如果没有 Telegram 的保护，加密货币托管市场还能生存下去吗？

Telegram 在 5 月份关闭了数千个与加密货币犯罪有关的账户和私人频道，其中包括一些最受欢迎的暗网担保平台，如 Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee，此事一度成为新闻头条。. 

这些平台充当了 托管服务的 ，处理了数十亿美元的与被盗数据、洗钱和网络诈骗相关的交易。凭借 Telegram 庞大的全球用户群、匿名用户名和极少的审核机制，它们得以轻松发展壮大，并在公开渠道运营多年。

Telegram关闭了这些加密货币市场的频道，破坏了支撑这些市场生态系统的关键部分。但短短几周内，就有30多个新的市场涌现出来。有些是全新的，有些则是改名换姓或使用新账号的老群组，目的是为了逃避监管。

土豆保是其中最杰出的继任者之一，它用户数量翻了一番，并吸收了Huione的大部分流量，这证明市场已经适应了新的情况。.

这种迅速复苏引出了一个更为复杂和紧迫的问题：加密货币托管市场能否在没有 Telegram 保护的情况下生存下去？或者它们正在演变成更难阻止的东西？

如果说 Telegram 曾经为这些市场提供了一个强大而便捷的庇护所，那么它的打压可能只会促使它们分散开来，进行创新，并寻找新的数字家园。.

加密货币托管市场之所以迅速发展，是因为 Telegram 为其提供了便利。

网络犯罪分子、诈骗犯和其他互不相识或互不信任的不良行为者利用加密货币担保市场来确保双方履行交易义务，并建立足够的信任，允许匿名人士进行跨境交易。. 

买家将加密货币发送到托管服务平台，该平台负责保管资金。同时，卖家交付产品（被盗数据、伪造文件、黑客工具或洗钱所得），托管服务平台在确认交付后将款项支付给卖家。.

Telegram 基于聊天的界面为担保平台提供了一种便捷的方式，使其能够与买家和卖家沟通、提供客户支持、 分享诈骗警报，甚至解决纠纷，因为它同时支持公共频道和私人频道。

该平台的机器人功能还允许担保市场运行基本功能，例如验证付款、 trac订单或显示交易历史记录，而无需完整的网站或单独的应用程序，因为诈骗者可以在群聊中构建自动化工具。.

在早期发展阶段，Telegram 的内容审核非常有限，并且避免对私人群组和私信进行深入审查。. 

像Huione Guarantee这样的市场平台利用该平台作为店铺来列出可用的服务，利用机器人作为交易中心来管理交易，并利用私人群组作为服务台来处理投诉或纠纷。

Telegram 重点关注关键运营商并更新其隐私规则

Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 多年来一直在 Telegram 上建立网络，并通过加密聊天、受信任的管理员群组和自动机器人提供非法服务。. 

Telegram 突然删除了这些以及许多其他帐户，这扰乱了多年的协调，一夜之间摧毁了通信渠道，迫使用户和供应商要么暂停运营，要么争相寻找替代方案。.

Telegram 还悄悄更新了其隐私政策，向执法部门提供与用户关联的 IP 地址和电话号码，但仅限于与刑事调查相关的有效法律请求。.

区块链情报公司 Elliptic 等证实，Telegram 的行动对加密货币托管领域最活跃、最危险的参与者之一的运营结构造成了严重打击。.

Telegram 的激进举措改变了犯罪分子对该平台的看法，给市场带来了真正的不确定性，并迫使非法托管服务的用户和管理员重新考虑他们对该平台作为其长期运营场所的依赖。.

新的第三方托管市场会立即出现，取代旧的托管市场。

当 Telegram 关闭主要的加密货币担保市场时，卖家失去了对他们群组的访问权限，买家失去了与卖家的联系，处理交易和纠纷的工具一夜之间消失了。. 

对于执法部门和试图清除非法活动的平台来说，这看似是一次重大胜利。然而，这次关闭非但没有打破系统，反而造成了混乱。同样的用户网络证明了这些地下市场的灵活性和韧性，因为他们开始通过新的渠道扩张，重塑旧平台，并推出全新的服务来填补关闭后留下的空白。.

区块链情报公司Elliptic发布的确凿证据表明，Huione Guarantee下线后不久，就涌现出30多个新的或替代的交易平台。尽管面临再次被封禁的风险，其中大多数仍然留在Telegram上。.

Telegram 的打击行动引发了用户活动的爆发式增长，他们争先恐后地与客户重新建立联系，并证明该生态系统具有韧性，能够在 Huione 和 Xinbi 已经创建的基础上生存下来，从而抵御冲击。.

由于 Huione 的倒闭，土豆担保成为了买卖双方新的首选交易平台。Elliptic 透露，土豆担保的用户数量在短短几周内翻了一番，目前处理的加密货币交易量与 Huione 大致相当。.

也有人担心土豆网的崛起是计划中的后备策略，还是仅仅是侥幸，因为Huione在12月收购了土豆网30%的股份，比打压行动早了几个月。.

研究人员和网络安全专家将这种从崩溃到反弹的突然转变称为“九头蛇效应”，意思是每次你砍掉九头蛇的一个头，就会有两个新的头重新长出来。.

加密货币托管市场转移平台并继续运营

加密货币托管市场将在其他地方生存下来，甚至可能发展得更加tron，因为 Telegram 的打击并没有消除最初使这些市场成为可能的力量。.

市场对被盗数据、伪造文件、黑客工具、勒索软件工具包、洗钱服务以及其他允许犯罪分子实施犯罪或掩盖其 trac的非法数字产品和服务仍然有着巨大的需求。.

任何针对单一应用程序或平台的打击都可能无法完全阻止它们，因为市场始终会提供一种便捷、高效的方式来将买家与卖家进行匹配。.

加密货币也为这些交易提供了完美的支付系统，因为它们是匿名的，并且可以跨境使用，所以用户可以快速转移到另一个钱包，而执法部门无法及时发现一笔交易被标记的情况。.

这些市场大多构建了多层系统，配备备份、备用通信工具、镜像通道和备用钱包，以确保其运营在中断的情况下也能继续进行。.

供应商和买家可能很快就能依靠直接内置于 web3 平台中的智能trac，因为他们可以托管加密货币、验证交付条件，并在无需人工干预的情况下发放款项。.

最终，只要有需求，只要加密货币能够实现快速和私密的支付，这些市场就会继续寻找新的归宿，开发新的工具，并转向更难被发现、控制或摧毁的新形式。.

执法部门必须 trac加密货币支付，以打击这些网络。

删除频道、删除群组或暂停用户帐户可能会减缓犯罪分子的速度，但并不能阻止这些非法市场的核心引擎。.

真正的解决方案必须来自金融领域的破坏，因为当通信工具消失时，犯罪分子会转向新的应用程序、创建私人备份或迁移到更难监控的加密服务。.

像 Elliptic 和 Chainalysis 这样的区块链分析公司分析区块链活动，以发现模式、 trac钱包，并将看似匿名的交易与现实世界的行为和实体联系起来。.

他们揭露谁在掌权、资金流向何处，以及哪些平台正在利用先进的工具帮助转移非法资金，从而绘制出资金如何在网络中转移到更“干净”的加密钱包或法币出口（如交易所）。.

各国必须合作共享情报、执行制裁、冻结资金账户并起诉犯罪分子，无论其身处何地。.

执法部门还应重点关注维持这些市场运转的数字基础设施，以提高犯罪分子的经营成本，扰乱他们的收入来源，并使他们更难扩大经营规模。.

此外，各国政府必须制定法律， defi具体的数字洗钱手段并将其定为犯罪行为，允许法院没收与非法活动相关的加密资产，并追究明知故犯支持犯罪活动的平台运营商的责任。.