Können Krypto-Escrow-Märkte ohne Telegramms Schutz überleben?

Telegram machte im Mai Schlagzeilen, als es Tausende von Konten und privaten Kanälen schloss, die mit Krypto-bezogener Kriminalität verbunden waren, darunter einige der beliebtesten Darknet-Escrow-Plattformen wie Huione Guarantee und Xinbi Guarantee. 

Diese Plattformen fungierten als Escrow-Dienste , die Milliarden von Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit gestohlenen Daten, Geldwäsche und Online-Betrug abwickelten. Es war für sie einfach, über Jahre hinweg offen zu wachsen und zu operieren, dank des großen globalen Publikums von Telegram, anonymer Benutzernamen und minimaler Moderation.

Telegram unterbrach einen wichtigen Teil des Ökosystems, das diese Kryptomärkte unterstützte, indem es ihre Kanäle abschaltete. Aber mehr als 30 neue Marktplätze tauchten in nur wenigen Wochen auf. Einige waren völlig neu, während andere alte Gruppen waren, die ihre Namen änderten oder zu neuen Konten wechselten, um Entdeckungen zu vermeiden.

Einer der prominentesten Nachfolger, Tudou Guarantee, bewies, dass sich der Markt an die neuen Bedingungen anpasste, als er seine Benutzerbasis verdoppelte und einen Großteil des früheren Traffics von Huione absorbierte.

Diese schnelle Erholung wirft eine viel kompliziertere und dringlichere Frage auf. Können Krypto-Escrow-Märkte ohne Telegramms Schutz überleben, oder entwickeln sie sich zu etwas weiterem, das noch schwerer zu stoppen ist?

Wenn Telegram diesen Märkten einst einen leistungsstarken und bequemen Unterschlupf bot, könnte seine Durchsetzung sie nur dazu gebracht haben, sich zu zerstreuen, zu innovieren und neue digitale Zuhause zu finden.

Krypto-Escrow-Märkte wuchsen schnell, weil Telegram sie ermöglichte

Cyberkriminelle, Betrüger und andere böswillige Akteure, die sich nicht kennen oder nicht vertrauen, nutzen Krypto-Escrow-Marktplätze, um sicherzustellen, dass beide Seiten ihre Verpflichtungen erfüllen, und schaffen genug Vertrauen, um anonymen Menschen den grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen. 

Der Käufer sendet Kryptowährung an den Escrow-Dienst, der die Gelder hält. Gleichzeitig liefert der Verkäufer das Produkt (gestohlene Daten, gefälschte Dokumente, Hacking-Tools oder gewaschenes Geld) und der Escrow gibt die Zahlung an den Verkäufer frei, sobald die Lieferung bestätigt ist.

Telegramms chatbasierte Schnittstelle gab Escrow-Plattformen eine bequeme Möglichkeit, mit Käufern und Verkäufern zu kommunizieren, Kundensupport anzubieten, Betrugswarnungen zu teilen, und sogar Streitigkeiten beizulegen, da es sowohl öffentliche als auch private Kanäle unterstützte.

Die Bot-Funktion der Plattform ermöglichte es Escrow-Märkten auch, grundlegende Funktionen wie die Verifizierung von Zahlungen, die Verfolgung von Bestellungen oder die Anzeige des Transaktionsverlaufs ohne vollständige Website oder separate App auszuführen, da Betrüger automatisierte Tools in Gruppenchats erstellen konnten.

In seinen frühen Wachstumsphasen hatte Telegram eine sehr begrenzte Moderation und vermied eine tiefe Überprüfung in privaten Gruppen und Direktnachrichten. 

Marktplätze wie Huione Guarantee nutzten die Plattform als Schaufenster, um verfügbare Dienstleistungen aufzulisten, Bots als Transaktions-Hubs, um Geschäfte zu verwalten, und private Gruppen als Helpdesks, um Beschwerden oder Streitigkeiten zu behandeln.

Telegram zielt auf wichtige Betreiber ab und aktualisiert seine Datenschutzbestimmungen

Huione Guarantee und Xinbi Guarantee hatten Jahre damit verbracht, ihre Netzwerke auf Telegram aufzubauen und illegale Dienste über verschlüsselte Chats, vertrauenswürdige Admin-Gruppen und automatisierte Bots anzubieten. 

Telegram entfernte diese und viele andere Konten abrupt, was Jahre der Koordination störte, Kommunikationskanäle über Nacht löschte und Nutzer sowie Anbieter dazu zwang, entweder ihre Operationen zu pausieren oder verzweifelt nach Alternativen zu suchen.

Telegram aktualisierte auch stillschweigend seine Datenschutzrichtlinie, um Strafverfolgungsbehörden IP-Adressen und Telefonnummern, die mit Nutzern verknüpft sind, bereitzustellen, jedoch nur auf Grundlage gültiger rechtlicher Anfragen im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen.

Blockchain-Intelligence-Unternehmen wie Elliptic bestätigten, dass die Maßnahmen von Telegram einen schweren Schlag gegen die operative Struktur eines der aktivsten und gefährlichsten Akteure in der Welt der Krypto-Escrow-Märkte darstellten.

Telegramms aggressiver Schritt veränderte die Wahrnehmung der Plattform durch Kriminelle, schuf echte Unsicherheit auf dem Markt und zwang sowohl Nutzer als auch Administratoren illegaler Escrow-Dienste, ihre Abhängigkeit von der Plattform als langfristiges Zuhause für ihre Operationen zu überdenken.

Neue Escrow-Märkte erscheinen sofort, um die alten zu ersetzen

Als Telegram große Krypto-Escrow-Märkte abschaltete, verloren Anbieter den Zugang zu ihren Gruppen, Käufer den Kontakt zu Verkäufern, und die Tools, die Transaktionen und Streitigkeiten abwickelten, verschwanden über Nacht. 

Es schien ein großer Sieg für die Strafverfolgung und die Plattformen zu sein, die illegale Aktivitäten bereinigen wollten. Allerdings schuf der Shutdown Chaos, anstatt das System zu brechen. Das gleiche Netzwerk von Nutzern bewies, wie flexibel und entschlossen diese unterirdischen Märkte wirklich sind, da sie begannen, sich auf neue Kanäle auszubreiten, alte Plattformen umzubenennen und völlig neue Dienste zu starten, um die hinterlassene Lücke zu füllen.

Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Elliptic veröffentlichte klare Beweise dafür, dass kurz nach dem Ausfall von Huione Guarantee mehr als 30 neue oder Nachfolger-Marktplätze entstanden sind. Die meisten von ihnen blieben trotz des Risikos, erneut gesperrt zu werden, auf Telegram.

Telegramms Durchsetzung führte zu einer Explosion der Aktivität, da Nutzer verzweifelt versuchten, wieder mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und zu beweisen, dass das Ökosystem widerstandsfähig ist und so konzipiert wurde, dass es Störungen überlebt, indem es auf dem aufbaut, was Huione und Xinbi bereits geschaffen hatten.

Tudou Guarantee wurde zum neuen Standard-Marktplatz für Käufer und Verkäufer, die durch das Verschwinden von Huione vertrieben wurden. Elliptic enthüllte, dass der Marktplatz seine Benutzerbasis in Wochen verdoppelte und nun etwa die gleiche Menge an Kryptowährung wie Huione verarbeitete.

Es gibt auch Bedenken, ob Tudous Aufstieg Teil einer geplanten Fallback-Strategie war oder nur ein Glücksfall, da Huione im Dezember, Monate vor der Durchsetzung, einen 30-%-Anteil an Tudou erwarb.

Forscher und Cybersicherheitsexperten bezeichnen diese plötzliche Verschiebung vom Zusammenbruch zur Erholung als den „Hydra-Effekt“, was bedeutet, dass jedes Mal, wenn man einen Kopf der Hydra abschneidet, zwei weitere an seiner Stelle nachwachsen.

Krypto-Escrow-Märkte wechseln die Plattformen und setzen den Betrieb fort

Die Krypto-Escrow-Märkte werden überleben und möglicherweise sogar stärker woanders wachsen, da Telegramms Durchsetzung nicht die Kräfte beseitigte, die diese Märkte überhaupt erst ermöglichten.

Es besteht weiterhin eine massive Nachfrage nach illegalen digitalen Produkten und Dienstleistungen wie gestohlenen Daten, gefälschten Dokumenten, Hacking-Tools, Ransomware-Kits, Geldwäschediensten und anderen schmutzigen Produkten, die Kriminellen ermöglichen, Straftaten zu begehen oder ihre Spuren zu verwischen.

Keine Durchsetzung gegen eine einzelne App oder Plattform wird sie wahrscheinlich vollständig stoppen, da die Märkte immer eine bequeme und effiziente Möglichkeit bieten werden, diese Käufer mit Verkäufern zusammenzubringen.

Kryptowährungen bieten auch das perfekte Zahlungssystem für diese Transaktionen, da sie anonym sind und grenzüberschreitend funktionieren, sodass Nutzer schnell zu einer anderen Wallet wechseln können, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig mithalten können, wenn eine Transaktion markiert wird.

Diese Märkte bauen meist mehrschichtige Systeme mit Backups, alternativen Kommunikationstools, gespiegelten Kanälen und Backup-Wallets auf, um sicherzustellen, dass ihre Operationen trotz Störungen weiterlaufen.

Verkäufer und Käufer könnten bald auf Smart Contracts setzen, die direkt in Web3-Plattformen integriert sind, da diese Krypto in Treuhand halten, Lieferbedingungen verifizieren und Zahlungen ohne menschliches Eingreifen freigeben können.

Letztendlich werden diese Märkte weiterhin neue Zuhause finden, neue Tools entwickeln und in neue Formate wechseln, die noch schwerer zu erkennen, zu kontrollieren oder zu zerstören sind, solange die Nachfrage besteht und Krypto schnelle und private Zahlungen ermöglicht.

Die Strafverfolgung muss Krypto-Zahlungen zurückverfolgen, um diese Netzwerke zu stören

Das Entfernen von Kanälen, das Löschen von Gruppen oder das Suspendieren von Benutzerkonten kann Kriminelle verlangsamen, stoppt aber nicht die Kernmaschine, die diese illegalen Märkte antreibt.

Die wahre Lösung muss aus der finanziellen Störung kommen, da Kriminelle einfach zu neuen Apps wechseln, private Backups erstellen oder zu verschlüsselten Diensten migrieren werden, die schwerer zu überwachen sind, wenn Kommunikationswerkzeuge verschwinden.

Blockchain-Analysefirmen wie Elliptic und Chainalysis analysieren die Blockchain-Aktivität, um Muster aufzudecken, Wallets zurückzuverfolgen und scheinbar anonyme Transaktionen mit realweltlichem Verhalten und Entitäten zu verknüpfen.

Sie decken auf, wer die Kontrolle hat, wohin das Geld fließt und welche Plattformen dabei helfen, illegale Gelder mit fortschrittlichen Tools zu bewegen, indem sie nachzeichnen, wie Gelder über Netzwerke in „sauberere“ Krypto-Wallets oder Fiat-Ausstiege wie Börsen fließen.

Länder müssen zusammenarbeiten, um Intelligenz zu teilen, Sanktionen durchzusetzen, Wallets einzufrieren und Betreiber unabhängig vom Standort strafrechtlich zu verfolgen.

Die Strafverfolgung sollte sich auch auf die digitale Infrastruktur konzentrieren, die diese Märkte am Laufen hält, um die Kosten für Kriminelle zu erhöhen, ihre Einkommensströme zu stören und es ihnen schwerer zu machen, ihre Operationen auszubauen.

Darüber hinaus müssen Regierungen Gesetze schaffen, die spezifische digitale Geldwäschemethoden definieren und kriminalisieren, Gerichten erlauben, Krypto-Assets, die mit illegalen Operationen verbunden sind, zu beschlagnahmen, und Plattformbetreiber zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie wissentlich kriminelle Aktivitäten unterstützen.