Hombre indio arrestado por secuestrar y extorsionar 125 millones de dólares a empleados de BitConnect

Las autoridades indias han arrestado a un hombre que supuestamente secuestró y extorsionó a dos empleados de la extinta plataforma de criptomonedas BitConnect para recuperar sus fondos. Shailesh Babulal Bhatt perdió dinero después de invertir en Bitconnect Coin (BCC).

Bitconnect es un proyecto de criptomonedas que ganó reconocimiento mundial en 2017. Recaudó miles de millones de dólares de inversores en una oferta inicial de monedas (ICO) a medida que la capitalización de mercado de su token superaba los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades ahora lo consideran un esquema Ponzi.

Bahtt extorsionó 125 millones de dólares en criptomonedas a las víctimas del secuestro

Según una declaración de la Dirección de Aplicación (ED), Bhatt recopiló 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoin y $1.7 millones de las víctimas de secuestro antes de liberarlos. Compartió $125 millones con sus dos cómplices, quienes recibieron $34 millones.

El incidente se remonta a 2017, pero las autoridades solo pudieron arrestar a Bhatt el 13 de agosto de 2024, bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de la India (PMLA). Los sospechosos ya han gastado parte de los fondos en comprar otros activos, como oro y bienes raíces.

Sin embargo, la ED afirmó haber recuperado unos 52 millones de dólares en activos muebles e inmuebles; ahora tiene a Bhatt en custodia tras obtener la aprobación del Honorable Tribunal Especial para la PMLA. Con las investigaciones aún en curso, es probable que las autoridades busquen arrestar a los cómplices y recuperar el resto de los fondos.

Siete años después, las víctimas de Bitconnect esperan

Mientras tanto, el incidente pone de nuevo de manifiesto el incidente de BitConnect. BitConnect era una plataforma de préstamos de criptomonedas que se lanzó en 2016. Ofrecía tecnología de trading propietaria que garantizaba rendimientos a los inversores y tenía a las personas invirtiendo en su token BCC.

Sin embargo, colapsó dos años después, en 2018, tras cerrar su plataforma, dejando a los inversores con pérdidas superiores a los 2.400 millones de dólares. Los reguladores de todo el mundo la han descrito ahora como un esquema Ponzi, lo que ha llevado a la condena de algunos de sus promotores en Estados Unidos y Australia.

Aunque algunos promotores han sido condenados y ahora enfrentan penas de cárcel, Satish Kumbhani, el cerebro detrás de todo esto, sigue en la clandestinidad. El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores ya lo han acusado, y también está bajo investigación en la India.

Con su paradero desconocido, la mayoría de las víctimas no han podido recuperar sus fondos perdidos. En 2023, unos 800 inversores obtuvieron un fallo judicial para recibir 17 millones de dólares en restitución. Sin embargo, esto solo representa una pequeña fracción de los fondos perdidos y no cubre a todos los inversores afectados.