텔레그램의 보호 없이 암호화폐 에스크로 시장이 생존할 수 있는가?

텔레그램은 5월 후아인 보증(Huione Guarantee)과 신비 보증(Xinbi Guarantee)과 같은 가장 인기 있는 다크넷 에스크로 플랫폼을 포함하여 암호화폐 관련 범죄와 연결된 수천 개의 계정과 비공개 채널을 폐쇄하며 화제가 되었다. 

이러한 플랫폼은 에스크로 서비스 로 작동하여 도난 데이터, 자금 세탁 및 온라인 사기와 관련된 수십억 달러의 거래를 처리했다. 텔레그램의 대규모 글로벌 청중, 익명 사용자 이름 및 최소한의 검열로 인해 그들은 수년간 공개적으로 성장하고 운영하기 쉬웠다.

텔레그램은 이러한 암호화폐 시장을 시장의 핵심 부분을 차단하여 채널을 제거했다. 그러나 단 몇 주 만에 30개 이상의 새로운 시장이 등장했다. 일부는 완전히 새로운 것이었고, 다른 일부는 감지를 피하기 위해 이름을 바꾸거나 새 계정으로 이동한 기존 그룹이었다.

가장 눈에 띄는 후계자 중 하나인 투두 보증(Tudou Guarantee)은 시장이 새로운 조건에 적응했음을 입증했으며, 사용자 기반을 두 배로 늘리고 후아인의 이전 트래픽의 상당 부분을 흡수했다.

이러한 빠른 회복은 훨씬 더 복잡하고 시급한 질문을 제기한다. 텔레그램의 보호 없이 암호화폐 에스크로 시장이 생존할 수 있는가, 아니면 멈추기 더 어려운什么东西로 진화하고 있는가?

만약 텔레그램이 과거에 이러한 시장에 강력하고 편리한 피난처를 제공했다면, 그 단속은 오히려 그들이 흩어지고, 혁신하며, 새로운 디지털 거처를 찾도록 밀어붙였을 수 있다.

텔레그램은 암호화폐 에스크로 시장의 성장을 가능하게 했다

서로를 알거나 신뢰하지 않는 사이버 범죄자, 사기꾼 및 기타 악의적 행위자들은 암호화폐 에스크로 시장을 사용하여 양측이 거래의 일부를 이행하도록 보장하고, 익명 사람들이 국경을 넘어 거래할 수 있도록 충분한 신뢰를 생성한다. 

구매자는 자금을 보관하는 에스크로 서비스에 암호화폐를 보낸다. 동시에 판매자는 제품(도난 데이터, 위조 문서, 해킹 도구 또는 세탁된 자금)을 전달하고, 배달이 확인되면 에스크로는 판매자에게 대금을 해제한다.

텔레그램의 채팅 기반 인터페이스는 에스크로 플랫폼이 구매자와 판매자와 소통하고, 고객 지원을 제공하고, 사기 경고를 공유, 그리고 공개 및 비공개 채널을 모두 지원했기 때문에 분쟁까지 해결할 수 있는 편리한 방법을 제공했다.

플랫폼의 봇 기능은 사기꾼이 그룹 채팅 내에서 자동화 도구를 구축할 수 있도록 하여 전체 웹사이트나 별도 앱 없이 결제 확인, 주문 추적 또는 거래 내역 표시와 같은 기본 기능을 실행할 수 있게 했다.

초기 성장 단계에서 텔레그램은 검열이 매우 제한적이었고 비공개 그룹 및 직접 메시지에 대한 깊은 감시를 피했다. 

다음과 같은 마켓플레이스 후이온 보증 와 같은 시장들은 플랫폼을 서비스 목록을 게시하는 상점, 거래를 관리하는 봇, 불만이나 분쟁을 처리하는 비공개 그룹을 지원대로 사용했다.

텔레그램은 주요 운영자를 표적 삼고 개인정보 보호 규칙을 업데이트한다

후아인 보증과 신비 보증은 수년간 텔레그램에서 네트워크를 구축하고 암호화된 채팅, 신뢰할 수 있는 관리자 그룹 및 자동화 봇을 통해 불법 서비스를 제공했다. 

텔레그램은 갑자기 이러한 계정과 많은 다른 계정을 제거하여 수년간의 조정을 방해하고, 밤새 통신 채널을 지우며, 사용자와 판매자가 작업을 일시 중단하거나 대안을 찾기 위해 애쓰도록 강요했다.

텔레그램은 또한 범죄 수사와 관련된 유효한 법적 요청이 있을 경우에만 사용자와 연결된 IP 주소와 전화번호를 법 집행 기관에 제공하도록 개인정보 보호 정책을 조용히 업데이트했다.

일리프틱(Elliptic)과 같은 블록체인 인텔리전스 기업은 텔레그램의 조치가 암호화폐 에스크로 세계에서 가장 활동적이고 위험한 플레이어 중 하나의 운영 구조에 심각한 타격을 입혔다고 확인했다.

텔레그램의 공격적인 조치는 범죄자들이 플랫폼을 바라보는 방식을 변화시키고, 시장에 실제 불확실성을 초래하며, 불법 에스크로 서비스의 사용자와 관리자들이 장기적인 거처로서 플랫폼에 대한 의존도를 재고하도록 강요했다.

새로운 에스크로 시장이 즉시 등장하여 구 시장을 대체한다

텔레그램이 주요 암호화폐 에스크로 시장을 제거했을 때, 판매자는 그룹에 대한 접근을 잃고, 구매자는 판매자와의 연락을 끊었으며, 거래와 분쟁을 처리하는 도구가 밤새 사라졌다. 

이것은 법 집행 기관과 불법 활동을 정리하려는 플랫폼들에게 주요 승리로 보였다. 그러나 폐쇄는 시스템을 파괴하는 대신 혼란을 초래했다. 동일한 사용자 네트워크는 이러한 지하 시장이 실제로 얼마나 유연하고 결의가 강했는지를 증명했으며, 새로운 채널로 확산되고, 구 플랫폼을 리브랜딩하며, 남겨진 공백을 채우기 위해 완전히 새로운 서비스를 출시하기 시작했다.

블록체인 인텔리전스 기업 일리프틱은 후아인 보증이 오프라인으로 간 직후 30개 이상의 새로운 또는 후계 시장이 등장했음을 보여주는 명확한 증거를 발표했다. 대부분은 다시 금지될 위험에도 불구하고 텔레그램에 머물렀다.

텔레그램의 단속은 사용자가 고객과 다시 연결하고 생태계가 후아인과 신비가 이미 구축한 것을 바탕으로 구축하여 교란을 견디도록 설계되었음을 입증하기 위해 애쓰면서 활동의 폭발을 초래했다.

투두 보증은 후아인의 disappearance로 인해 밀려난 구매자와 판매자를 위한 새로운 주요 시장이 되었다. 일리프틱은 이 시장이 몇 주 만에 사용자 기반을 두 배로 늘렸고 이제 후아인과 거의 동일한 양의 암호화폐를 처리하고 있다고 밝혔다.

또한 투두의 부상이 계획된 대체 전략의 일부인지 아니면 후아인이 단속 몇 달 전인 12월에 투두의 30% 지분을 인수했기 때문에 운이 좋은 것인지에 대한 우려도 있다.

연구원 및 사이버 보안 전문가들은 이러한 붕괴에서 반등으로의 갑작스러운 전환을 '히드라 효과'라고 부르며, 히드라의 머리를 하나 자르면 그 자리에 두 개가 다시 자라는 것을 의미한다.

암호화폐 에스크로 시장은 플랫폼을 이동하여 운영을 계속한다

텔레그램의 단속이 처음에 이러한 시장을 가능하게 만든 힘을 제거하지 않았기 때문에, 암호화폐 에스크로 시장은 생존하고 아마도 다른 곳에서 더 강해질 것이다.

도난 데이터, 위조 문서, 해킹 도구, 랜섬웨어 키트, 자금 세탁 서비스 및 기타 범죄를 저지르거나 흔적을 숨길 수 있는 음모스러운 제품과 같은 불법 디지털 제품과 서비스에 대한 막대한 수요가 여전히 존재한다.

단일 앱이나 플랫폼에 대한 단속은 시장이 항상 구매자와 판매자를 매칭하는 편리하고 효율적인 방법을 제공하기 때문에 완전히 멈추지 않을 것이다.

암호화폐는 이러한 거래에 완벽한 결제 시스템을 제공한다. 왜냐하면它们是 익명이고 국경을 초월하여 작동하므로, 한 거래가 플래그되면 사용자가 다른 지갑으로 빠르게 이동할 수 있어 법 집행 기관이 따라잡지 못하기 때문이다.

이러한 시장은 주로 중단에도 불구하고 운영이 계속되도록 백업, 대체 통신 도구, 미러 채널 및 백업 지갑과 함께 계층화된 시스템을 구축한다.

판매자와 구매자는 곧 웹3 플랫폼에 직접 구축된 스마트 계약에 의존할 수 있다. 이는 에스크로에 암호화폐를 보관하고, 배달 조건을 확인하며, 인간의 개입 없이 대금을 해제할 수 있기 때문이다.

궁극적으로 이러한 시장은 수요가 존재하고 암호화폐가 빠르고 사적인 결제를 가능하게 하는 한, 탐지, 통제 또는 파괴가 더 어려운 새로운 거처를 찾고, 새로운 도구를 구축하며, 새로운 형식으로 전환할 것이다.

법 집행 기관은 이러한 네트워크를 방해하기 위해 암호화폐 결제를 추적해야 한다

채널 제거, 그룹 삭제 또는 사용자 계정 정지는 범죄자들을 늦출 수는 있지만, 이러한 불법 시장을 움직이는 핵심 엔진을 멈추지는 않는다.

진정한 해결책은 금융적 단절에서 나와야 합니다. 범죄자들은 통신 도구가 사라지면 새로운 앱으로 이동하거나, 사적 백업을 생성하거나, 모니터링이 더 어려운 암호화 서비스로 마이그레이션할 것이기 때문입니다.

Elliptic 및 Chainalysis와 같은 블록체인 분석 기업은 블록체인 활동을 분석하여 패턴을 발견하고 지갑을 추적하며, 익명처럼 보이는 거래를 실제 세계의 행동 및 실체와 연결합니다.

이들은 누가 주도권을 잡고, 돈이 어디로 가는지를 폭로하며, 고급 도구를 사용하여 자금이 네트워크를 통해 더 '깨끗한' 암호화폐 지갑이나 거래소와 같은 파운드 오프램으로 이동하는 방식을 매핑하여 불법 자금 이동을 돕는 플랫폼을 드러냅니다.

각국은 위치에 관계없이 정보 공유, 제재 시행, 지갑 동결, 운영자 기소를 위해 협력해야 합니다.

법집행 기관은 또한 범죄자의 사업 비용을 높이고, 소득원을 단절하며, 운영 확대를 어렵게 만들기 위해 이러한 시장이 작동하는 데 필요한 디지털 인프라에 집중해야 합니다.

또한 정부는 특정 디지털 돈세탁 기법을 정의하고 범죄로 규정하는 법률을 제정하고, 불법 운영과 관련된 암호화폐 자산을 압수할 수 있도록 법원을 허용하며, 범죄 활동을 고의로 지원할 경우 플랫폼 운영자를 책임져야 합니다.