رجل هندي يُعتقل بتهمة الاختطاف والابتزاز للحصول على 125 مليون دولار من موظفي BitConnect

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل يشتبه في اختطاف وابتزاز موظفين من منصة العملات المشفرة المنحلة BitConnect لاسترداد أمواله. وخسر شايلش بابولال بات المال بعد استثماره في عملة Bitconnect (BCC).

كانت Bitconnect مشروع عملات مشفرة اكتسب شهرة عالمية في عام 2017. وجمع مليارات الدولارات من المستثمرين في عرض العملة الأولي (ICO) حيث تجاوزت القيمة السوقية لرمزه 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تعتبره السلطات الآن مخطط بونزي.

ابتز بات مبلغ 125 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا الاختطاف

وفقاً لـ بيان من Directorate of Enforcement (ED)، جمع Bhatt 2,091 Bitcoin، و 11,000 Litecoin، و 1.7 مليون دولار من ضحايا الاختطاف قبل إطلاق سراحهم. شارك 125 مليون دولار مع شريكيه، الذين حصل كل منهما على 34 مليون دولار.

يعود تاريخ الحادث إلى عام 2017، لكن السلطات لم تتمكن من اعتقال بات إلا في 13 أغسطس 2024 بموجب قانون منع غسيل الأموال في الهند (PMLA). وقد أنفق المشتبه بهم بالفعل بعض الأموال لشراء أصول أخرى، مثل الذهب والعقارات.

ومع ذلك، زعمت إدارة إنفاذ الضرائب (ED) أنها استعادت حوالي 52 مليون دولار من الأصول المنقولة وغير المنقولة؛ وهي تحتجز بات الآن في الحجز بعد الحصول على موافقة من المحكمة الخاصة الموقرة لقانون منع غسيل الأموال. ومع استمرار التحقيقات، من المرجح أن تسعى السلطات إلى اعتقال المتورطين واسترداد باقي الأموال.

بعد سبع سنوات، ينتظر ضحايا Bitconnect

وفي الوقت نفسه، يسلط الحادث الضوء مرة أخرى على حادث BitConnect. كانت BitConnect منصة للإقراض بالعملات المشفرة أطلقت في عام 2016. وقد عرضت تقنية تداول خاصة تضمن للمستثمرين عوائد، وشجعت الناس على الاستثمار في رمزها BCC.

ومع ذلك، انهارت المنصة بعد عامين في عام 2018 بعد إغلاق منصتها، تاركةً المستثمرين بخسائر تتجاوز 2.4 مليار دولار. ووصف المنظمون العالميون الآن هذا المشروع بأنه مخطط بونزي، مما أدى إلى إدانة بعض الداعمين له في الولايات المتحدة وأستراليا.

وعلى الرغم من إدانة بعض الداعمين وإدانتهم ومواجهتهم الآن أحكاماً بالسجن، لا يزال ساتيش كومباني، العقل المدبر وراء كل ذلك، في الهروب. وقد وجهت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات إليه بالفعل، وهو أيضاً تحت التحقيق في الهند.

وبمجرد أن أصبح مكانه مجهولاً، لم يتمكن معظم الضحايا من استرداد أموالهم المفقودة. في عام 2023، حصل حوالي 800 مستثمر على حكم باستلام 17 مليون دولار كتعويضات. ومع ذلك، فإن هذا المبلغ يمثل فقط جزءاً ضئيلاً من الأموال المفقودة ولا يغطي جميع المستثمرين المتضررين.