Arrestato un uomo indiano per rapimento ed estorsioni di 125 milioni di dollari ai dipendenti di BitConnect

Le autorità indiane hanno arrestato un uomo che avrebbe rapito e truffato due dipendenti della defunta piattaforma di criptovalute BitConnect per recuperare i suoi fondi. Shailesh Babulal Bhatt ha perso denaro dopo aver investito nella Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect è un progetto crypto che ha ottenuto fama mondiale nel 2017. Ha raccolto miliardi di dollari dagli investitori in un'offerta iniziale di monete (ICO), raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre 3 miliardi di dollari. Tuttavia, le autorità ora lo considerano uno schema Ponzi.

Bahtt ha estorto 125 milioni di dollari in criptovalute alle vittime di un rapimento

Secondo una dichiarazione della Direzione per l'applicazione della legge (ED), Bhatt ha incassato 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoine 1,7 milioni di dollari dalle vittime del rapimento prima di rilasciarle. Ha poi diviso 125 milioni di dollari con i suoi due complici, che ne hanno ricevuti 34 milioni.

L'dent risale al 2017, ma le autorità hanno potuto arrestare Bhatt solo il 13 agosto 2024, ai sensi della legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). I ​​presunti sospettati hanno già speso parte del loro denaro per acquistare altri beni, come oro e immobili.

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha affermato di aver recuperato circa 52 milioni di dollari in beni mobili e immobili; ora trattiene Bhatt in custodia dopo aver ottenuto l'approvazione dell'Onorevole Corte Speciale per la PMLA. Con le indagini ancora in corso, è probabile che le autorità stiano cercando di arrestare i complici e recuperare il resto dei fondi.

Sette anni dopo, le vittime di Bitconnect aspettano

Nel frattempo, l'dent riporta alla luce ancora una volta l' di BitConnectdent. BitConnect era una piattaforma di prestito di criptovalute lanciata nel 2016. Offriva una tecnologia di trading proprietaria che garantiva rendimenti agli investitori e faceva sì che le persone investissero nel suo token BCC.

Tuttavia, due anni dopo, nel 2018, crollata , lasciando gli investitori con perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari. Le autorità di regolamentazione globali l'hanno ora descritta come uno schema Ponzi, portando alla condanna di alcuni dei suoi promotori negli Stati Uniti e in Australia.

Sebbene alcuni promotori siano stati condannati e ora rischino pene detentive, Satish Kumbhani, la mente dietro tutta la vicenda, rimane a piede libero. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission lo hanno già incriminato, ed è anche sotto inchiesta in India.

Poiché la sua posizione è sconosciuta, la maggior parte delle vittime non è riuscita a recuperare i fondi persi. Nel 2023, circa 800 investitori hanno ottenuto una sentenza che prevedeva un risarcimento di 17 milioni di dollari. Tuttavia, questo rappresenta solo una piccola parte dei fondi persi e non copre tutti gli investitori interessati.