Индийский арестован за похищение и вымогательство 125 миллионов долларов у сотрудников BitConnect

Индийские власти арестовали мужчину, который, как утверждается, похитил и вымогал у двух сотрудников обанкротившейся криптовалютной платформы BitConnect, чтобы вернуть свои средства. Шайлеш Бабулал Бхатт потерял деньги после инвестиций в Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect — это криптовалютный проект, получивший мировое признание в 2017 году. Он собрал миллиарды долларов от инвесторов в ходе первичного предложения монет (ICO), когда рыночная капитализация его токена превысила 3 миллиарда долларов. Однако власти теперь считают его пирамидой.

Бахт вымогал $125 миллионов в криптовалюте у жертв похищения

Согласно заявлению Управления по борьбе с мошенничеством (ED), Бхатт похитил у жертв похищения 2091 биткоин, 11 000 лайткоинов и 1,7 миллиона долларов, прежде чем отпустить их. Он разделил 125 миллионов долларов со своими сообщниками, которые получили по 34 миллиона долларов.

Инцидент относится к 2017 году, но власти смогли арестовать Бхатта только 13 августа 2024 года в соответствии с Законом Индии о предотвращении отмывания денег (PMLA). Подозремые уже потратили часть средств на покупку других активов, таких как золото и недвижимость.

Однако ED заявила, что ей удалось вернуть около 52 миллионов долларов в виде движимого и недвижимого имущества; теперь она держит Бхатта под стражей после получения одобрения от Почетного специального суда по PMLA. Поскольку расследование продолжается, власти, вероятно, намерены арестовать сообщников и вернуть остальную часть средств.

Семь лет спустя жертвы BitConnect ждут

Тем временем этот инцидент вновь напоминает о инциденте с BitConnect. BitConnect была платформой кредитования криптовалюты, запущенной в 2016 году. Она предлагала проприетарную торговую технологию, которая гарантировала инвесторам доходность, и люди инвестировали в ее токен BCC.

Однако она рухнула два года спустя, в 2018 году, после закрытия своей платформы, оставив инвесторов с убытками более чем на 2,4 миллиарда долларов. Глобальные регуляторы теперь описывают ее как пирамиду, что привело к осуждению некоторых ее промоутеров в США и Австралии.

Хотя некоторые промоутеры были осуждены и теперь отбывают тюремные сроки, Сатиш Кумбхани, главный идеолог всего этого, остается на свободе. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам уже предъявили ему обвинения, и он также находится под расследованием в Индии.

При неизвестном местонахождении большинство жертв не смогли вернуть свои потерянные средства. В 2023 году около 800 инвесторов получили решение о получении 17 миллионов долларов в качестве возмещения. Однако это составляет лишь крошечную часть потерянных средств и не охватывает всех пострадавших инвесторов.