Können Krypto-Treuhandmärkte ohne den Schutz von Telegram überleben?

Telegram machte im Mai Schlagzeilen, nachdem das Unternehmen Tausende von Konten und privaten Kanälen geschlossen hatte, die mit Kryptokriminalität in Verbindung standen, darunter einige der beliebtesten Darknet-Treuhandplattformen wie Huione Guarantee und Xinbi Guarantee. 

Diese Plattformen fungierten als Treuhanddienste , die Transaktionen in Milliardenhöhe abwickelten, die mit Datendiebstahl, Geldwäsche und Online-Betrug in Verbindung standen. Dank der großen globalen Nutzerbasis von Telegram, der anonymen Nutzernamen und der minimalen Moderation konnten sie jahrelang ungehindert wachsen und agieren.

Telegram hat einen wichtigen Teil des Ökosystems, das diese Kryptomärkte , durch die Sperrung ihrer Kanäle lahmgelegt. Doch innerhalb weniger Wochen entstanden über 30 neue Marktplätze. Einige waren brandneu, andere wiederum alte Gruppen, die ihre Namen änderten oder auf neue Konten umzogen, um nicht entdeckt zu werden.

Einer der prominentesten Nachfolger, Tudou Guarantee, bewies, dass sich der Markt an neue Gegebenheiten anpasste, indem er seine Nutzerbasis verdoppelte und einen Großteil des ehemaligen Datenverkehrs von Huione aufnahm.

Diese rasche Erholung wirft eine weitaus komplexere und dringlichere Frage auf: Können Krypto-Treuhandmärkte ohne den Schutz von Telegram überleben, oder entwickeln sie sich zu etwas noch Schwerer zu stoppendem?

Wenn Telegram diesen Märkten einst einen mächtigen und bequemen Zufluchtsort bot, hat das harte Vorgehen gegen sie sie möglicherweise nur dazu gezwungen, sich zu zerstreuen, Innovationen voranzutreiben und neue digitale Heimaten zu finden.

Krypto-Treuhandmärkte wuchsen schnell, weil Telegram sie ermöglichte

Cyberkriminelle, Betrüger und andere Übeltäter, die einander nicht kennen oder vertrauen, nutzen Krypto-Treuhandmarktplätze, um sicherzustellen, dass beide Seiten ihren Teil der Abmachung einhalten und gerade genug Vertrauen zu schaffen, um anonymen Personen den grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen. 

Der Käufer überweist Kryptowährung an den Treuhandservice, der die Gelder verwahrt. Gleichzeitig liefert der Verkäufer das Produkt (gestohlene Daten, gefälschte Dokumente, Hacking-Tools oder gewaschenes Geld), und der Treuhandservice gibt die Zahlung an den Verkäufer frei, sobald die Lieferung bestätigt ist.

Die Chat-basierte Benutzeroberfläche von Telegram bot Treuhandplattformen eine bequeme Möglichkeit, mit Käufern und Verkäufern zu kommunizieren, Kundensupport anzubieten, Betrugswarnungen zu teilenund sogar Streitigkeiten beizulegen, da sie sowohl öffentliche als auch private Kanäle unterstützte.

Die Bot-Funktion der Plattform ermöglichte es Treuhandmärkten außerdem, grundlegende Funktionen wie die Überprüfung von Zahlungen, tracvon Bestellungen oder die Anzeige des Transaktionsverlaufs ohne eine vollständige Website oder separate App auszuführen, da Betrüger automatisierte Tools innerhalb von Gruppenchats erstellen könnten.

In seiner frühen Wachstumsphase verfügte Telegram über eine sehr begrenzte Moderation und vermied eine eingehende Überprüfung in privaten Gruppen und Direktnachrichten. 

Marktplätze wie Huione Guarantee nutzten die Plattform als Schaufenster, um verfügbare Dienstleistungen aufzulisten, Bots als Transaktionszentralen zur Abwicklung von Geschäften und private Gruppen als Hilfestellen zur Bearbeitung von Beschwerden oder Streitigkeiten.

Telegram nimmt wichtige Betreiber ins Visier und aktualisiert seine Datenschutzregeln

Huione Guarantee und Xinbi Guarantee hatten jahrelang ihre Netzwerke auf Telegram aufgebaut und illegale Dienstleistungen über verschlüsselte Chats, vertrauenswürdige Admin-Gruppen und automatisierte Bots angeboten. 

Telegram hat diese und viele andere Accounts abrupt entfernt, was die jahrelange Koordination zunichtemachte, Kommunikationskanäle über Nacht lahmlegte und Nutzer und Anbieter zwang, entweder ihre Geschäftstätigkeit einzustellen oder hektisch nach Alternativen zu suchen.

Telegram hat außerdem stillschweigend seine Datenschutzrichtlinien aktualisiert, um Strafverfolgungsbehörden IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern zur Verfügung zu stellen, jedoch nur auf gültige rechtliche Anfragen im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen.

Blockchain-Analyseunternehmen wie Elliptic bestätigten, dass Telegrams Vorgehen der operativen Struktur eines der aktivsten und gefährlichsten Akteure im Bereich der Krypto-Treuhanddienste einen schweren Schlag versetzt habe.

Telegrams aggressives Vorgehen veränderte die Sichtweise von Kriminellen auf die Plattform, schuf echte Unsicherheit auf dem Markt und zwang sowohl Nutzer als auch Administratoren illegaler Treuhanddienste dazu, ihre Abhängigkeit von der Plattform als langfristigem Standort für ihre Geschäfte zu überdenken.

Neue Treuhandmärkte entstehen unmittelbar, um die alten zu ersetzen

Als Telegram die wichtigsten Krypto-Treuhandmärkte abschaltete, verloren die Verkäufer den Zugang zu ihren Gruppen, die Käufer den Kontakt zu den Verkäufern, und die Tools zur Abwicklung von Transaktionen und Streitigkeiten verschwanden über Nacht. 

Es schien ein großer Erfolg für die Strafverfolgungsbehörden und die Plattformen zu sein, die gegen illegale Aktivitäten vorgehen wollten. Doch die Abschaltung stiftete Chaos, anstatt das System zu zerstören. Dasselbe Netzwerk von Nutzern bewies, wie flexibel und entschlossen diese Untergrundmärkte tatsächlich sind, indem sie sich über neue Kanäle ausbreiteten, alte Plattformen umbenannten und völlig neue Dienste einführten, um die entstandene Lücke zu füllen.

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic veröffentlichte eindeutige Beweise dafür, dass kurz nach der Abschaltung von Huione Guarantee über 30 neue oder Nachfolge-Marktplätze entstanden. Die meisten von ihnen blieben trotz des Risikos einer erneuten Sperrung auf Telegram.

Das harte Vorgehen von Telegram führte zu einer explosionsartigen Zunahme der Aktivitäten, da die Nutzer sich beeilten, wieder mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und zu beweisen, dass das Ökosystem widerstandsfähig ist und darauf ausgelegt ist, Störungen zu überstehen, indem es auf dem aufbaut, was Huione und Xinbi bereits geschaffen hatten.

Tudou Guarantee entwickelte sich zum neuen bevorzugten Marktplatz für Käufer und Verkäufer, die durch das Verschwinden von Huione verdrängt wurden. Elliptic gab bekannt, dass der Marktplatz seine Nutzerbasis innerhalb weniger Wochen verdoppelt habe und nun etwa das gleiche Kryptowährungsvolumen wie Huione verarbeite.

Es gibt auch Bedenken, ob der Aufstieg von Tudou Teil einer geplanten Ausweichstrategie war oder nur ein glücklicher Zufall, da Huione im Dezember, Monate vor dem harten Durchgreifen, einen 30%igen Anteil an Tudou erworben hatte.

Forscher und Cybersicherheitsexperten nennen diesen plötzlichen Umschwung vom Zusammenbruch zur Erholung den „Hydra-Effekt“, was bedeutet, dass jedes Mal, wenn man einen Kopf der Hydra abschlägt, zwei neue an seiner Stelle nachwachsen.

Krypto-Treuhandmärkte verlagern ihre Plattformen und funktionieren weiter

Die Krypto-Treuhandmärkte werden überleben und möglicherweise anderswo sogar nochtronwerden, weil Telegrams Vorgehen die Kräfte, die diese Märkte überhaupt erst ermöglicht haben, nicht beseitigt hat.

Es besteht weiterhin eine enorme Nachfrage nach illegalen digitalen Produkten und Dienstleistungen wie gestohlenen Daten, gefälschten Dokumenten, Hacking-Tools, Ransomware-Kits, Geldwäschediensten und anderen dubiosen Produkten, die es Kriminellen ermöglichen, Verbrechen zu begehen oder ihre traczu verwischen.

Ein hartes Durchgreifen gegen einzelne Apps oder Plattformen wird sie wahrscheinlich nicht vollständig stoppen, da die Marktplätze immer eine bequeme und effiziente Möglichkeit bieten werden, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen.

Kryptowährungen bieten auch das perfekte Zahlungssystem für diese Transaktionen, da sie anonym sind und grenzüberschreitend funktionieren, sodass Benutzer schnell zu einer anderen Wallet wechseln können, ohne dass die Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig reagieren können, wenn eine Transaktion auffällig wird.

Diese Märkte setzen zumeist auf mehrschichtige Systeme mit Backups, alternativen Kommunikationsmitteln, gespiegelten Kanälen und Backup-Wallets, um den Fortbestand ihrer Geschäftstätigkeit trotz Störungen zu gewährleisten.

Verkäufer und Käufer könnten sich schon bald auf intelligentetracverlassen, die direkt in Web3-Plattformen integriert sind, da diese Kryptowährungen treuhänderisch verwahren, Lieferbedingungen überprüfen und Zahlungen ohne menschliches Eingreifen freigeben können.

Letztendlich werden diese Märkte weiterhin neue Heimat finden, neue Werkzeuge entwickeln und sich in neue Formate verwandeln, die noch schwieriger zu erkennen, zu kontrollieren oder zu zerstören sind, solange die Nachfrage besteht und Kryptowährungen schnelle und private Zahlungen ermöglichen.

Die Strafverfolgungsbehörden müssen Kryptozahlungen trac, um diese Netzwerke zu zerschlagen

Das Entfernen von Kanälen, das Löschen von Gruppen oder das Sperren von Benutzerkonten mag Kriminelle zwar verlangsamen, aber es stoppt nicht den Kernmechanismus, der diese illegalen Märkte antreibt.

Die wahre Lösung muss in einer Störung des Finanzsystems liegen, denn Kriminelle werden einfach auf neue Anwendungen ausweichen, private Backups erstellen oder zu verschlüsselten Diensten migrieren, die schwieriger zu überwachen sind, wenn die Kommunikationsmittel wegfallen.

Blockchain-Analyseunternehmen wie Elliptic und Chainalysis analysieren die Blockchain-Aktivität, um Muster aufzudecken, Wallets tracund anonym wirkende Transaktionen mit realen Verhaltensweisen und Entitäten zu verknüpfen.

Sie decken auf, wer die Fäden in der Hand hält, wohin das Geld fließt und welche Plattformen mithilfe fortschrittlicher Tools dabei helfen, illegale Gelder zu transferieren, indem sie nachverfolgen, wie die Gelder über Netzwerke in „sauberere“ Krypto-Wallets oder Fiat-Ausstiegsstellen wie Börsen gelangen.

Die Länder müssen unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten, um Informationen auszutauschen, Sanktionen durchzusetzen, Gelder einzufrieren und die Betreiber strafrechtlich zu verfolgen.

Die Strafverfolgungsbehörden sollten sich auch auf die digitale Infrastruktur konzentrieren, die diese Märkte am Laufen hält, um die Kosten für die Geschäftstätigkeit von Kriminellen zu erhöhen, ihre Einnahmequellen zu unterbrechen und es ihnen zu erschweren, ihre Operationen auszuweiten.

Darüber hinaus müssen Regierungen Gesetze schaffen, die bestimmte digitale Geldwäschetechniken defiund unter Strafe stellen, es Gerichten ermöglichen, mit illegalen Operationen verbundene Krypto-Vermögenswerte zu beschlagnahmen, und Plattformbetreiber zur Rechenschaft ziehen, wenn sie wissentlich kriminelle Aktivitäten unterstützen.