Les plateformes de séquestre de cryptomonnaies peuvent-elles survivre sans la protection de Telegram ?

Telegram a fait la une des journaux en mai après avoir fermé des milliers de comptes et de canaux privés liés à la criminalité liée aux cryptomonnaies, y compris certaines des plateformes de séquestre du darknet les plus populaires comme Huione Guarantee et Xinbi Guarantee. 

Ces plateformes ont servi de services de séquestre pour des transactions se chiffrant en milliards de dollars, liées au vol de données, au blanchiment d'argent et aux escroqueries en ligne. Grâce à l'immense audience mondiale de Telegram, à l'anonymat des utilisateurs et à une modération minimale, elles ont pu se développer et opérer ouvertement pendant des années.

Telegram, un élément clé de l'écosystème soutenant ces marchés de cryptomonnaies . Pourtant, plus de 30 nouvelles plateformes ont vu le jour en quelques semaines seulement. Certaines étaient entièrement nouvelles, tandis que d'autres étaient d'anciens groupes ayant changé de nom ou migré vers de nouveaux comptes pour échapper à la vigilance des autorités.

L'un des successeurs les plus importants, Tudou Guarantee, a prouvé que le marché s'adaptait aux nouvelles conditions en doublant sa base d'utilisateurs et en absorbant une grande partie de l'ancien trafic de Huione.

Ce rétablissement rapide soulève une question bien plus complexe et urgente : les marchés de séquestre de cryptomonnaies peuvent-ils survivre sans la protection de Telegram, ou sont-ils en train d’évoluer vers quelque chose d’encore plus difficile à arrêter ?

Si Telegram offrait autrefois à ces marchés un refuge puissant et pratique, sa répression n'a peut-être fait que les pousser à se disperser, à innover et à trouver de nouveaux foyers numériques.

Les marchés de séquestre de cryptomonnaies ont connu une croissance rapide grâce à Telegram

Les cybercriminels, les fraudeurs et autres individus mal intentionnés qui ne se connaissent pas ou ne se font pas confiance utilisent les plateformes de séquestre de cryptomonnaies pour s'assurer que les deux parties respectent leurs engagements et créer juste assez de confiance pour permettre à des personnes anonymes d'effectuer des transactions transfrontalières. 

L'acheteur envoie des cryptomonnaies au service de séquestre qui conserve les fonds. Simultanément, le vendeur livre le produit (données volées, faux documents, outils de piratage ou argent blanchi) et le service de séquestre libère le paiement au vendeur une fois la livraison confirmée.

L'interface de chat de Telegram offrait aux plateformes de séquestre un moyen pratique de communiquer avec les acheteurs et les vendeurs, d'offrir un support client, de partager des alertes d'escroquerieet même de régler les litiges, car elle prenait en charge les canaux publics et privés.

La fonctionnalité de bot de la plateforme permettait également aux marchés de séquestre d'exécuter des fonctions de base telles que la vérification des paiements, tracdes commandes ou l'affichage de l'historique des transactions sans site web complet ni application distincte, car les escrocs pouvaient créer des outils automatisés au sein des discussions de groupe.

Lors de ses premières phases de croissance, Telegram pratiquait une modération très limitée et évitait un examen approfondi des groupes privés et des messages directs. 

Des plateformes comme Huione Guarantee utilisaient la plateforme comme vitrines pour répertorier les services disponibles, comme centres de transactions pour gérer les accords et comme groupes privés comme services d'assistance pour traiter les plaintes ou les litiges.

Telegram cible les principaux opérateurs et met à jour ses règles de confidentialité

Huione Guarantee et Xinbi Guarantee avaient passé des années à développer leurs réseaux sur Telegram et à proposer des services illégaux via des discussions cryptées, des groupes d'administrateurs de confiance et des bots automatisés. 

Telegram a brutalement supprimé ces comptes et bien d'autres, ce qui a perturbé des années de coordination, anéanti les canaux de communication du jour au lendemain et forcé les utilisateurs et les fournisseurs à interrompre leurs activités ou à se démener pour trouver des solutions alternatives.

Telegram a également discrètement mis à jour sa politique de confidentialité afin de fournir aux forces de l'ordre les adresses IP et les numéros de téléphone liés aux utilisateurs, mais uniquement sur demande légale valide dans le cadre d'enquêtes criminelles.

Des sociétés d'analyse de la blockchain, telles qu'Elliptic, ont confirmé que les actions de Telegram avaient porté un coup dur à la structure opérationnelle de l'un des acteurs les plus actifs et les plus dangereux du monde du séquestre de cryptomonnaies.

La mesure énergique prise par Telegram a changé la façon dont les criminels percevaient la plateforme, a créé une réelle incertitude sur le marché et a forcé les utilisateurs et les administrateurs de services de séquestre illégaux à reconsidérer leur dépendance à l'égard de la plateforme comme lieu d'opérations à long terme.

De nouveaux marchés de séquestre apparaissent immédiatement pour remplacer les anciens

Lorsque Telegram a mis hors service les principales plateformes de séquestre de cryptomonnaies, les vendeurs ont perdu l'accès à leurs groupes, les acheteurs ont perdu le contact avec les vendeurs et les outils permettant de gérer les transactions et les litiges ont disparu du jour au lendemain. 

Cela semblait être une victoire majeure pour les forces de l'ordre et les plateformes luttant contre les activités illégales. Pourtant, la fermeture a engendré le chaos au lieu de paralyser le système. Le même réseau d'utilisateurs a démontré la flexibilité et la détermination de ces marchés clandestins en se déployant sur de nouveaux canaux, en rebaptisant d'anciennes plateformes et en lançant des services entièrement nouveaux pour combler le vide laissé.

La société d'analyse blockchain Elliptic a publié des preuves irréfutables montrant que plus de 30 nouvelles plateformes ou plateformes ayant succédé à Huione Guarantee ont émergé peu après sa fermeture. La plupart d'entre elles sont restées sur Telegram malgré le risque d'une nouvelle interdiction.

La répression menée par Telegram a entraîné une explosion d'activité, les utilisateurs s'efforçant de renouer avec leurs clients et de prouver que l'écosystème était résilient et conçu pour survivre aux perturbations en s'appuyant sur ce que Huione et Xinbi avaient déjà créé.

Tudou Guarantee est devenue la nouvelle plateforme de référence pour les acheteurs et les vendeurs délaissés par Huione. Elliptic a révélé que la plateforme avait doublé son nombre d'utilisateurs en quelques semaines et traitait désormais un volume de cryptomonnaies équivalent à celui de Huione.

Des interrogations subsistent quant à savoir si l'ascension de Tudou faisait partie d'une stratégie de repli planifiée ou s'il s'agissait simplement d'un coup de chance, car Huione avait acquis une participation de 30 % dans Tudou en décembre, des mois avant la répression.

Les chercheurs et les experts en cybersécurité appellent ce passage soudain de l'effondrement au rebond « l'effet Hydra », ce qui signifie que chaque fois que vous coupez une tête de l'Hydre, deux autres repoussent à sa place.

Les plateformes de séquestre de cryptomonnaies changent de plateforme et continuent de fonctionner

Les marchés de séquestre de cryptomonnaies survivront et pourraient même setrondavantage ailleurs, car la répression de Telegram n'a pas éliminé les forces qui ont rendu ces marchés possibles dès le départ.

Il existe toujours une demande massive pour les produits et services numériques illégaux tels que les données volées, les faux documents, les outils de piratage, les kits de rançongiciels, les services de blanchiment d'argent et autres produits douteux qui permettent aux criminels de commettre des crimes ou de dissimuler leurs trac.

Aucune répression contre une seule application ou plateforme ne les arrêtera probablement complètement, car les marchés offriront toujours un moyen pratique et efficace de mettre en relation ces acheteurs et ces vendeurs.

Les cryptomonnaies offrent également le système de paiement idéal pour ces transactions car elles sont anonymes et fonctionnent au-delà des frontières, permettant ainsi aux utilisateurs de transférer rapidement leurs fonds vers un autre portefeuille sans que les forces de l'ordre puissent intervenir à temps lorsqu'une transaction est signalée.

Ces marchés construisent généralement des systèmes multicouches avec des sauvegardes, des outils de communication alternatifs, des canaux miroirs et des portefeuilles de secours pour garantir la continuité de leurs opérations malgré les perturbations.

Les vendeurs et les acheteurs pourraient bientôt s'appuyer sur destracintelligents intégrés directement aux plateformes web3, car ceux-ci peuvent détenir des cryptomonnaies sous séquestre, vérifier les conditions de livraison et effectuer les paiements sans intervention humaine.

À terme, ces marchés continueront de trouver de nouveaux débouchés, de développer de nouveaux outils et d'évoluer vers de nouveaux formats encore plus difficiles à détecter, à contrôler ou à détruire, tant que la demande existera et que la crypto permettra des paiements rapides et privés.

Les forces de l'ordre doivent tracles paiements en cryptomonnaie pour démanteler ces réseaux

Supprimer des chaînes, des groupes ou suspendre des comptes d'utilisateurs peut ralentir les criminels, mais cela n'arrête pas le moteur principal qui alimente ces marchés illégaux.

La véritable solution doit venir d'une perturbation financière, car les criminels se tourneront tout simplement vers de nouvelles applications, créeront des sauvegardes privées ou migreront vers des services cryptés plus difficiles à surveiller lorsque les outils de communication disparaîtront.

Les sociétés d'analyse de la blockchain comme Elliptic et Chainalysis analysent l'activité de la blockchain pour découvrir des tendances, tracles portefeuilles et relier les transactions d'apparence anonyme à des comportements et des entités du monde réel.

Ils révèlent qui est aux commandes, où va l'argent et quelles plateformes aident à transférer des fonds illicites en utilisant des outils avancés pour cartographier comment les fonds circulent sur les réseaux vers des portefeuilles crypto plus « propres » ou des plateformes de transfert de devises fiduciaires comme les échanges.

Les pays doivent collaborer pour partager des renseignements, appliquer des sanctions, geler les avoirs et poursuivre les opérateurs, quel que soit leur lieu d'activité.

Les forces de l'ordre devraient également s'intéresser à l'infrastructure numérique qui fait fonctionner ces marchés afin d'augmenter le coût des activités criminelles, de perturber leurs sources de revenus et de leur rendre plus difficile l'expansion de leurs opérations.

En outre, les gouvernements doivent créer des lois qui defiet criminalisent des techniques spécifiques de blanchiment d'argent numérique, permettent aux tribunaux de saisir les actifs crypto liés à des opérations illégales et tiennent les opérateurs de plateformes responsables s'ils soutiennent sciemment une activité criminelle.