¿Pueden los mercados de depósito de criptomonedas sobrevivir sin la protección de Telegram?

Telegram fue noticia en mayo después de cerrar miles de cuentas y canales privados vinculados a delitos relacionados con criptomonedas, incluidas algunas de las plataformas de depósito en la darknet más populares, como Huione Guarantee y Xinbi Guarantee. 

Estas plataformas funcionaban como servicios de depósito en garantía , gestionando transacciones por valor de miles de millones de dólares relacionadas con datos robados, blanqueo de dinero y estafas en línea. Gracias a la amplia audiencia global de Telegram, los nombres de usuario anónimos y la mínima moderación, pudieron crecer y operar abiertamente durante años.

Telegram alteró una parte clave del ecosistema que sustentaba estos mercados de criptomonedas al cerrar sus canales. Sin embargo, en tan solo unas semanas surgieron más de 30 nuevos mercados. Algunos eran completamente nuevos, mientras que otros eran grupos antiguos que cambiaron de nombre o se mudaron a nuevas cuentas para evitar ser detectados.

Uno de los sucesores más destacados, Tudou Guarantee, demostró que el mercado se adaptó a las nuevas condiciones cuando duplicó su base de usuarios y absorbió gran parte del tráfico anterior de Huione.

Esta rápida recuperación plantea una pregunta mucho más compleja y urgente: ¿pueden sobrevivir los mercados de custodia de criptomonedas sin la protección de Telegram, o se están convirtiendo en algo aún más difícil de detener?

Si Telegram alguna vez ofreció a estos mercados un refugio poderoso y conveniente, su represión tal vez sólo los haya empujado a dispersarse, innovar y encontrar nuevos hogares digitales.

Los mercados de depósito de criptomonedas crecieron rápidamente porque Telegram los permitió

Los ciberdelincuentes, estafadores y otros actores maliciosos que no se conocen ni confían entre sí utilizan los mercados de depósito de criptomonedas para garantizar que ambas partes cumplan con su parte del trato y generen la confianza suficiente para permitir que personas anónimas comercien a través de las fronteras. 

El comprador envía criptomonedas al servicio de depósito en garantía que custodia los fondos. Al mismo tiempo, el vendedor entrega el producto (datos robados, documentos falsos, herramientas de hacking o dinero blanqueado) y el servicio de depósito en garantía libera el pago al vendedor una vez confirmada la entrega.

La interfaz de chat de Telegram proporcionó a las plataformas de depósito en garantía una forma práctica de comunicarse con compradores y vendedores, ofrecer atención al cliente, compartir alertas de estafase incluso resolver disputas, ya que admitía canales tanto públicos como privados.

La función de bot de la plataforma también permitió que los mercados de depósito en garantía ejecutaran funciones básicas como verificar pagos, tracpedidos o mostrar el historial de transacciones sin un sitio web completo o una aplicación separada, ya que los estafadores podrían crear herramientas automatizadas dentro de los chats grupales.

En sus primeras etapas de crecimiento, Telegram tenía una moderación muy limitada y evitaba el escrutinio profundo en grupos privados y mensajes directos. 

Los mercados como Huione Guarantee utilizaron la plataforma como escaparates para enumerar los servicios disponibles, bots como centros de transacciones para gestionar acuerdos y grupos privados como mesas de ayuda para manejar quejas o disputas.

Telegram apunta a los operadores clave y actualiza sus reglas de privacidad

Huione Guarantee y Xinbi Guarantee habían pasado años desarrollando sus redes en Telegram y ofreciendo servicios ilegales a través de chats encriptados, grupos de administradores confiables y bots automatizados. 

Telegram eliminó abruptamente estas y muchas otras cuentas, lo que interrumpió años de coordinación, eliminó los canales de comunicación de la noche a la mañana y obligó a los usuarios y proveedores a pausar sus operaciones o buscar alternativas.

Telegram también actualizó silenciosamente su política de privacidad para proporcionar a las fuerzas del orden direcciones IP y números de teléfono vinculados a los usuarios, pero solo bajo solicitudes legales válidas relacionadas con investigaciones criminales.

Empresas de inteligencia blockchain, como Elliptic, confirmaron que las acciones de Telegram habían asestado un duro golpe a la estructura operativa de uno de los actores más activos y peligrosos en el mundo del depósito de criptomonedas.

La agresiva medida de Telegram cambió la forma en que los delincuentes veían la plataforma, creó una incertidumbre real en el mercado y obligó tanto a los usuarios como a los administradores de servicios de depósito de garantía ilegales a reconsiderar su dependencia de la plataforma como hogar a largo plazo para sus operaciones.

Inmediatamente aparecen nuevos mercados de depósito en garantía para reemplazar a los antiguos

Cuando Telegram eliminó los principales mercados de depósito de criptomonedas, los vendedores perdieron el acceso a sus grupos, los compradores perdieron el contacto con los vendedores y las herramientas que manejaban transacciones y disputas desaparecieron de la noche a la mañana. 

Parecía una gran victoria para las fuerzas del orden y las plataformas que intentaban combatir la actividad ilegal. Sin embargo, el cierre generó caos en lugar de desmantelar el sistema. La misma red de usuarios demostró la flexibilidad y determinación de estos mercados clandestinos, ya que comenzaron a expandirse a nuevos canales, a renovar el nombre de plataformas antiguas y a lanzar servicios completamente nuevos para cubrir el vacío existente.

La firma de inteligencia blockchain Elliptic publicó evidencia clara que demuestra que surgieron más de 30 mercados nuevos o sucesores poco después de que Huione Guarantee dejara de operar. La mayoría permaneció en Telegram a pesar del riesgo de ser baneados nuevamente.

La ofensiva de Telegram provocó una explosión de actividad a medida que los usuarios se apresuraban a reconectarse con sus clientes y demostrar que el ecosistema era resistente y estaba diseñado para sobrevivir a las interrupciones basándose en lo que Huione y Xinbi ya habían creado.

Tudou Guarantee se convirtió en el nuevo mercado predilecto para compradores y vendedores desplazados por la desaparición de Huione. Elliptic reveló que el mercado había duplicado su base de usuarios en semanas y ahora procesaba aproximadamente la misma cantidad de criptomonedas que Huione.

También existen preocupaciones sobre si el ascenso de Tudou fue parte de una estrategia de repliegue planificada o simplemente un golpe de suerte porque Huione compró una participación del 30% en Tudou en diciembre, meses antes de la represión.

Los investigadores y expertos en ciberseguridad llaman a este cambio repentino del colapso al rebote el “efecto Hidra”, lo que significa que cada vez que se corta una cabeza de la Hidra, dos más crecen en su lugar.

Los mercados de depósito de criptomonedas cambian de plataforma y continúan operando

Los mercados de depósito de criptomonedas sobrevivirán y posiblemente se fortalecerán aúntronen otros lugares porque la represión de Telegram no eliminó las fuerzas que hicieron posibles esos mercados en primer lugar.

Todavía existe una demanda masiva de productos y servicios digitales ilegales, como datos robados, documentos falsos, herramientas de piratería, kits de ransomware, servicios de lavado de dinero y otros productos sospechosos que permiten a los delincuentes cometer delitos u ocultar sus trac.

Es probable que ninguna medida represiva contra una sola aplicación o plataforma pueda detenerlas por completo, ya que los mercados siempre brindarán una forma conveniente y eficiente de unir a esos compradores con vendedores.

Las criptomonedas también ofrecen el sistema de pago perfecto para estas transacciones porque son anónimas y funcionan a través de las fronteras, por lo que los usuarios pueden moverse rápidamente a otra billetera sin que las autoridades puedan ponerse al día a tiempo cuando se detecta una transacción.

Estos mercados en su mayoría construyen sistemas en capas con copias de seguridad, herramientas de comunicación alternativas, canales reflejados y billeteras de respaldo para garantizar que sus operaciones continúen a pesar de las interrupciones.

Los vendedores y compradores pronto podrán confiar entracinteligentes integrados directamente en las plataformas web3, ya que pueden mantener criptomonedas en depósito, verificar las condiciones de entrega y liberar pagos sin intervención humana.

En última instancia, estos mercados seguirán encontrando nuevos hogares, creando nuevas herramientas y cambiando a nuevos formatos que son aún más difíciles de detectar, controlar o destruir mientras exista demanda y las criptomonedas permitan pagos rápidos y privados.

Las fuerzas del orden deben traclos pagos con criptomonedas para interrumpir estas redes

Eliminar canales, eliminar grupos o suspender cuentas de usuarios puede frenar a los delincuentes, pero no detiene el motor central que impulsa estos mercados ilegales.

La verdadera solución debe provenir de la disrupción financiera porque los delincuentes simplemente se trasladarán a nuevas aplicaciones, crearán copias de seguridad privadas o migrarán a servicios encriptados que son más difíciles de monitorear cuando las herramientas de comunicación desaparecen.

Empresas de análisis de blockchain como Elliptic y Chainalysis analizan la actividad de blockchain para descubrir patrones, tracbilleteras electrónicas y vincular transacciones de apariencia anónima con comportamientos y entidades del mundo real.

Exponen quién está a cargo, a dónde va el dinero y qué plataformas están ayudando a mover fondos ilícitos utilizando herramientas avanzadas para trazar un mapa de cómo los fondos se mueven a través de las redes hacia billeteras de criptomonedas más "limpias" o rampas de salida fiduciarias como los intercambios.

Los países deben colaborar para compartir inteligencia, aplicar sanciones, congelar billeteras y procesar a los operadores, independientemente de su ubicación.

Las fuerzas del orden también deberían centrarse en la infraestructura digital que mantiene en funcionamiento estos mercados, aumentando el coste de hacer negocios para los delincuentes, alterando sus flujos de ingresos y dificultándoles ampliar sus operaciones.

Además, los gobiernos deben crear leyes que defiy penalicen técnicas específicas de lavado de dinero digital, permitan a los tribunales confiscar criptoactivos vinculados a operaciones ilegales y exijan responsabilidades a los operadores de plataformas si apoyan conscientemente actividades delictivas.