텔레그램의 보호 없이 암호화폐 에스크로 시장이 살아남을 수 있을까?

텔레그램은 지난 5월 암호화폐 관련 범죄에 연루된 수천 개의 계정과 비공개 채널을 폐쇄하면서 큰 화제를 모았습니다. 여기에는 휴이온 개런티(Huione Guarantee)와 신비 개런티(Xinbi Guarantee)와 같은 가장 유명한 다크넷 에스크로 플랫폼도 포함됩니다. 

역할을 했습니다 에스크로 서비스 . 텔레그램의 방대한 글로벌 사용자 기반, 익명 사용자 이름, 그리고 최소한의 검열 덕분에 이들은 수년간 공개적으로 성장하고 운영할 수 있었습니다.

지탱하던 핵심 채널들을 폐쇄함으로써 해당 생태계의 중요한 부분을 마비시켰습니다 암호화폐 시장을 . 하지만 불과 몇 주 만에 30개가 넘는 새로운 마켓플레이스가 등장했습니다. 완전히 새로운 곳도 있었고, 기존 그룹들이 발각을 피하기 위해 이름을 바꾸거나 새 계정으로 옮긴 곳도 있었습니다.

가장 주목할 만한 후계자 중 하나인 투두 개런티(Tudou Guarantee)는 사용자 기반을 두 배로 늘리고 후이오네(Huione)의 기존 트래픽 상당 부분을 흡수하면서 시장이 새로운 환경에 적응했음을 입증했습니다.

이처럼 빠른 회복세는 훨씬 더 복잡하고 시급한 질문을 제기합니다. 암호화폐 에스크로 시장은 텔레그램의 보호 없이 살아남을 수 있을까요, 아니면 오히려 막기 더 어려운 형태로 진화하고 있는 것일까요?

텔레그램이 한때 이러한 시장들에게 강력하고 편리한 피난처를 제공했다면, 텔레그램의 규제 강화는 오히려 이들이 흩어져 혁신하고 새로운 디지털 보금자리를 찾도록 만들었을지도 모릅니다.

텔레그램 덕분에 암호화폐 에스크로 시장은 빠르게 성장했습니다

사이버 범죄자, 사기꾼, 그리고 서로를 알지 못하거나 신뢰하지 않는 악의적인 행위자들은 암호화폐 에스크로 시장을 이용하여 양측이 거래 조건을 이행하도록 보장하고, 익명의 사람들이 국경을 넘어 거래할 수 있도록 충분한 신뢰를 구축합니다. 

구매자는 자금을 보관하는 에스크로 서비스로 암호화폐를 보냅니다. 동시에 판매자는 상품(도난 데이터, 위조 문서, 해킹 도구 또는 자금 세탁된 돈)을 제공하고, 배송이 확인되면 에스크로 서비스는 판매자에게 대금을 지급합니다.

텔레그램의 채팅 기반 인터페이스는 공개 채널과 비공개 채널을 모두 지원했기 때문에 에스크로 플랫폼이 구매자와 판매자와 소통하고, 고객 지원을 제공하고, 사기 경고를 공유하고, 분쟁을 해결하는 편리한 방법을 제공했습니다.

이 플랫폼의 봇 기능은 사기꾼들이 그룹 채팅 내에서 자동화 도구를 구축할 수 있었기 때문에, 에스크로 시장에서 전체 웹사이트나 별도의 앱 없이도 결제 확인, 주문 trac, 거래 내역 조회와 같은 기본 기능을 실행할 수 있도록 했습니다.

텔레그램은 초기 성장 단계에서 검열이 매우 미흡했고, 비공개 그룹이나 다이렉트 메시지에 대한 철저한 검토를 피했습니다. 

와 같은 마켓플레이스는 Huione Guarantee 해당 플랫폼을 매장처럼 활용하여 이용 가능한 서비스를 등록하고, 봇을 거래 허브로 사용하여 거래를 관리하며, 비공개 그룹을 고객 지원 센터로 활용하여 불만이나 분쟁을 처리했습니다.

텔레그램, 주요 통신사들을 대상으로 개인정보 보호 규칙 업데이트

Huione Guarantee와 Xinbi Guarantee는 수년간 텔레그램 네트워크를 구축하고 암호화된 채팅, 신뢰할 수 있는 관리자 그룹 및 자동화된 봇을 통해 불법 서비스를 제공해 왔습니다. 

텔레그램은 이러한 계정들을 비롯한 수많은 계정을 갑자기 삭제했고, 이로 인해 수년간 이어져 온 협업이 중단되고, 소통 채널이 하룻밤 사이에 사라졌으며, 사용자와 판매자들은 운영을 중단하거나 대안을 찾기 위해 분주히 움직여야 했습니다.

텔레그램은 또한 형사 수사와 관련된 유효한 법적 요청이 있는 경우에만 사법 당국에 사용자와 연결된 IP 주소 및 전화번호를 제공하기 위해 개인정보 보호정책을 조용히 업데이트했습니다.

엘립틱과 같은 블록체인 정보 분석 업체들은 텔레그램의 이번 조치가 암호화폐 에스크로 업계에서 가장 활발하고 위험한 업체 중 하나의 운영 구조에 심각한 타격을 입혔다고 확인했습니다.

텔레그램의 공격적인 조치는 범죄자들이 플랫폼을 바라보는 방식을 바꾸어 놓았고, 시장에 실질적인 불확실성을 야기했으며, 불법 에스크로 서비스 이용자와 관리자 모두가 플랫폼을 장기적인 운영 기반으로 삼는 것에 대한 의존도를 재고하게 만들었습니다.

새로운 에스크로 시장이 곧바로 등장하여 기존 시장을 대체했습니다

텔레그램이 주요 암호화폐 에스크로 시장을 폐쇄했을 때, 판매자들은 그룹에 접근할 수 없게 되었고, 구매자들은 판매자와 연락할 수 없게 되었으며, 거래와 분쟁을 처리하던 도구들은 하룻밤 사이에 사라졌습니다. 

이는 불법 활동을 근절하려는 법 집행 기관과 플랫폼 업계에 큰 승리처럼 보였습니다. 그러나 서비스 중단은 시스템을 무너뜨리기는커녕 오히려 혼란을 야기했습니다. 동일한 사용자 네트워크는 지하 시장이 얼마나 유연하고 집요한지 보여주듯, 새로운 채널로 확산되고, 기존 플랫폼을 재포장하고, 완전히 새로운 서비스를 출시하여 중단된 자리를 메우기 시작했습니다.

블록체인 분석 기업 엘립틱은 휴이오네 개런티가 서비스를 중단한 직후 30개 이상의 새로운 또는 후속 마켓플레이스가 등장했다는 명확한 증거를 발표했습니다. 이들 대부분은 다시 차단될 위험에도 불구하고 텔레그램 플랫폼을 유지했습니다.

텔레그램의 단속은 사용자들이 고객과 다시 연결하고, 후이오네와 신비가 이미 구축한 기반 위에 생태계를 구축하여 혼란 속에서도 살아남을 수 있도록 설계되었음을 증명하기 위해 분주히 움직이면서 활동이 폭발적으로 증가하는 결과를 낳았습니다.

Huione의 사라짐으로 인해 갈 곳을 잃은 구매자와 판매자들에게 Tudou Guarantee는 새로운 주요 거래 플랫폼으로 떠올랐습니다. Elliptic은 Tudou Guarantee의 사용자 수가 몇 주 만에 두 배로 증가했으며, 현재 Huione과 거의 동일한 규모의 암호화폐를 처리하고 있다고 밝혔습니다.

투도우의 성장이 계획된 비상 전략의 일부였는지 아니면 단순히 운이 좋았던 것인지에 대한 우려도 제기되고 있습니다. 왜냐하면 후이오네는 단속이 시작되기 몇 달 전인 12월에 투도우의 지분 30%를 매입했기 때문입니다.

연구원들과 사이버 보안 전문가들은 붕괴에서 반등으로의 이러한 급격한 변화를 "히드라 효과"라고 ​​부릅니다. 이는 히드라의 머리 하나를 잘라내면 그 자리에 두 개의 머리가 다시 자라나는 것을 의미합니다.

암호화폐 에스크로 시장, 플랫폼 전환 및 운영 지속

텔레그램의 단속이 애초에 암호화폐 에스크로 시장을 가능하게 했던 근본적인 요인들을 제거하지 못했기 때문에, 암호화폐 에스크로 시장은 살아남을 뿐만 아니라 다른 곳에서tron해질 가능성도 있다.

도난 데이터, 위조 문서, 해킹 도구, 랜섬웨어 키트, 자금 세탁 서비스 등 범죄자들이 범죄를 저지르거나 trac을 감추는 데 사용하는 불법 디지털 제품 및 서비스에 대한 수요는 여전히 엄청납니다.

특정 앱이나 플랫폼에 대한 단속만으로는 이러한 시장을 완전히 막을 수는 없을 것입니다. 왜냐하면 시장은 항상 구매자와 판매자를 편리하고 효율적으로 연결해주는 방법을 제공할 것이기 때문입니다.

암호화폐는 익명성이 보장되고 국경을 넘어 사용 가능하기 때문에 이러한 거래에 완벽한 결제 시스템을 제공합니다. 따라서 사용자는 한 거래가 의심스러워 보이더라도 법 집행 기관이 제때 추적할 수 없도록 신속하게 다른 지갑으로 이동할 수 있습니다.

이러한 시장은 대부분 백업, 대체 통신 도구, 미러링 채널 및 백업 지갑을 갖춘 계층형 시스템을 구축하여 장애 발생 시에도 운영이 지속되도록 합니다.

판매자와 구매자는 조만간 웹3 플랫폼에 직접 내장된 스마트trac을 통해 암호화폐를 에스크로에 보관하고, 배송 조건을 확인하고, 사람의 개입 없이 대금을 지급할 수 있게 될 것입니다.

궁극적으로 이러한 시장은 수요가 존재하고 암호화폐가 빠르고 비공개적인 결제를 가능하게 하는 한, 계속해서 새로운 터전을 찾고, 새로운 도구를 개발하며, 탐지, 통제 또는 파괴가 더욱 어려워지는 새로운 형태로 변화할 것입니다.

법 집행 기관은 이러한 네트워크를 차단하기 위해 암호화폐 결제를 trac해야 합니다

채널을 삭제하거나, 그룹을 없애거나, 사용자 계정을 정지하는 것은 범죄자들의 활동을 늦출 수는 있지만, 이러한 불법 시장을 움직이는 핵심 동력을 차단하지는 못합니다.

진정한 해결책은 금융 시장의 혼란을 야기하는 데서 찾아야 합니다. 통신 도구가 사라지면 범죄자들은 ​​단순히 새로운 앱으로 옮겨가거나, 개인 백업을 만들거나, 감시하기 어려운 암호화된 서비스로 이동할 것이기 때문입니다.

Elliptic과 Chainalysis 같은 블록체인 분석 회사들은 블록체인 활동을 분석하여 패턴을 파악하고, 지갑을 trac, 익명으로 보이는 거래를 실제 행동 및 개체와 연결합니다.

그들은 누가 주도권을 쥐고 있는지, 돈이 어디로 가는지, 그리고 어떤 플랫폼이 불법 자금 이동을 돕고 있는지를 고급 도구를 사용하여 밝혀냅니다. 이러한 도구는 자금이 네트워크를 통해 어떻게 이동하여 보다 "깨끗한" 암호화폐 지갑이나 거래소와 같은 법정화폐 인출처로 흘러가는지를 추적합니다.

국가들은 위치에 관계없이 정보 공유, 제재 시행, 자금 동결, 운영자 기소를 위해 협력해야 합니다.

법 집행 기관은 범죄자들이 사업을 운영하는 데 드는 비용을 높이고, 수입원을 차단하며, 범죄 규모를 확대하기 어렵게 만들기 위해 이러한 시장을 유지하는 디지털 인프라에도 집중해야 합니다.

또한, 정부는 특정 디지털 자금 세탁 기법을 defi하고 범죄로 규정하는 법률을 제정하고, 법원이 불법 행위와 관련된 암호화폐 자산을 압류할 수 있도록 하며, 플랫폼 운영자가 범죄 활동을 고의로 지원하는 경우 책임을 물을 수 있도록 해야 합니다.