Os mercados de escrow de criptomoedas podem sobreviver sem a proteção do Telegram?

O Telegram fez manchetes em maio após fechar milhares de contas e canais privados conectados a crimes relacionados a criptomoedas, incluindo algumas das plataformas de escrow de darknet mais populares, como Huione Guarantee e Xinbi Guarantee. 

Essas plataformas atuaram como serviços de escrow que lidaram com bilhões de dólares em transações relacionadas a dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes online. Foi fácil para eles crescerem e operarem abertamente por anos com a grande audiência global do Telegram, nomes de usuário anônimos e moderação mínima.

O Telegram interrompeu uma parte chave do ecossistema que apoiava esses mercado de criptomoedas ao derrubar seus canais. Mas mais de 30 novos mercados surgiram em apenas algumas semanas. Alguns eram totalmente novos, enquanto outros eram grupos antigos que mudaram de nome ou se mudaram para novas contas para evitar a detecção.

Um dos sucessores mais proeminentes, Tudou Guarantee, provou que o mercado se adaptou às novas condições quando dobrou sua base de usuários e absorveu grande parte do tráfego anterior de Huione.

Essa rápida recuperação levanta uma questão muito mais complicada e urgente. Os mercados de escrow de criptomoedas podem sobreviver sem a proteção do Telegram, ou estão evoluindo para algo ainda mais difícil de parar?

Se o Telegram já ofereceu a esses mercados um abrigo poderoso e conveniente, sua repressão pode apenas tê-los empurrado para se dispersar, inovar e encontrar novos lares digitais.

Os mercados de escrow de criptomoedas cresceram rapidamente porque o Telegram os permitiu

Cibercriminosos, golpistas e outros atores mal-intencionados que não se conhecem ou confiam uns nos outros usam marketplaces de escrow de criptomoedas para garantir que ambas as partes cumpram seu lado do acordo e criem confiança suficiente para permitir que pessoas anônimas negociem através das fronteiras. 

O comprador envia criptomoedas para o serviço de escrow que detém os fundos. Ao mesmo tempo, o vendedor entrega o produto (dados roubados, documentos falsos, ferramentas de hacking ou dinheiro lavado) e o escrow libera o pagamento ao vendedor assim que a entrega é confirmada.

A interface baseada em chat do Telegram deu às plataformas de escrow uma maneira conveniente de se comunicar com compradores e vendedores, oferecer suporte ao cliente, compartilhar alertas de golpes, e até mesmo resolver disputas porque suportava canais públicos e privados.

O recurso de bot da plataforma também permitiu que os mercados de escrow executassem funções básicas como verificar pagamentos, rastrear pedidos ou mostrar o histórico de transações sem um site completo ou aplicativo separado, já que os golpistas podiam construir ferramentas automatizadas dentro dos chats de grupo.

Em suas fases iniciais de crescimento, o Telegram tinha moderação muito limitada e evitava escrutínio profundo em grupos privados e mensagens diretas. 

Marketplaces como Huione Guarantee usaram a plataforma como vitrines para listar serviços disponíveis, bots como hubs de transação para gerenciar negócios e grupos privados como balcões de atendimento para lidar com reclamações ou disputas.

O Telegram visa operadores-chave e atualiza suas regras de privacidade

Huione Guarantee e Xinbi Guarantee passaram anos construindo suas redes no Telegram e oferecendo serviços ilegais através de chats criptografados, grupos de administradores confiáveis e bots automatizados. 

O Telegram removeu abruptamente esses e muitas outras contas, o que interrompeu anos de coordenação, eliminou canais de comunicação da noite para o dia e forçou usuários e vendedores a pausarem suas operações ou se apressarem para encontrar alternativas.

O Telegram também atualizou silenciosamente sua política de privacidade para fornecer às autoridades policiais endereços IP e números de telefone vinculados aos usuários, mas apenas sob solicitações legais válidas relacionadas a investigações criminais.

Empresas de inteligência blockchain, como a Elliptic, confirmaram que as ações do Telegram haviam desferido um sério golpe na estrutura operacional de um dos jogadores mais ativos e perigosos no mundo do escrow de criptomoedas.

A movimentação agressiva do Telegram mudou a forma como os criminosos viam a plataforma, criou incerteza real no mercado e forçou tanto usuários quanto administradores de serviços de escrow ilegais a reconsiderarem sua dependência da plataforma como um lar de longo prazo para suas operações.

Novos mercados de escrow aparecem imediatamente para substituir os antigos

Quando o Telegram derrubou grandes mercados de escrow de criptomoedas, os vendedores perderam o acesso aos seus grupos, os compradores perderam o contato com os vendedores e as ferramentas que lidavam com transações e disputas desapareceram da noite para o dia. 

Parecia uma grande vitória para as autoridades policiais e as plataformas que tentavam limpar a atividade ilegal. No entanto, o fechamento criou caos em vez de quebrar o sistema. A mesma rede de usuários provou o quão flexíveis e determinados esses mercados subterrâneos realmente são, porque começaram a se espalhar por novos canais, renomear plataformas antigas e lançar serviços totalmente novos para preencher a lacuna deixada para trás.

A empresa de inteligência blockchain Elliptic publicou evidências claras mostrando que mais de 30 novos ou mercados sucessores emergiram pouco depois que o Huione Guarantee saiu do ar. A maioria deles permaneceu no Telegram apesar do risco de ser banida novamente.

A repressão do Telegram levou a uma explosão de atividade, à medida que os usuários se apressavam para se reconectar com seus clientes e provar que o ecossistema era resiliente e projetado para sobreviver a interrupções, construindo sobre o que Huione e Xinbi já haviam criado.

O Tudou Guarantee tornou-se o novo mercado de referência para compradores e vendedores deslocados pelo desaparecimento do Huione. A Elliptic revelou que o mercado dobrou sua base de usuários em semanas e agora estava processando aproximadamente a mesma quantidade de criptomoedas que o Huione.

Há também preocupações sobre se a ascensão do Tudou foi parte de uma estratégia de fallback planejada ou apenas uma sorte, já que o Huione comprou uma participação de 30% no Tudou em dezembro, meses antes da repressão.

Pesquisadores e especialistas em cibersegurança chamam essa mudança súbita de colapso para recuperação de "efeito Hidra", significando que toda vez que você corta uma cabeça da Hidra, duas mais crescem em seu lugar.

Os mercados de escrow de criptomoedas mudam de plataforma e continuam operando

Os mercados de escrow de criptomoedas sobreviverão e possivelmente crescerão ainda mais em outro lugar, porque a repressão do Telegram não eliminou as forças que tornaram esses mercados possíveis em primeiro lugar.

Ainda há uma demanda massiva por produtos e serviços digitais ilegais, como dados roubados, documentos falsos, ferramentas de hacking, kits de ransomware, serviços de lavagem de dinheiro e outros produtos duvidosos que permitem que criminosos cometam crimes ou escondam seus rastros.

Nenhuma repressão em um único aplicativo ou plataforma provavelmente os impedirá inteiramente, já que os mercados sempre fornecerão uma maneira conveniente e eficiente de combinar esses compradores com vendedores.

As criptomoedas também oferecem o sistema de pagamento perfeito para essas transações porque são anônimas e funcionam através das fronteiras, então os usuários podem rapidamente mudar para outra carteira sem que as autoridades policiais consigam alcançá-lo a tempo quando uma transação é sinalizada.

Esses mercados geralmente constroem sistemas em camadas com backups, ferramentas de comunicação alternativas, canais espelhados e carteiras de backup para garantir que suas operações continuem apesar das interrupções.

Vendedores e compradores podem logo depender de contratos inteligentes construídos diretamente em plataformas web3, pois eles podem manter criptomoedas em escrow, verificar condições de entrega e liberar pagamentos sem intervenção humana.

Em última análise, esses mercados continuarão a encontrar novos lares, construir novas ferramentas e mudar para novos formatos que são ainda mais difíceis de detectar, controlar ou destruir, enquanto a demanda existir e a criptomoeda permitir pagamentos rápidos e privados.

As autoridades policiais devem rastrear pagamentos de criptomoedas para interromper essas redes

Remover canais, excluir grupos ou suspender contas de usuários pode desacelerar os criminosos, mas não param o motor central que alimenta esses mercados ilegais.

A verdadeira solução deve vir da interrupção financeira, pois os criminosos simplesmente migrarão para novos aplicativos, criarão backups privados ou se mudarão para serviços criptografados mais difíceis de monitorar quando as ferramentas de comunicação desaparecerem.

Empresas de análise de blockchain, como Elliptic e Chainalysis, analisam a atividade na blockchain para desvendar padrões, rastrear carteiras e vincular transações de aparência anônima a comportamentos e entidades do mundo real.

Elas expõem quem está no comando, para onde o dinheiro vai e quais plataformas estão ajudando a movimentar fundos ilícitos, usando ferramentas avançadas para mapear como os fundos se movem através das redes para carteiras de criptomoedas mais “limpas” ou pontos de saída para moeda fiduciária, como exchanges.

Os países devem colaborar para compartilhar inteligência, impor sanções, congelar carteiras e processar os operadores, independentemente da localização.

As forças policiais também devem focar na infraestrutura digital que mantém esses mercados funcionando para aumentar o custo de fazer negócios para os criminosos, interromper seus fluxos de renda e dificultar a expansão de suas operações.

Além disso, os governos devem criar leis que definam e criminalizem técnicas específicas de lavagem de dinheiro digital, permitam que os tribunais apreendam ativos de criptomoedas vinculados a operações ilegais e responsabilizem os operadores de plataformas se apoiarem conscientemente atividades criminosas.