Le autorità indiane hanno arrestato un uomo che avrebbe rapito ed estorto due dipendenti della defunta piattaforma crittografica BitConnect per recuperare i suoi fondi. Shailesh Babulal Bhatt ha perso denaro dopo aver investito nella Bitconnect Coin (BCC).
Bitconnect è un progetto crittografico che ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale nel 2017. Ha raccolto miliardi dagli investitori in un'offerta iniziale di monete (ICO) poiché la sua capitalizzazione di mercato dei token ha raggiunto oltre 3 miliardi di dollari. Tuttavia, le autorità ora lo considerano uno schema Ponzi.
Bahtt ha estorto 125 milioni di dollari in criptovalute alle vittime di rapimenti
Secondo una dichiarazione del Directorate of Enforcement (ED), Bhatt ha raccolto 2.091 Bitcoin , 11.000 Litecoin e 1,7 milioni di dollari dalle vittime del rapimento prima di rilasciarle. Ha condiviso 125 milioni di dollari con i suoi due complici, che hanno ottenuto 34 milioni di dollari.
L'dent risale al 2017, ma le autorità hanno potuto arrestare Bhatt solo il 13 agosto 2024, ai sensi della legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). I presunti sospettati hanno già speso alcuni fondi acquistando altri beni, come oro e beni immobili.
Tuttavia, l'ED ha affermato di aver recuperato circa 52 milioni di dollari in beni mobili e immobili; ora tiene Bhatt in custodia dopo aver ottenuto l'approvazione dell'Onorevole Corte Speciale per PMLA. Con le indagini ancora in corso, le autorità probabilmente cercheranno di arrestare i complici e recuperare il resto dei fondi.
Sette anni dopo, le vittime di Bitconnect aspettano
Nel frattempo l'incidente dent alla luce ancora una volta l' dent di BitConnect . BitConnect era una piattaforma di prestito crittografico lanciata nel 2016. Offriva una tecnologia di trading proprietaria che garantiva rendimenti agli investitori e faceva sì che le persone investessero nel suo token BCC.
Tuttavia, è crollato due anni dopo, nel 2018, dopo aver chiuso la sua piattaforma, lasciando agli investitori perdite per oltre 2,4 miliardi di dollari. I regolatori globali lo hanno ora descritto come uno schema Ponzi, portando alla condanna di alcuni dei suoi promotori negli Stati Uniti e in Australia.
Anche se alcuni promotori sono stati condannati e ora rischiano pene detentive, Satish Kumbhani, la mente di tutta la faccenda, rimane in libertà. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission lo hanno già accusato, ed è anche indagato in India.
Poiché la sua posizione è sconosciuta, la maggior parte delle vittime non è stata in grado di recuperare i fondi perduti. Nel 2023, circa 800 investitori sono stati giudicati per ricevere una restituzione di 17 milioni di dollari. Tuttavia, ciò rappresenta solo una piccola parte dei fondi persi e non copre tutti gli investitori interessati.
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