FTXの最高経営幹部が、SBFの詐欺の疑いを告発した 

最近の情報源によると、当局はFTXの崩壊が実際に起こる前に通知を受けていました。先月FTXが破産を申請する数日前、共同CEOのライアン・サラメは、創設者のサム・ベアンマン＝フリードが顧客資金を他の会社であるアルameda Researchに移転することで詐欺を犯した可能性があるとバハマ当局に通報しました。

CZはSBFとFTXを倒さなかった

サラメ氏は、FTXの破産手続に関する提出書類の中で、ベアンマン＝フリードによる「顧客資産の不適切な取り扱い」の可能性を指摘しました。ファイルに含まれていた手紙は11月9日付で、バハマ証券委員会(SCB)から警察署長宛てに送られました。FTXは11月11日に破産を申請しました。

市場の大多数の憶測とは異なり、SBFとFTXを倒したのはバイナンスのチャン・ポンジャオ(CZ)ではなく、同社の最高経営幹部の一人でした。水曜日の声明は、内部関係者がベアンマン＝フリードに反対したことを公に認めた最初のものです。

サラメ氏は、資金はアルamedaの財務損失を相殺するためのものであり、その送金は顧客の承認も許可も得ていないと述べました。さらに、彼はSCBに対し、顧客資産をアルamedaに移動するために必要なアクセス権限を持っていたのは3人の人物だけだと伝えました。それは、元FTX CEOのサム・ベアンマン＝フリード、FTX共同創設者のZixiao「Gary」Wang、およびエンジニアのNishad Singhです。

サラメ氏は、ベアンマン＝フリードおよびアルamedaの経営陣に対し、アルamedaと混同されていた顧客資金の不適切な管理は「通常の企業統治」に違反していると伝えたと言っています。

その後、SCBの執行理事であるクリスティーナ・ロール氏は、情報が「横領、窃盗、詐欺、またはその他の犯罪を構成する可能性がある」として、王立バハマ警察部隊の署長に調査を依頼するために連絡しました。

翌日、11月11日、SCBはFDMの資産を凍結し、同国の同社の登録を停止し、バハマ最高裁判所は会社の資産を保護するために仮清算人を任命しました。ベアンマン＝フリードと同様に、サラメも目立つ政治献金者であり、共和党の活動に2,000万ドルを提供しました。

文書によると、サラメ氏はワシントンD.C.にいると推定されており、取引所の崩壊以降公の場に姿を見せていません。11月7日、彼は最後の公のツイートで、バイナンスの共同創設者であるYi Heが取引所がFTXトークンを売却した理由を説明したのに対し、「lol」と返信しました。

FTXの崩壊は業界に不条理な汚名を着せた

SBFの企業間の資金の混同は、FTXスキャンダルにおける重大な問題です。解任され拘束されている同社の元CEOであるSBFは、意図的に資金を混同したわけではないと述べています。米国証券取引委員会(SEC)は、SBFに詐欺の疑いで告訴し、特別信用枠を作成することで、アルameda ResearchがFTXの顧客資産にアクセスできるようにしたと述べています。

FTXに関連する企業の元別の経営陣が、最近数週間にわたり当局の支援を行ったとされています。ニューヨークの米国検察庁の近くのカフェでアルameda CEOのキャロライン・エリソンを示唆する写真が12月4日に流出し、噂を煽りました。

FTXの暴落の後、暗号通貨コミュニティは彼女が当局と取引を結んだ可能性を疑っています。SBFはこれまでに起訴されたFTXおよびアルamedaの唯一の個人であり、両社の役員が法執行機関を支援しているという理論に妥当性を与えています。

送金詐欺および証券詐欺に加え、彼はマネーロンダリングおよび選挙資金不正の疑いで告発されています。文書によると、この重要な破産前の期間中、SBFはロール氏や司法長官のライアン・ピンダーを含む複数のバハマ当局者と電子メールでやり取りしていました。

11月9日の夜にピンダー氏に送られた電子メールの中で、ベアンマン＝フリードは以前のメッセージへの「返信の遅れ」について謝罪しました。電子メールの中でSBFは、「今週は非常に忙しかったですが、それは私の責任です。私とジョー（CC）は今後対応していきます」と述べています。彼の父であるジョセフ・ベアンマンもこのメールにCCされていました。

ベアンマン＝フリードは同じメッセージの中で、FTXが「すべてのバハマ顧客のために資金を分離している」こと、および「明日、すべての顧客がすべての資産を完全に引き出せるように、FTXのすべてのバハマ顧客の引き出しを開放することに喜んで応じる」と付け加えました。

FTXの新しい最高経営責任者であるジョン・レイ3世は、米国議会で証言し、数十億ドル相当の顧客資産が消え去ったと述べました。彼は、資金の一部はおそらくアルamedaに流れたと述べています。

さらに、デジタル資産カストディアンであるBitGoのCEOであるマイク・ベルシュは、アルameda Researchが11月11日のFTXの破産宣言の前に、3,000ウォレットビット（wBTC）の償還を試みたことを明らかにしました。

12月14日に分散型金融（DeFi）研究者のクリス・ブレックが主催したTwitter Spacesイベントの中で、ベルシュ氏は、関与した身元不明のアルamedaの代表者がBitgoのセキュリティ認証に失敗し、ラップドビットコインの焼却プロセスに不慣れだったため、同社が償還リクエストを拒否したことを確認しました。