Será que os mercados de custódia de criptomoedas podem sobreviver sem a proteção do Telegram?

O Telegram foi notícia em maio após encerrar milhares de contas e canais privados ligados a crimes relacionados a criptomoedas, incluindo algumas das plataformas de garantia de pagamento mais populares da darknet, como Huione Guarantee e Xinbi Guarantee. 

Essas plataformas funcionavam como serviços de custódia que processavam bilhões de dólares em transações relacionadas a dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes online. Graças à grande base de usuários global do Telegram, aos nomes de usuário anônimos e à moderação mínima, foi fácil para elas crescerem e operarem abertamente por anos.

O Telegram interrompeu uma parte fundamental do ecossistema que sustentava esses mercados de criptomoedas ao desativar seus canais. Mas mais de 30 novos mercados surgiram em apenas algumas semanas. Alguns eram completamente novos, enquanto outros eram grupos antigos que mudaram de nome ou migraram para novas contas para evitar a detecção.

Um dos sucessores mais proeminentes, o Tudou Guarantee, provou que o mercado se adaptou às novas condições ao dobrar sua base de usuários e absorver grande parte do tráfego anterior do Huione.

Essa rápida recuperação levanta uma questão muito mais complexa e urgente. Os mercados de custódia de criptomoedas podem sobreviver sem a proteção do Telegram, ou estão se transformando em algo ainda mais difícil de deter?

Se o Telegram antes oferecia a esses mercados um refúgio poderoso e conveniente, sua repressão pode apenas tê-los impulsionado a se dispersar, inovar e encontrar novos lares digitais.

Os mercados de custódia de criptomoedas cresceram rapidamente porque o Telegram os possibilitou

Criminosos cibernéticos, fraudadores e outros agentes mal-intencionados que não se conhecem ou não confiam uns nos outros usam mercados de custódia de criptomoedas para garantir que ambas as partes cumpram sua parte do acordo e criem confiança suficiente para permitir que pessoas anônimas negociem além das fronteiras. 

O comprador envia criptomoedas para o serviço de custódia que retém os fundos. Ao mesmo tempo, o vendedor entrega o produto (dados roubados, documentos falsificados, ferramentas de hacking ou dinheiro lavado) e o serviço de custódia libera o pagamento para o vendedor assim que a entrega é confirmada.

A interface de bate-papo do Telegram ofereceu às plataformas de custódia uma maneira conveniente de se comunicar com compradores e vendedores, oferecer suporte ao cliente, compartilhar alertas de golpese até mesmo resolver disputas, pois suportava canais públicos e privados.

O recurso de bot da plataforma também permitia que os mercados de garantia de pagamento executassem funções básicas, como verificar pagamentos, tracpedidos ou exibir o histórico de transações, sem um site completo ou aplicativo separado, já que os golpistas conseguiam criar ferramentas automatizadas dentro de chats em grupo.

Em seus estágios iniciais de crescimento, o Telegram tinha moderação muito limitada e evitava uma análise profunda em grupos privados e mensagens diretas. 

Plataformas como a Huione Guarantee utilizavam o marketplace como vitrines para listar os serviços disponíveis, bots como centros de transações para gerenciar negócios e grupos privados como centrais de atendimento para lidar com reclamações ou disputas.

Telegram mira em operadores-chave e atualiza suas regras de privacidade

A Huione Guarantee e a Xinbi Guarantee passaram anos construindo suas redes no Telegram e oferecendo serviços ilegais por meio de chats criptografados, grupos de administradores confiáveis ​​e bots automatizados. 

O Telegram removeu abruptamente essas e muitas outras contas, o que interrompeu anos de coordenação, eliminou canais de comunicação da noite para o dia e forçou usuários e fornecedores a suspenderem suas operações ou a buscarem alternativas às pressas.

O Telegram também atualizou discretamente sua política de privacidade para fornecer às autoridades policiais endereços IP e números de telefone vinculados aos usuários, mas apenas mediante solicitações legais válidas relacionadas a investigações criminais.

Empresas de inteligência em blockchain, como a Elliptic, confirmaram que as ações do Telegram representaram um duro golpe para a estrutura operacional de um dos players mais ativos e perigosos no mundo do custódia de criptomoedas.

A atitude agressiva do Telegram mudou a forma como os criminosos viam a plataforma, criou uma incerteza real no mercado e forçou tanto os usuários quanto os administradores de serviços ilegais de custódia a reconsiderarem sua dependência da plataforma como um ambiente de longo prazo para suas operações.

Novos mercados de garantia surgem imediatamente para substituir os antigos

Quando o Telegram derrubou os principais mercados de custódia de criptomoedas, os vendedores perderam o acesso aos seus grupos, os compradores perderam o contato com os vendedores e as ferramentas que lidavam com transações e disputas desapareceram da noite para o dia. 

Parecia uma grande vitória para as autoridades e para as plataformas que tentavam combater a atividade ilegal. No entanto, o encerramento gerou caos em vez de desmantelar o sistema. A mesma rede de usuários provou o quão flexíveis e determinados esses mercados clandestinos realmente são, pois começaram a se espalhar por novos canais, reformulando plataformas antigas e lançando serviços totalmente novos para preencher a lacuna deixada.

A empresa de inteligência em blockchain Elliptic publicou evidências claras mostrando que mais de 30 novos marketplaces, ou marketplaces sucessores, surgiram logo após a Huione Guarantee sair do ar. A maioria deles permaneceu no Telegram, apesar do risco de serem banidos novamente.

A repressão do Telegram levou a uma explosão de atividade, com os usuários se esforçando para se reconectar com seus clientes e provar que o ecossistema era resiliente e projetado para sobreviver à disrupção, construindo sobre o que Huione e Xinbi já haviam criado.

A Tudou Guarantee tornou-se o novo mercado preferido para compradores e vendedores afetados pelo desaparecimento da Huione. A Elliptic revelou que o mercado dobrou sua base de usuários em poucas semanas e agora processa aproximadamente a mesma quantidade de criptomoedas que a Huione.

Há também preocupações sobre se a ascensão da Tudou fez parte de uma estratégia de contingência planejada ou foi apenas um golpe de sorte, já que a Huione adquiriu uma participação de 30% na Tudou em dezembro, meses antes da repressão.

Pesquisadores e especialistas em segurança cibernética chamam essa mudança repentina do colapso para a recuperação de "efeito Hidra", o que significa que, cada vez que uma cabeça da Hidra é cortada, duas novas crescem em seu lugar.

Os mercados de custódia de criptomoedas mudam de plataforma e continuam operando

Os mercados de custódia de criptomoedas sobreviverão e possivelmente setronainda mais em outros lugares, porque a repressão ao Telegram não eliminou as forças que tornaram esses mercados possíveis em primeiro lugar.

Ainda existe uma enorme demanda por produtos e serviços digitais ilegais, como dados roubados, documentos falsificados, ferramentas de hacking, kits de ransomware, serviços de lavagem de dinheiro e outros produtos obscuros que permitem aos criminosos cometer crimes ou ocultar seus trac.

É improvável que medidas repressivas contra um único aplicativo ou plataforma consigam detê-los completamente, já que os mercados sempre oferecerão uma maneira conveniente e eficiente de conectar compradores e vendedores.

As criptomoedas também oferecem o sistema de pagamento perfeito para essas transações, pois são anônimas e funcionam além das fronteiras, permitindo que os usuários migrem rapidamente para outra carteira sem que as autoridades consigam detectar a tempo quando uma transação é sinalizada.

Esses mercados geralmente constroem sistemas em camadas com backups, ferramentas de comunicação alternativas, canais espelhados e carteiras de backup para garantir a continuidade de suas operações apesar das interrupções.

Em breve, vendedores e compradores poderão contar comtracinteligentes integrados diretamente às plataformas web3, que permitirão manter criptomoedas em custódia, verificar as condições de entrega e liberar pagamentos sem intervenção humana.

Em última análise, esses mercados continuarão a encontrar novos lares, a desenvolver novas ferramentas e a migrar para novos formatos ainda mais difíceis de detectar, controlar ou destruir, desde que exista procura e as criptomoedas permitam pagamentos rápidos e privados.

As autoridades policiais devem tracos pagamentos em criptomoedas para desmantelar essas redes

Remover canais, excluir grupos ou suspender contas de usuários pode dificultar a atuação dos criminosos, mas não impede o funcionamento do mecanismo principal que alimenta esses mercados ilegais.

A verdadeira solução deve vir da disrupção financeira, pois os criminosos simplesmente migrarão para novos aplicativos, criarão backups privados ou usarão serviços criptografados mais difíceis de monitorar quando as ferramentas de comunicação desaparecerem.

Empresas de análise de blockchain, como a Elliptic e a Chainalysis, analisam a atividade da blockchain para descobrir padrões, traccarteiras e vincular transações aparentemente anônimas a comportamentos e entidades do mundo real.

Eles expõem quem está no comando, para onde vai o dinheiro e quais plataformas estão ajudando a movimentar fundos ilícitos, usando ferramentas avançadas para mapear como os fundos se movem pelas redes até chegarem a carteiras de criptomoedas mais "limpas" ou a canais de conversão para moeda fiduciária, como as corretoras.

Os países devem colaborar para compartilhar informações, aplicar sanções, congelar carteiras digitais e processar os operadores, independentemente de sua localização.

As autoridades policiais também devem se concentrar na infraestrutura digital que mantém esses mercados em funcionamento, a fim de aumentar o custo das atividades criminosas, interromper seus fluxos de renda e dificultar a expansão de suas operações.

Além disso, os governos devem criar leis que defie criminalizem técnicas específicas de lavagem de dinheiro digital, permitam que os tribunais apreendam criptoativos ligados a operações ilegais e responsabilizem os operadores de plataformas caso apoiem conscientemente atividades criminosas.