هل تستطيع أسواق الضمانات الخاصة بالعملات المشفرة البقاء دون حماية تطبيق تيليجرام؟

تصدر تطبيق تيليجرام عناوين الأخبار في مايو بعد إغلاق آلاف الحسابات والقنوات الخاصة المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بعض منصات الضمان الأكثر شعبية في الشبكة المظلمة مثل Huione Guarantee و Xinbi Guarantee. 

عملت هذه المنصات كخدمات ضمان تعاملت مع مليارات الدولارات من المعاملات المتعلقة بالبيانات المسروقة وغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. وقد سهّل عليها النمو والعمل علنًا لسنوات بفضل قاعدة مستخدمي تيليجرام العالمية الواسعة، وأسماء المستخدمين المجهولة، والحد الأدنى من الرقابة.

أحدث تطبيق تيليجرام اضطرابًا في جزء أساسي من النظام البيئي الداعم لأسواق العملات الرقمية ، وذلك بإغلاق قنواتها. لكن في غضون أسابيع قليلة، ظهر أكثر من 30 سوقًا جديدًا. بعضها كان جديدًا تمامًا، بينما كان البعض الآخر عبارة عن مجموعات قديمة غيّرت أسماءها أو انتقلت إلى حسابات جديدة لتجنب رصدها.

أثبت أحد أبرز الخلفاء، Tudou Guarantee، أن السوق تكيف مع الظروف الجديدة عندما ضاعف قاعدة مستخدميه واستوعب جزءًا كبيرًا من حركة المرور السابقة لـ Huione.

يثير هذا التعافي السريع سؤالاً أكثر تعقيداً وإلحاحاً: هل تستطيع أسواق الضمانات الرقمية للعملات المشفرة البقاء دون حماية تيليجرام، أم أنها تتطور إلى شيء يصعب إيقافه؟

إذا كان تطبيق تيليجرام قد وفر في السابق لهذه الأسواق ملاذاً قوياً ومريحاً، فإن حملته القمعية ربما دفعت هذه الأسواق إلى التشتت والابتكار وإيجاد منازل رقمية جديدة.

نمت أسواق الضمانات الرقمية بسرعة بفضل تطبيق تيليجرام الذي مكّنها

يستخدم مجرمو الإنترنت والمحتالون وغيرهم من العناصر السيئة الذين لا يعرفون بعضهم البعض أو لا يثقون ببعضهم البعض أسواق الضمان للعملات المشفرة لضمان وفاء كلا الطرفين بالتزاماتهما في الصفقة وخلق قدر كافٍ من الثقة للسماح للأشخاص المجهولين بالتداول عبر الحدود. 

يرسل المشتري العملات المشفرة إلى خدمة الضمان التي تحتفظ بالأموال. وفي الوقت نفسه، يسلم البائع المنتج (بيانات مسروقة، أو وثائق مزورة، أو أدوات اختراق، أو أموال مغسولة)، وتقوم خدمة الضمان بتحويل المبلغ إلى البائع بمجرد تأكيد التسليم.

وفرت واجهة الدردشة الخاصة بتطبيق تيليجرام لمنصات الضمان طريقة ملائمة للتواصل مع المشترين والبائعين، وتقديم دعم العملاء، ومشاركة تنبيهات الاحتيال، وحتى تسوية النزاعات لأنها تدعم القنوات العامة والخاصة.

كما سمحت ميزة الروبوت في المنصة لأسواق الضمان بتشغيل وظائف أساسية مثل التحقق من المدفوعات، tracالطلبات، أو عرض سجل المعاملات دون الحاجة إلى موقع ويب كامل أو تطبيق منفصل، حيث يمكن للمحتالين بناء أدوات آلية داخل المحادثات الجماعية.

في مراحل نموها المبكرة، كان تطبيق تيليجرام يتمتع برقابة محدودة للغاية وتجنب التدقيق العميق في المجموعات الخاصة والرسائل المباشرة. 

الأسواق الإلكترونية مثل Huione Guarantee المنصة كواجهات متاجر لعرض الخدمات المتاحة، والروبوتات كمراكز معاملات لإدارة الصفقات، والمجموعات الخاصة كمكاتب مساعدة للتعامل مع الشكاوى أو النزاعات.

يستهدف تطبيق تيليجرام شركات الاتصالات الرئيسية ويُحدّث قواعد الخصوصية الخاصة به

أمضت شركتا Huione Guarantee و Xinbi Guarantee سنوات في بناء شبكاتهما على تطبيق Telegram وتقديم خدمات غير قانونية من خلال المحادثات المشفرة ومجموعات الإدارة الموثوقة والروبوتات الآلية. 

قام تطبيق تيليجرام فجأة بإزالة هذه الحسابات والعديد من الحسابات الأخرى، مما أدى إلى تعطيل سنوات من التنسيق، ومحو قنوات الاتصال بين عشية وضحاها، وإجبار المستخدمين والبائعين على إما إيقاف عملياتهم أو البحث عن بدائل.

كما قام تطبيق تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به بهدوء لتزويد جهات إنفاذ القانون بعناوين IP وأرقام الهواتف المرتبطة بالمستخدمين، ولكن فقط بموجب طلبات قانونية صحيحة تتعلق بالتحقيقات الجنائية.

أكدت شركات استخبارات البلوك تشين، مثل شركة Elliptic، أن تصرفات Telegram قد وجهت ضربة قوية للهيكل التشغيلي لأحد أكثر اللاعبين نشاطًا وخطورة في عالم الضمانات المشفرة.

أدت خطوة تيليجرام العدوانية إلى تغيير نظرة المجرمين إلى المنصة، وخلق حالة من عدم اليقين الحقيقي في السوق، وأجبرت كلاً من مستخدمي ومديري خدمات الضمان غير القانونية على إعادة النظر في اعتمادهم على المنصة كمكان طويل الأجل لعملياتهم.

تظهر أسواق الضمان الجديدة على الفور لتحل محل الأسواق القديمة

عندما أغلق تطبيق تيليجرام أسواق الضمان الرئيسية للعملات المشفرة، فقد البائعون إمكانية الوصول إلى مجموعاتهم، وفقد المشترون الاتصال بالبائعين، واختفت الأدوات التي كانت تتعامل مع المعاملات والنزاعات بين عشية وضحاها. 

بدا الأمر وكأنه انتصار كبير لأجهزة إنفاذ القانون والمنصات التي تسعى للقضاء على الأنشطة غير القانونية. إلا أن الإغلاق أحدث فوضى عارمة بدلاً من أن يُعطّل النظام. فقد أثبتت شبكة المستخدمين نفسها مدى مرونة هذه الأسواق السرية وعزيمتها، إذ بدأت بالانتشار عبر قنوات جديدة، وإعادة تسمية المنصات القديمة، وإطلاق خدمات جديدة كلياً لسدّ الفراغ الذي خلّفه الإغلاق.

نشرت شركة Elliptic المتخصصة في تحليل بيانات البلوك تشين أدلة واضحة تُظهر ظهور أكثر من 30 سوقًا جديدة أو بديلة بعد فترة وجيزة من توقف منصة Huione Guarantee عن العمل. وقد بقيت معظم هذه الأسواق على منصة Telegram رغم خطر حظرها مجددًا.

أدت حملة تيليجرام إلى انفجار في النشاط حيث سارع المستخدمون إلى إعادة الاتصال بعملائهم وإثبات أن النظام البيئي مرن ومصمم للبقاء على قيد الحياة في حالة حدوث اضطراب من خلال البناء على ما أنشأته Huione و Xinbi بالفعل.

أصبح موقع Tudou Guarantee السوق المفضل الجديد للمشترين والبائعين الذين تضرروا من اختفاء منصة Huione. وكشفت شركة Elliptic أن قاعدة مستخدمي الموقع قد تضاعفت خلال أسابيع، وأنه يعالج الآن كمية من العملات المشفرة تعادل تقريبًا ما كانت تعالجه منصة Huione.

وهناك أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان صعود شركة تودو جزءًا من استراتيجية احتياطية مخططة أم مجرد ضربة حظ لأن شركة هيون اشترت حصة 30٪ في شركة تودو في ديسمبر، قبل أشهر من حملة القمع.

يُطلق الباحثون وخبراء الأمن السيبراني على هذا التحول المفاجئ من الانهيار إلى التعافي اسم "تأثير الهيدرا"، مما يعني أنه في كل مرة تقطع فيها رأسًا واحدًا من الهيدرا، ينمو رأسان آخران مكانه.

أسواق الضمانات الرقمية تُغيّر منصاتها وتواصل العمل

ستنجو أسواق الضمان للعملات المشفرة وربما تنمو بشكلtronفي أماكن أخرى لأن حملة تيليجرام لم تقضِ على القوى التي جعلت تلك الأسواق ممكنة في المقام الأول.

لا يزال هناك طلب هائل على المنتجات والخدمات الرقمية غير القانونية مثل البيانات المسروقة، والوثائق المزورة، وأدوات القرصنة، ومجموعات برامج الفدية، وخدمات غسيل الأموال، وغيرها من المنتجات المشبوهة التي تسمح للمجرمين بارتكاب الجرائم أو إخفاء trac.

من غير المرجح أن تؤدي أي حملة قمع على تطبيق أو منصة واحدة إلى إيقافها تمامًا، لأن الأسواق ستوفر دائمًا طريقة ملائمة وفعالة لمطابقة هؤلاء المشترين مع البائعين.

كما توفر العملات المشفرة نظام الدفع المثالي لهذه المعاملات لأنها مجهولة المصدر وتعمل عبر الحدود، لذا يمكن للمستخدمين الانتقال بسرعة إلى محفظة أخرى دون أن تتمكن جهات إنفاذ القانون من اللحاق بالركب في الوقت المناسب عند الإبلاغ عن معاملة واحدة.

تقوم هذه الأسواق في الغالب ببناء أنظمة متعددة الطبقات مع نسخ احتياطية، وأدوات اتصال بديلة، وقنوات متطابقة، ومحافظ احتياطية لضمان استمرار عملياتها على الرغم من الاضطرابات.

قد يعتمد البائعون والمشترون قريبًا علىtracالذكية المدمجة مباشرة في منصات الويب 3 حيث يمكنهم الاحتفاظ بالعملات المشفرة في حساب الضمان، والتحقق من شروط التسليم، وإصدار المدفوعات دون تدخل بشري.

في نهاية المطاف، ستستمر هذه الأسواق في إيجاد منازل جديدة، وبناء أدوات جديدة، والتحول إلى أشكال جديدة يصعب اكتشافها أو السيطرة عليها أو تدميرها طالما أن الطلب موجود وتتيح العملات المشفرة إجراء مدفوعات سريعة وخاصة.

يتعين على جهات إنفاذ القانون tracمدفوعات العملات المشفرة لتعطيل هذه الشبكات

قد يؤدي حذف القنوات أو حذف المجموعات أو تعليق حسابات المستخدمين إلى إبطاء المجرمين، لكنها لا توقف المحرك الأساسي الذي يغذي هذه الأسواق غير القانونية.

يجب أن يأتي الحل الحقيقي من الاضطراب المالي لأن المجرمين سينتقلون ببساطة إلى تطبيقات جديدة، أو يقومون بإنشاء نسخ احتياطية خاصة، أو ينتقلون إلى خدمات مشفرة يصعب مراقبتها عندما تختفي أدوات الاتصال.

تقوم شركات تحليل البلوك تشين مثل Elliptic و Chainalysis بتحليل نشاط البلوك تشين للكشف عن الأنماط tracالمحافظ وربط المعاملات المجهولة المظهر بالسلوكيات والكيانات في العالم الحقيقي.

يكشفون من المسؤول، وإلى أين تذهب الأموال، وما هي المنصات التي تساعد في نقل الأموال غير المشروعة باستخدام أدوات متقدمة لرسم خريطة لكيفية انتقال الأموال عبر الشبكات إلى محافظ العملات المشفرة "النظيفة" أو طرق تحويل العملات الورقية مثل منصات التداول.

يجب على الدول أن تتعاون لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإنفاذ العقوبات، وتجميد الأموال، ومقاضاة المشغلين، بغض النظر عن الموقع.

ينبغي على أجهزة إنفاذ القانون أيضاً التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تُبقي هذه الأسواق عاملة لرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للمجرمين، وتعطيل مصادر دخلهم، وجعل توسيع نطاق عملياتهم أكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات سن قوانين defiوتجرم أساليب غسل الأموال الرقمية المحددة، وتسمح للمحاكم بمصادرة الأصول المشفرة المرتبطة بالعمليات غير القانونية، ومحاسبة مشغلي المنصات إذا كانوا يدعمون النشاط الإجرامي عن علم.