テレグラムの保護なしに暗号通貨エスクロー市場は生き残れるか？

5月、テレグラムは、Huione GuaranteeやXinbi Guaranteeのような最も人気のあるダークネットエスクロープラットフォームの一部を含む、暗号通貨関連の犯罪に関連する数千のアカウントとプライベートチャンネルを閉鎖し、話題になりました。 

これらのプラットフォームは、 エスクローサービス として機能し、盗まれたデータ、マネーロンダリング、オンライン詐欺に関連する数十億ドルの取引を扱っていました。テレグラムの大規模なグローバルオーディエンス、匿名のユーザー名、最小限のモデレーションにより、それらは長年にわたり公開された状態で成長し、運営することが容易でした。

テレグラムは、これらの 暗号資産市場の一つです 市場を支えていたエコシステムの重要な部分を、チャンネルの削除によって混乱させました。しかし、わずか数週間で30以上の新しいマーケットプレイスが出現しました。中には新規のものもあれば、検出を避けるために名前を変更したり新しいアカウントに移動したりした古いグループもありました。

最も顕著な後継者の一つであるTudou Guaranteeは、市場が新しい状況に適応したことを証明しました。それはユーザーベースを2倍にし、Huioneの以前のトラフィックの多くを吸収しました。

この迅速な回復は、はるかに複雑で緊急の問いを提起します。暗号通貨エスクロー市場はテレグラムの保護なしに生き残れるのか、それともさらに止めにくくなる何かへと進化しているのか？

もしテレグラムがこれらの市場に強力かつ便利な避難所を提供していたなら、その取り締まりは、それらを散らばらせ、革新させ、新たなデジタルホームを見つけることを余儀なくさせただけかもしれません。

暗号通貨エスクロー市場が急速に成長したのは、テレグラムがそれを可能にしたためです

互いに知らず、信頼し合わないサイバー犯罪者、詐欺師、その他の悪意のある行為者は、暗号通貨エスクローマーケットプレイスを使用して、両方が取引の約束を果たすことを保証し、匿名の人々が国境を越えて取引できるようにするための十分な信頼を生み出します。 

購入者は、資金を保有するエスクローサービスに暗号通貨を送金します。同時に、販売者は商品（盗まれたデータ、偽造文書、ハッキングツール、または洗浄された資金）を配送し、配送が確認されるとエスクローは支払いを販売者に解放します。

テレグラムのチャットベースのインターフェースは、エスクロープラットフォームに購入者や販売者とのコミュニケーション、カスタマーサポートの提供、 詐欺アラートの共有, および公衆およびプライベートチャンネルの両方をサポートしていたため、紛争の解決を容易にする便利な方法を提供しました。

プラットフォームのボット機能により、エスクロー市場は、詐欺師がグループチャット内に自動化されたツールを構築できるため、完全なウェブサイトや別個のアプリなしで、支払いの確認、注文の追跡、取引履歴の表示などの基本的な機能を実行できました。

初期の成長段階では、テレグラムはモデレーションが非常に限られており、プライベートグループやダイレクトメッセージでの深い審査を避けていました。 

マーケットプレイスのような Huione Guarantee は、プラットフォームをサービスを一覧表示するための店舗として、ボットを取引を管理するための取引ハブとして、プライベートグループを苦情や紛争を処理するためのヘルプデスクとして使用しました。

テレグラムは主要なオペレーターを標的とし、プライバシールールを更新する

Huione GuaranteeとXinbi Guaranteeは、長年にわたりテレグラム上でネットワークを構築し、暗号化されたチャット、信頼された管理者グループ、自動化されたボットを通じて違法サービスを提供してきました。 

テレグラムはこれらのアカウントおよび他の多くのアカウントを突然削除し、長年の調整を混乱させ、コミュニケーションチャンネルを一晩で消滅させ、ユーザーとベンダーに、運用を一時停止するか、代替手段を探すよう強制しました。

また、テレグラムはプライバシーポリシーを静かに更新し、犯罪捜査に関連する有効な法的要請がある場合に限り、ユーザーに関連するIPアドレスと電話番号を法執行機関に提供するようにしました。

Ellipticなどのブロックチェーンインテリジェンス企業は、テレグラムの行動が、暗号通貨エスクロー世界で最も活発で危険なプレイヤーの一つの運用構造に深刻な打撃を与えたことを確認しました。

テレグラムの積極的な動きは、犯罪者がプラットフォームをどのように見なすかを変え、市場に実際の不確実性をもたらし、違法エスクローサービスのユーザーと管理者の両方に、運用の長期的な拠点としてのプラットフォームへの依存を再考させることを余儀なくさせました。

新しいエスクロー市場が直ちに旧市場に取って代わる

テレグラムが主要な暗号通貨エスクロー市場を閉鎖したとき、ベンダーはグループへのアクセスを失い、購入者は販売者との連絡を失い、取引や紛争を処理するツールが一晩で消滅しました。 

法執行機関や違法活動の浄化に取り組むプラットフォームにとって、これは大きな勝利のように見えました。しかし、シャットダウンはシステムを破壊するのではなく、カオスを生み出しました。同じユーザーネットワークは、これらの地下市場がどれほど柔軟で決定的であるかを示しました。彼らは新しいチャンネルに広がり、古いプラットフォームを再ブランドし、残された隙間を埋めるために完全に新しいサービスを立ち上げました。

ブロックチェーンインテリジェンス企業Ellipticは、Huione Guaranteeがオフラインになった直後に30以上の新しいまたは後継マーケットプレイスが出現したことを示す明確な証拠を公開しました。それらのほとんどは、再びBANされるリスクにもかかわらず、テレグラムに残りました。

テレグラムの取り締まりにより、ユーザーが顧客と再接続し、エコシステムがHuioneとXinbiがすでに作成したものを基盤として構築することで、混乱に耐えるように設計されていることを証明しようとしたため、アクティビティが爆発的に増加しました。

Tudou Guaranteeは、Huioneの消失によって追いやられた購入者や販売者のための新しいデファクトマーケットプレイスとなりました。Ellipticは、このマーケットプレイスが数週間でユーザーベースを2倍にし、現在Huioneとほぼ同じ量の暗号通貨を処理していることを明らかにしました。

Tudouの台頭が計画されたフォールバック戦略の一部であったのか、それとも単なる幸運だったのかという懸念もあります。Huioneは取り締まりの数ヶ月前、12月にTudouの30%の株式を購入していたからです。

研究者やサイバーセキュリティの専門家は、崩壊から反発へのこの突然のシフトを「ヒドラ効果」と呼んでいます。ヒドラの頭を一つ切り落とすたびに、その場所に2つが再び成長するという意味です。

暗号通貨エスクロー市場はプラットフォームを移行し、運用を継続する

暗号通貨エスクロー市場は、テレグラムの取り締まりがこれらの市場を可能にした力を根本的に排除しなかったため、生き残り、おそらく他の場所でさらに強くなるでしょう。

盗まれたデータ、偽造文書、ハッキングツール、ランサムウェアキット、マネーロンダリングサービス、および犯罪者による犯罪の実行や痕跡の隠蔽を可能にするその他の怪しげな製品など、違法なデジタル製品やサービスに対する需要は依然として膨大です。

単一のアプリやプラットフォームに対する取り締まりが、それらを完全に停止させることはおそらくありません。市場は常に、それらの購入者と販売者をマッチングさせるための便利で効率的な方法を提供し続けるからです。

暗号通貨は、これら取引のための完璧な支払いシステムを提供します。なぜなら、それらは匿名であり国境を越えて機能するため、1つの取引がフラグ付けされた場合、ユーザーは法執行機関が追いつく前に別のウォレットにすばやく移動できるからです。

これらの市場は、主にバックアップ、代替コミュニケーションツール、ミラーチャンネル、バックアップウォレットを備えた階層型システムを構築し、混乱があっても運用が継続されるようにしています。

ベンダーと購入者は、間もなく、暗号通貨をエスクローで保有し、配送条件を検証し、人間の介入なしに支払いを解放できるため、Web3プラットフォームに直接組み込まれたスマートコントラクトに依存するようになるかもしれません。

最終的に、需要が存在し、暗号通貨が高速かつプライベートな支払いを可能限り、これらの市場は新たなホームを見つけ、新たなツールを構築し、検出、制御、破壊がさらに困難な新しいフォーマットへと移行し続けるでしょう。

法執行機関は、これらのネットワークを混乱させるために暗号通貨の支払いを追跡しなければならない

チャンネルの削除、グループの削除、またはユーザーアカウントの一時停止は、犯罪者を遅らせることはできるかもしれませんが、これらの違法市場を動かす中核エンジンを停止させるものではありません。

真の解決策は、金融的な混乱から来るべきです。なぜなら、犯罪者は、コミュニケーションツールが消えたとき、単に新しいアプリに移動し、プライベートなバックアップを作成するか、監視が困難な暗号化サービスに移行するからです。

EllipticやChainalysisなどのブロックチェーン分析企業は、ブロックチェーンアクティビティを分析してパターンを解明し、ウォレットを追跡し、匿名に見える取引を実世界の行動やエンティティと結びつけます。

彼らは、誰が支配し、お金がどこへ行き、どのプラットフォームが「クリーン」な暗号通貨ウォレットや取引所のような法定通貨オフランプへの資金移動を支援しているかを、資金がネットワークをどのように移動するかをマッピングする高度なツールを使用して明らかにします。

各国は、知恵を共有し、制裁を執行し、ウォレットを凍結し、いかなる場所にあってもオペレーターを起訴するために協力しなければなりません。

法執行機関は、犯罪者のビジネスコストを引き上げ、収入源を混乱させ、運用の拡大を困難にするために、これらの市場を稼働させるデジタルインフラストラクチャにも焦点を当てるべきです。

さらに、政府は、特定のデジタルマネーロンダリング手法を定義し犯罪化する法律を作成し、違法な運用に関連する暗号資産を没収する裁判所の権限を認め、犯罪活動を意図的に支援した場合、プラットフォームオペレーターを責任追及可能にする必要があります。