Arrestan a hombre indio por secuestrar y extorsionar 125 millones de dólares a empleados de BitConnect

Las autoridades indias arrestaron a un hombre que presuntamente secuestró y extorsionó a dos empleados de la extinta plataforma de criptomonedas BitConnect para recuperar sus fondos. Shailesh Babulal Bhatt perdió dinero tras invertir en Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect es un proyecto de criptomonedas que alcanzó reconocimiento mundial en 2017. Recaudó miles de millones de dólares de inversores en una oferta inicial de monedas (ICO), alcanzando su capitalización de mercado de tokens por encima de los 3000 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades ahora lo consideran un esquema Ponzi.

Bahtt extorsionó $125 millones en criptomonedas a víctimas de secuestro

Según un comunicado de la Dirección de Ejecución (ED), Bhatt obtuvo 2091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoiny 1,7 millones de dólares de las víctimas de secuestro antes de liberarlas. Repartió 125 millones de dólares con sus dos cómplices, quienes recibieron 34 millones.

Eldent se remonta a 2017, pero las autoridades no pudieron arrestar a Bhatt hasta el 13 de agosto de 2024, en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de la India. Los presuntos sospechosos ya habían gastado parte de sus fondos en la compra de otros activos, como oro y bienes raíces.

Sin embargo, el Departamento de Educación afirmó haber recuperado cerca de 52 millones de dólares en bienes muebles e inmuebles; ahora mantiene a Bhatt bajo custodia tras obtener la aprobación del Honorable Tribunal Especial para la Ley de la Policía Metropolitana de Londres (PMLA). Con las investigaciones aún en curso, es probable que las autoridades busquen arrestar a los cómplices y recuperar el resto de los fondos.

Siete años después, las víctimas de Bitconnect esperan

Mientras tanto, el incidentedent a la luz una vez más el BitConnectdent. BitConnect era una plataforma de préstamos de criptomonedas lanzada en 2016. Ofrecía tecnología de trading propia que garantizaba rentabilidad a los inversores y atraía a la gente a invertir en su token BCC.

Sin embargo, colapsó dos años después, en 2018, tras el cierre de su plataforma, dejando a los inversores con pérdidas de más de 2.400 millones de dólares. Los reguladores globales lo han descrito como un esquema Ponzi, lo que ha llevado a la condena de algunos de sus promotores en Estados Unidos y Australia.

Aunque algunos promotores han sido condenados y ahora enfrentan penas de prisión, Satish Kumbhani, el cerebro de todo el asunto, sigue prófugo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ya lo han acusado, y también está siendo investigado en India.

Dado que se desconoce su paradero, la mayoría de las víctimas no han podido recuperar los fondos perdidos. En 2023, cerca de 800 inversionistas obtuvieron una sentencia que les permitió recibir $17 millones en restitución. Sin embargo, esto solo representa una pequeña fracción de los fondos perdidos y no cubre a todos los inversionistas afectados.