuttavia, questo rappresenta solo una piccola frazione dei fondi persi e non copre tutti gli investitori interessati.