- Telegram关闭了包括Huione和Xinbi Guarantee在内的主要加密犯罪频道，扰乱了数十亿美元的非法交易。
- 超过 30 个新市场迅速填补了空缺，展示了这些网络适应和恢复的速度之快。
- 专家表示，加密托管市场将得以存续，并转向新的平台或智能合约等工具。
没有 Telegram 的保护，加密托管市场能否生存？
5月份，Telegram 因关闭数千个与加密犯罪相关的账户和私人频道而成为头条新闻，其中包括一些最受欢迎的暗网托管平台，如 Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee。 这些平台充当 托管服务
，处理与被盗数据、洗钱和网络诈骗相关的数十亿美元交易。凭借 Telegram 庞大的全球受众、匿名用户名和极少的审核，它们很容易在公开场合多年增长和运营。 加密货币市场 Telegram 通过关闭这些
支持它们的生态系统的关键部分。但在短短几周内，出现了30多个新市场。有些是全新的，而有些是改名或转移到新账户以逃避检测的旧群组。
其中最突出的继任者之一 Tudou Guarantee 证明了市场适应了新条件，其用户群翻倍，并吸收了 Huione 的大部分流量。
这种迅速的复苏提出了一个更复杂、更紧迫的问题。没有 Telegram 的保护，加密托管市场能否生存，或者它们是否正在演变成更难阻止的形式？
如果 Telegram 曾为这些市场提供强大且便捷的庇护所，那么它的打击行动可能只是迫使它们分散、创新并寻找新的数字家园。
加密托管市场迅速增长，因为 Telegram 使其成为可能
互不相识或不信任彼此的网络罪犯、欺诈者和其他不良行为者使用加密托管市场来确保双方履行交易义务，并建立足够的信任，使匿名人员能够跨境交易。
买方将加密货币发送到托管服务，由托管服务持有资金。同时，卖方交付产品（被盗数据、伪造文件、黑客工具或洗钱资金），一旦确认交付，托管服务将向卖方释放付款。 Telegram 的基于聊天的界面为托管平台提供了一种与买方和卖方沟通、提供客户支持、分享诈骗警报
, 甚至解决争议的便捷方式，因为它支持公共和私人频道。
该平台的功能还允许托管市场运行基本功能，如验证付款、跟踪订单或显示交易历史，而无需完整的网站或单独的应用程序，因为诈骗者可以在群聊中构建自动化工具。
在其早期增长阶段，Telegram 的审核非常有限，并避免对私人群组和个人消息进行深入审查。 Huione担保 像
这样的市场利用该平台作为列出可用服务的店面，将机器人作为管理交易的事务中心，并将私人群组作为处理投诉或争议的客服台。
Telegram 针对关键运营商并更新其隐私规则
Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 多年来在 Telegram 上建立网络，并通过加密聊天、受信任的管理员群组和自动机器人提供非法服务。
Telegram 突然移除了这些账户以及许多其他账户，这破坏了多年的协调工作，一夜之间抹去了通信渠道，迫使用户和供应商要么暂停运营，要么匆忙寻找替代方案。
Telegram 还悄悄更新了其隐私政策，以便在涉及刑事调查的有效法律请求下，向执法部门提供与用户相关的 IP 地址和电话号码。
区块链情报公司 Elliptic 确认，Telegram 的行动对加密托管领域最活跃和最危险的参与者之一的运营结构造成了严重打击。
Telegram 的激进举动改变了罪犯对该平台的看法，在市场造成了真正的不确定性，并迫使非法托管服务的用户和管理员重新考虑他们对平台作为长期运营家园的依赖。
当Telegram取缔主要加密托管市场时，卖家失去了对群组的管理权，买家与卖家失去了联系，处理交易和纠纷的工具也在一夜之间消失。
这看起来像是执法机构和试图清理非法活动的平台的一大胜利。然而，这次关闭反而造成了混乱。同一用户网络证明了这些地下市场具有多大的灵活性和决心，因为他们开始在新的渠道中传播，重新命名旧平台，并推出全新的服务来填补留下的空白。
区块链情报公司Elliptic发布了明确的证据，显示在Huione Guarantee下线后不久，出现了30多个新的或继任市场。尽管面临再次被封禁的风险，大多数市场仍留在Telegram上。
Telegram的打击导致活动激增，用户急于与客户重新建立联系，并证明生态系统具有韧性，旨在通过在Huione和Xinbi已经建立的基础上进行构建来抵御干扰并生存下来。
Tudou Guarantee成为Huione消失后流离失所的买家和卖家的新首选市场。Elliptic透露，该市场的用户群在几周内翻了一番，现在处理的加密货币数量与Huione相当。
人们也担心Tudou的崛起是否是计划中的后备策略的一部分，还是仅仅因为Huione在打击行动前几个月的12月购买了Tudou 30%的股份。
研究人员和网络安全专家将这种从崩溃到反弹的突然转变称为“九头蛇效应”，意思是每砍掉九头蛇的一个头，就会有两个新的头长出来取而代之。
加密托管市场转移平台并继续运营
加密托管市场将在其他地方生存，甚至可能变得更强，因为Telegram的打击并没有消除这些市场最初得以存在的力量。
对于非法数字产品和服务（如被盗数据、伪造文件、黑客工具、勒索软件套件、洗钱服务和其他允许罪犯犯罪或掩盖踪迹的阴暗产品）的需求依然巨大。
对单个应用程序或平台的打击不太可能完全阻止它们，因为市场将始终提供一种方便、高效的方式来匹配买家和卖家。
加密货币也为这些交易提供了完美的支付系统，因为它们具有匿名性且跨境工作，所以当一个交易被标记时，用户可以迅速转移到另一个钱包，使执法机构无法及时赶上。
这些市场主要建立带有备份、替代通信工具、镜像频道和备用钱包的分层系统，以确保在受到干扰时其运营能够继续。
卖家和买家可能很快将依赖直接构建在web3平台上的智能合约，因为它们可以将加密货币托管在托管账户中，验证交付条件，并在没有人工干预的情况下释放付款。
最终，只要需求存在且加密货币支持快速和私密的支付，这些市场将继续寻找新的家园，构建新的工具，并转变为更难检测、控制或破坏的新格式。
执法部门必须追踪加密货币支付以破坏这些网络
删除频道、删除群组或暂停用户账户可能会减缓罪犯的速度，但并不能停止驱动这些非法市场的核心引擎。
真正的解决方案必须来自金融破坏，因为当通信工具消失时，罪犯只会转移到新应用程序，创建私人备份，或迁移到更难监控的加密服务。
像Elliptic和Chainalysis这样的区块链分析公司分析区块链活动，以发现模式，追踪钱包，并将看似匿名的交易与现实世界的行为和实体联系起来。
他们利用高级工具揭露谁在掌权，钱去了哪里，以及哪些平台正在帮助将非法资金转移到更“干净”的加密货币钱包或通过交易所等法币出金通道，从而绘制出资金在网络中流动的路径。
各国必须合作共享情报，执行制裁，冻结钱包，并起诉运营商，无论其位置如何。
执法部门还应关注维持这些市场运行的数字基础设施，以提高罪犯的业务成本，扰乱其收入来源，并使其更难扩大运营规模。
此外，各国政府必须制定法律，定义并刑事化特定的数字洗钱技术，允许法院没收与非法运营相关的加密货币资产，并在平台运营商明知支持犯罪活动时追究其责任。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
