هل يمكن لأسواق الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة أن تنجو دون حماية Telegram؟

أثارت Telegram ضجة في مايو بعد إغلاق آلاف الحسابات والقنوات الخاصة المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بعض منصات الإيداع الاحتياطي الأكثر شعبية في الشبكة المظلمة مثل Huione Guarantee وXinbi Guarantee. 

عملت هذه المنصات كـ خدمات إيداع احتياطي تعاملت بمليارات الدولارات من المعاملات المتعلقة بالبيانات المسروقة وغسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. كان من السهل عليها النمو والعمل علنًا لسنوات بفضل الجمهور العالمي الكبير لـ Telegram، وأسماء المستخدمين المجهولة، والرقابة المحدودة.

أثارت Telegram اضطرابًا في جزء رئيسي من النظام البيئي الذي دعم هذه العملات المشفرة الأوسع من خلال إغلاق قنواتها. لكن ظهرت أكثر من 30 سوقًا جديدًا في غضون أسابيع قليلة. كانت بعضها جديدة تمامًا، بينما كانت مجموعات قديمة غيرت أسماءها أو انتقلت إلى حسابات جديدة لتجنب الاكتشاف.

أثبت أحد أبرز الخلفاء، Tudou Guarantee، أن السوق تكيف مع الظروف الجديدة عندما تضاعف عدد مستخدميه وامتص جزءًا كبيرًا من حركة المرور السابقة لـ Huione.

يثير هذا التعافي السريع سؤالًا أكثر تعقيدًا واستعجالًا. هل يمكن لأسواق الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة أن تنجو دون حماية Telegram، أم أنها تتطور إلى شيء أصعب في إيقافه؟

إذا كانت Telegram تقدم سابقًا ملاذًا قويًا ومريحًا لهذه الأسواق، فقد يكون قمعها قد دفعها فقط إلى التشتع والابتكار وإيجاد منازل رقمية جديدة.

نمت أسواق الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة بسرعة لأن Telegram مكنها

يستخدم مجرمو الإنترنت والمحتالون وغيرهم من الجهات الضارة منصات الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة لضمان التزام كلا الطرفين بنهاية الصفقة وخلق قدر كافٍ من الثقة للسماح للأشخاص المجهولين بالتداول عبر الحدود. 

يرسل المشتري العملة المشفرة إلى خدمة الإيداع الاحتياطي التي تحتفظ بالأموال. في الوقت نفسه، يسلم البائع المنتج (بيانات مسروقة، وثائق مزيفة، أدوات اختراق، أو أموال مغسولة) وتطلق خدمة الإيداع الاحتياطي الدفع للبائع بمجرد تأكيد التسليم.

منحت واجهة الدردشة القائمة على Telegram لمنصات الإيداع الاحتياطي طريقة مريحة للتواصل مع المشترين والبائعين، وتقديم دعم العملاء، مشاركة تنبيهات الاحتيال، وحتى تسوية النزاعات لأنها دعمت القنوات العامة والخاصة.

سمحت ميزة الروبوتات في المنصة لأسواق الإيداع الاحتياطي بتشغيل وظائف أساسية مثل التحقق من المدفوعات، وتتبع الطلبات، أو عرض سجل المعاملات دون الحاجة إلى موقع ويب كامل أو تطبيق منفصل، حيث يمكن للمحتالين بناء أدوات آلية داخل مجموعات الدردشة.

في مراحل نموه الأولى، كانت لدى Telegram رقابة محدودة جدًا وتجنب الفحص الدقيق في المجموعات الخاصة ورسائل الدردشة المباشرة. 

استخدمت منصات مثل ضمانات هويون المنصة كواجهات لعرض الخدمات المتاحة، والروبوتات كمحاور معاملات لإدارة الصفقات، والمجموعات الخاصة كمكاتب مساعدة للتعامل مع الشكاوى أو النزاعات.

تستهدف Telegram المشغلين الرئيسيين وتحدّث قواعد الخصوصية الخاصة بها

قضت Huione Guarantee وXinbi Guarantee سنوات في بناء شبكاتها على Telegram وتقديم خدمات غير قانونية عبر الدردشات المشفرة، ومجموعات المشرفين الموثوقين، والروبوتات الآلية. 

أزلت Telegram فجأة هذه الحسابات والعديد من الحسابات الأخرى، مما عطل سنوات من التنسيق، ومحى قنوات الاتصال بين عشية وضحاها، وأجبر المستخدمين والبائعين إما على إيقاف عملياتهم أو البحث عن بدائل بسرعة.

قامت Telegram أيضًا بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بهدوء لتوفير عناوين IP وأرقام الهواتف المرتبطة بالمستخدمين لسلطات إنفاذ القانون، ولكن فقط بموجب طلبات قانونية صالحة تتعلق بالتحقيقات الجنائية.

أكدت شركات استخبارات البلوكشين، مثل Elliptic، أن إجراءات Telegram قد وجهت ضربة قوية للهيكل التشغيلي لأحد أكثر اللاعبين نشاطًا وخطورة في عالم الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة.

غيّر الإجراء العدواني لـ Telegram كيفية نظر المجرمين إلى المنصة، وخلق عدم يقين حقيقي في السوق، وأجبر كل من المستخدمين ومديري خدمات الإيداع الاحتياطي غير القانونية على إعادة النظر في اعتمادهم على المنصة كمأوى طويل الأمد لعملياتهم.

تظهر أسواق الإيداع الاحتياطي الجديدة على الفور لاستبدال القديمة

عندما أغلقت Telegram أسواق الإيداع الاحتياطي الرئيسية للعملات المشفرة، فقد البائعون الوصول إلى مجموعاتهم، وفقد المشترون الاتصال بالبائعين، واختفت الأدوات التي تعاملت مع المعاملات والنزاعات بين عشية وضحاها. 

بدت وكأنها انتصار كبير لسلطات إنفاذ القانون والمنصات التي تحاول تنظيف النشاط غير القانوني. ومع ذلك، خلق الإغلاق فوضى بدلاً من كسر النظام. أثبتت شبكة المستخدمين نفسها كمرونة وتصميم هذه الأسواق غير المشروعة حقًا لأنها بدأت تنتشر عبر قنوات جديدة، وإعادة تسمية المنصات القديمة، وإطلاق خدمات جديدة تمامًا لسد الفجوة التي تركتها.

نشرت شركة استخبارات البلوكشين Elliptic أدلة واضحة تظهر ظهور أكثر من 30 سوقًا جديدًا أو خلفًا بعد أن أصبحت Huione Guarantee غير متاحة. بقي معظمها على Telegram على الرغم من خطر الحظر مرة أخرى.

أدى قمع Telegram إلى انفجار في النشاط حيث سعى المستخدمون لل reconnect مع عملائهم وإثبات أن النظام البيئي مرن ومصمم للبقاء على قيد الحياة من خلال البناء على ما أنشأه Huione وXinbi بالفعل.

أصبح Tudou Guarantee السوق المفضل الجديد للمشترين والبائعين الذين نزحوا بسبب اختفاء Huione. كشفت Elliptic أن السوق تضاعف عدد مستخدميه في أسابيع وبدأ الآن في معالجة نفس amount من العملات المشفرة مثل Huione.

هناك أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان صعود Tudou جزءًا من استراتيجية احتياطية مخططة أم مجرد حظ لأن Huione اشترت حصة بنسبة 30٪ في Tudou في ديسمبر، قبل أشهر من القمع.

يصف الباحثون وخبراء الأمن السيبراني هذا التحول المفاجئ من الانهيار إلى الانتعاش بـ "تأثير هيدرا"، مما يعني أنه كلما قطعت رأسًا واحدًا من هيدرا، ينمو اثنان آخران في مكانه.

تنقل أسواق الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة المنصات وتستمر في العمل

ستبقى أسواق الإيداع الاحتياطي للعملات المشفرة وستنمو ربما أقوى في مكان آخر لأن قمع Telegram لم يقضِ على القوى التي جعلت تلك الأسواق ممكنة في المقام الأول.

لا يزال هناك طلب هائل على المنتجات والخدمات الرقمية غير القانونية مثل البيانات المسروقة، والوثائق المزيفة، وأدوات الاختراق، ومجموعات برامج الفدية، وخدمات غسل الأموال، والمنتجات الأخرى المشبوهة التي تسمح للمجرمين بارتكاب الجرائم أو إخفاء آثارهم.

من غير المرجح أن يوقف أي قمع على تطبيق أو منصة واحدة الأمر تمامًا، حيث ستوفر الأسواق دائمًا طريقة مريحة وفعالة لمطابقة هؤلاء المشترين مع البائعين.

توفر العملات المشفرة أيضًا نظام دفع مثالي لهذه المعاملات لأنها مجهولة وتعمل عبر الحدود، لذا يمكن للمستخدمين الانتقال بسرعة إلى محفظة أخرى دون أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من اللحاق بهم في الوقت المناسب عند تحديد معاملة واحدة.

تبني هذه الأسواق في الغالب أنظمة طبقة مع نسخ احتياطية، وأدوات اتصال بديلة، وقنوات مرآة، ومحافظ احتياطية لضمان استمرار عملياتها على الرغم من الاضطرابات.

قد يعتمد البائعون والمشترون قريبًا على العقود الذكية المبنية مباشرة على منصات web3 حيث يمكنهم الاحتفاظ بالعملات المشفرة في إيداع احتياطي، والتحقق من شروط التسليم، وإطلاق المدفوعات دون تدخل بشري.

في النهاية، ستستمر هذه الأسواق في العثور على منازل جديدة، وبناء أدوات جديدة، والتحول إلى تنسيقات جديدة يصعب اكتشافها أو التحكم فيها أو تدميرها طالما أن الطلب موجود والعملات المشفرة تتيح مدفوعات سريعة وخاصة.

يجب على سلطات إنفاذ القانون تتبع مدفوعات العملات المشفرة لتعطيل هذه الشبكات

إزالة القنوات أو حذف المجموعات أو تعليق حسابات المستخدمين قد يبطئ المجرمين، لكنه لا يوقف المحرك الأساسي الذي يدير هذه الأسواق غير القانونية.

يجب أن تأتي الحل الحقيقي من خلال الاضطراب المالي لأن المجرمين سيعبرون ببساطة إلى تطبيقات جديدة، أو ينشئون نسخًا احتياطية خاصة، أو يهاجرون إلى خدمات مشفرة يصعب مراقبتها عندما تختفي أدوات الاتصال.

تحلل شركات تحليل البلوكشين مثل Elliptic وChainalysis نشاط البلوكشين للكشف عن الأنماط، وتتبع المحافظ، وربط المعاملات التي تبدو مجهولة بالسلوكيات والكيانات في العالم الحقيقي.

تكشف من يدير الأمر، وأين تذهب الأموال، وأي المنصات تساعد في نقل الأموال غير المشروعة باستخدام أدوات متقدمة لرسم خريطة كيفية تحرك الأموال عبر الشبكات إلى محافظ عملات مشفرة أكثر "نظافة" أو نقاط خروج إلى العملات الورقية مثل البورصات.

يجب على الدول التعاون لمشاركة الاستخبارات، وإنفاذ العقوبات، وتجميد المحافظ، ومقاضاة المشغلين، بغض النظر عن الموقع.

يجب أن تركز سلطات إنفاذ القانون أيضًا على البنية التحتية الرقمية التي تبقي هذه الأسواق تعمل لرفع تكلفة ممارسة الأعمال للمجرمين، وتعطيل تدفقات دخلهم، وجعل من الصعب عليهم توسيع عملياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات إنشاء قوانين تحدد وتجرم تقنيات غسل الأموال الرقمية المحددة، وتسمح للمحاكم بمصادرة الأصول المشفرة المرتبطة بالعمليات غير القانونية، وتحمل مشغلي المنصات المسؤولية إذا دعموا نشاطًا إجراميًا عن علم.