В Индии арестован мужчина, обвиняемый в похищении людей и вымогательстве 125 миллионов долларов у сотрудников компании BitConnect

Власти Индии арестовали мужчину, который, предположительно, похитил и вымогал деньги у двух сотрудников обанкротившейся криптоплатформы BitConnect с целью вернуть свои средства. Шайлеш Бабулал Бхатт потерял деньги после инвестиций в Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect — это криптопроект, получивший всемирное признание в 2017 году. Он привлек миллиарды долларов от инвесторов в ходе первичного размещения монет (ICO), и его рыночная капитализация превысила 3 ​​миллиарда долларов. Однако сейчас власти считают его финансовой пирамидой.

Бахтт вымогал у жертв похищения 125 миллионов долларов в криптовалюте

Согласно заявлению Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), Бхатт получил от похищенных 2091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinи 1,7 миллиона долларов, после чего отпустил их. 125 миллионов долларов он разделил со своими двумя сообщниками, которые получили 34 миллиона долларов.

dent произошел в 2017 году, но властям удалось арестовать Бхатта только 13 августа 2024 года в соответствии с индийским Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Предполагаемые подозреваемые уже потратили часть средств на приобретение других активов, таких как золото и недвижимость.

Однако Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) заявило, что вернуло около 52 миллионов долларов в виде движимого и недвижимого имущества; теперь Бхатт находится под стражей после получения разрешения от Специального суда по делам о предотвращении отмывания денег (PMLA). Поскольку расследование все еще продолжается, власти, вероятно, стремятся арестовать сообщников и вернуть оставшиеся средства.

Семь лет спустя жертвы Bitconnect ждут

Между тем, этот инцидентdent всплыл на поверхность в с BitConnectdent. BitConnect — это платформа криптокредитования, запущенная в 2016 году. Она предлагала собственную торговую технологию, гарантирующую инвесторам доходность, и предлагала инвестировать в свой токен BCC.

Однако два года спустя, в 2018 году, после закрытия своей платформы, она рухнула, оставив инвесторов с убытками более чем в 2,4 миллиарда долларов. Международные регуляторы теперь охарактеризовали её как финансовую пирамиду, что привело к осуждению некоторых её организаторов в США и Австралии.

Хотя некоторые организаторы были осуждены и теперь им грозит тюремное заключение, Сатиш Кумбхани, организатор всего этого, остается на свободе. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам уже предъявили ему обвинения, и он также находится под следствием в Индии.

Поскольку местонахождение пострадавшего неизвестно, большинству жертв не удалось вернуть потерянные средства. В 2023 году около 800 инвесторов получили по решению суда компенсацию в размере 17 миллионов долларов. Однако это составляет лишь ничтожную часть потерянных средств и не покрывает всех пострадавших инвесторов.