أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
إلقاء القبض على رجل هندي بتهمة الخطف وابتزاز 125 مليون دولار من موظفي شركة BitConnect
- ألقت السلطات الهندية القبض على شايليش بهات بتهمة اختطاف وابتزاز موظفين سابقين في شركة بيتكونكت.
- قام بهات باختطاف العمال لاستعادة الأموال التي استثمرها في عملة BitConnect Coin.
- لم يسترد معظم ضحايا BitConnect أموالهم بعد، حيث لا يزال المؤسس طليقاً.
ألقت السلطات الهندية القبض على رجل يُزعم أنه اختطف وابتز موظفين اثنين من منصة العملات الرقمية المتوقفة "بيت كونكت" لاستعادة أمواله. وقد خسر شايليش بابولال بهات أموالاً بعد استثماره في عملة "بيت كونكت" (BCC).
مشروع Bitconnect هو مشروع عملات رقمية اكتسب شهرة عالمية في عام 2017. وقد جمع مليارات الدولارات من المستثمرين من خلال طرح أولي للعملة (ICO) حيث بلغت القيمة السوقية لرموزه أكثر من 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تعتبره السلطات الآن عملية احتيال هرمي.
ابتز باهت ضحايا اختطاف بمبلغ 125 مليون دولار من العملات المشفرة
بحسب بيان صادر عن مديرية الإنفاذ، جمع بهات 2091 BitcoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoinLitecoinLitecoin LitecoinLitecoin، و1.7 مليون دولار من ضحايا الاختطاف قبل إطلاق سراحهم. وتقاسم 125 مليون دولار مع شريكيه، اللذين حصل كل منهما على 34 مليون دولار.
يعود تاريخdent إلى عام 2017، لكن السلطات لم تتمكن من إلقاء القبض على بهات إلا في 13 أغسطس/آب 2024، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الهندي. وقد أنفق المشتبه بهم بالفعل بعض الأموال في شراء أصول أخرى، مثل الذهب والعقارات.
مع ذلك، ادّعت إدارة الإنفاذ أنها استعادت نحو 52 مليون دولار من الأصول المنقولة وغير المنقولة؛ وهي الآن تحتجز بهات بعد حصولها على موافقة المحكمة الخاصة الموقرة على تطبيق قانون منع غسل الأموال. ومع استمرار التحقيقات، من المرجح أن تسعى السلطات إلى إلقاء القبض على المتواطئين واسترداد بقية الأموال.
بعد سبع سنوات، لا يزال ضحايا بيتكونكت ينتظرون
في غضون ذلك، يُسلط هذا الحادثdent مجدداً على BitConnectdent. كانت BitConnect منصة إقراض عملات رقمية أُطلقت عام 2016. وقدّمت تقنية تداول خاصة بها تضمن للمستثمرين عوائد، وشجعت الناس على الاستثمار في رمزها BCC.
إلا أنها انهارت بعد عامين في عام 2018 عقب إغلاق منصتها، متسببةً بخسائر للمستثمرين تجاوزت 2.4 مليار دولار. وقد وصفتها الهيئات التنظيمية العالمية بأنها عملية احتيال هرمي، مما أدى إلى إدانة بعض مروجيها في الولايات المتحدة وأستراليا.
رغم إدانة بعض المروجين ومواجهتهم أحكاماً بالسجن، لا يزال ساتيش كومبهاني، العقل المدبر لكل هذه القضية، طليقاً. وقد وجهت إليه وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات، كما يخضع للتحقيق في الهند.
بسبب عدم معرفة مكانه، لم يتمكن معظم الضحايا من استرداد أموالهم المفقودة. في عام 2023، حصل نحو 800 مستثمر على أحكام قضائية بتعويضات بلغت 17 مليون دولار. مع ذلك، لا يمثل هذا المبلغ سوى جزء ضئيل من الأموال المفقودة، ولا يشمل جميع المستثمرين المتضررين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)