Смогут ли рынки крипто-эскроу выжить без защиты Telegram?

В мае Telegram попал в заголовки новостей после закрытия тысяч аккаунтов и закрытых каналов, связанных с преступлениями в сфере криптовалют, включая некоторые из самых популярных платформ условного депонирования в даркнете, такие как Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. 

Эти платформы выступали в качестве эскроу-сервисов , обрабатывая транзакции на миллиарды долларов, связанные с кражей данных, отмыванием денег и онлайн-мошенничеством. Благодаря огромной глобальной аудитории Telegram, анонимным именам пользователей и минимальной модерации им было легко расти и работать открыто в течение многих лет.

Telegram нарушил ключевую часть экосистемы, поддерживающей эти криптовалютные рынки, заблокировав их каналы. Но всего за несколько недель появилось более 30 новых торговых площадок. Некоторые из них были совершенно новыми, в то время как другие представляли собой старые группы, которые сменили названия или перешли на новые аккаунты, чтобы избежать обнаружения.

Один из наиболее заметных преемников, Tudou Guarantee, доказал, что рынок адаптируется к новым условиям, удвоив свою пользовательскую базу и поглотив значительную часть прежнего трафика Huione.

Такое стремительное восстановление поднимает гораздо более сложный и неотложный вопрос. Смогут ли рынки крипто-эскроу выжить без защиты Telegram, или они превращаются во что-то еще более трудноостановимое?

Если раньше Telegram предоставлял этим рынкам мощное и удобное убежище, то его жесткие меры, возможно, лишь подтолкнули их к расселению, внедрению инноваций и поиску новых цифровых площадок.

Криптовалютные эскроу-рынки быстро развивались благодаря Telegram, который дал им такую ​​возможность

Киберпреступники, мошенники и другие злоумышленники, которые не знают друг друга и не доверяют друг другу, используют криптовалютные эскроу-площадки, чтобы гарантировать выполнение обеими сторонами своих обязательств и создать достаточный уровень доверия, позволяющий анонимным лицам совершать трансграничные сделки. 

Покупатель отправляет криптовалюту в эскроу-сервис, который хранит средства. Одновременно продавец передает товар (украденные данные, поддельные документы, инструменты для взлома или отмытые деньги), и эскроу-сервис переводит платеж продавцу после подтверждения передачи.

Интерфейс Telegram, основанный на чате, предоставил платформам эскроу удобный способ общения с покупателями и продавцами, оказания поддержки клиентам, обмена предупреждениями о мошенничествеи даже урегулирования споров, поскольку он поддерживал как публичные, так и частные каналы.

Функция ботов на платформе также позволяла рынкам условного депонирования выполнять базовые функции, такие как проверка платежей, tracордеров или отображение истории транзакций, без полноценного веб-сайта или отдельного приложения, поскольку мошенники могли создавать автоматизированные инструменты внутри групповых чатов.

На ранних этапах своего развития Telegram использовал очень ограниченную модерацию и избегал тщательной проверки в закрытых группах и личных сообщениях. 

Такие торговые площадки, как Huione Guarantee, использовали платформу в качестве витрин для размещения информации о доступных услугах, ботов — в качестве центров обработки транзакций для управления сделками, а закрытые группы — в качестве служб поддержки для рассмотрения жалоб или споров.

Telegram критикует ключевых операторов и обновляет свои правила конфиденциальности

Компании Huione Guarantee и Xinbi Guarantee годами создавали свои сети в Telegram, предлагая незаконные услуги через зашифрованные чаты, группы доверенных администраторов и автоматизированных ботов. 

Telegram внезапно удалил эти и многие другие учетные записи, что нарушило многолетнюю координацию, в одночасье лишило каналы связи и вынудило пользователей и поставщиков либо приостановить свою деятельность, либо в спешке искать альтернативы.

Telegram также незаметно обновил свою политику конфиденциальности, предоставив правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов, связанные с пользователями, но только по обоснованным юридическим запросам, касающимся уголовных расследований.

Компании, занимающиеся анализом блокчейн-технологий, такие как Elliptic, подтвердили, что действия Telegram нанесли серьезный удар по операционной структуре одного из самых активных и опасных игроков в мире крипто-эскроу.

Агрессивные действия Telegram изменили отношение преступников к платформе, создали реальную неопределенность на рынке и вынудили как пользователей, так и администраторов незаконных эскроу-сервисов пересмотреть свою зависимость от платформы как от долгосрочного места для осуществления своей деятельности.

Новые рынки условного депонирования немедленно появляются, чтобы заменить старые

Когда Telegram заблокировал крупные рынки крипто-эскроу, продавцы потеряли доступ к своим группам, покупатели потеряли связь с продавцами, а инструменты для обработки транзакций и разрешения споров исчезли в одночасье. 

Казалось, это крупная победа для правоохранительных органов и платформ, пытающихся искоренить незаконную деятельность. Однако закрытие системы не сломало её, а, наоборот, посеяло хаос. Та же сеть пользователей доказала, насколько гибкими и целеустремлёнными на самом деле являются эти подпольные рынки, поскольку они начали распространяться по новым каналам, переименовывать старые платформы и запускать совершенно новые сервисы, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.

Компания Elliptic, специализирующаяся на анализе блокчейн-технологий, опубликовала убедительные доказательства того, что вскоре после закрытия Huione Guarantee появилось более 30 новых или заменивших друг друга торговых площадок. Большинство из них остались в Telegram, несмотря на риск повторной блокировки.

Жесткие меры Telegram привели к взрывному росту активности, поскольку пользователи стремились восстановить связь со своими клиентами и доказать, что экосистема устойчива и создана для выживания в условиях потрясений, опираясь на то, что уже было создано Huione и Xinbi.

Tudou Guarantee стала новой популярной торговой площадкой для покупателей и продавцов, пострадавших от исчезновения Huione. Компания Elliptic сообщила, что за несколько недель количество пользователей площадки удвоилось, и теперь она обрабатывает примерно такой же объем криптовалюты, как и Huione.

Также существуют опасения по поводу того, был ли взлет Туду частью запланированной запасной стратегии или просто счастливой случайностью, поскольку Huione приобрела 30% акций Туду в декабре, за несколько месяцев до начала репрессий.

Исследователи и эксперты по кибербезопасности называют этот внезапный переход от коллапса к отскоку «эффектом гидры», то есть каждый раз, когда вы отрубаете одну голову гидры, на её месте вырастают две новые.

Криптовалютные рынки условного депонирования меняют платформы и продолжают свою работу

Криптовалютные рынки депонирования выживут и, возможно, даже вырастут ещеtronв других областях, потому что меры Telegram не устранили факторы, которые изначально сделали эти рынки возможными.

По-прежнему существует огромный спрос на незаконные цифровые продукты и услуги, такие как украденные данные, поддельные документы, инструменты для взлома, наборы для вымогательства, услуги по отмыванию денег и другие сомнительные продукты, которые позволяют преступникам совершать преступления или скрывать свои trac.

Вряд ли удастся полностью остановить их деятельность, если ограничить действие какого-либо одного приложения или платформы, поскольку рынки всегда будут предоставлять удобный и эффективный способ свести покупателей и продавцов.

Криптовалюты также предлагают идеальную платежную систему для таких транзакций, поскольку они анонимны и работают на международном уровне, поэтому пользователи могут быстро перевести средства на другой кошелек, не дожидаясь, пока правоохранительные органы вовремя обнаружат одну из транзакций, которая будет помечена как подозрительная.

На этих рынках, как правило, создаются многоуровневые системы с резервным копированием, альтернативными средствами связи, зеркальными каналами и резервными кошельками, чтобы обеспечить бесперебойную работу, несмотря на сбои.

Вскоре продавцы и покупатели смогут полагаться на смарт-trac, встроенные непосредственно в платформы Web3, поскольку они смогут хранить криптовалюту на эскроу-счете, проверять условия доставки и осуществлять платежи без участия человека.

В конечном итоге, эти рынки будут продолжать находить новых владельцев, создавать новые инструменты и переходить к новым форматам, которые будет еще сложнее обнаружить, контролировать или уничтожить, пока существует спрос и пока криптовалюта обеспечивает быстрые и конфиденциальные платежи.

Правоохранительные органы должны tracкриптовалютные платежи, чтобы пресечь деятельность этих сетей

Удаление каналов, групп или блокировка учетных записей пользователей могут замедлить действия преступников, но они не останавливают основной механизм, питающий эти незаконные рынки.

Истинное решение должно заключаться в преодолении финансовых трудностей, поскольку преступники просто перейдут на новые приложения, создадут частные резервные копии или мигрируют на зашифрованные сервисы, которые сложнее отслеживать, когда средства связи исчезнут.

Аналитические компании, специализирующиеся на блокчейне, такие как Elliptic и Chainalysis, анализируют активность в блокчейне, чтобы выявлять закономерности, tracкошельки и связывать анонимные транзакции с реальным поведением и субъектами.

Они раскрывают, кто контролирует ситуацию, куда уходят деньги и какие платформы помогают перемещать незаконные средства, используя передовые инструменты для отслеживания перемещения средств по сетям в более «чистые» криптокошельки или через фиатные терминалы, такие как биржи.

Страны должны сотрудничать для обмена разведывательной информацией, обеспечения соблюдения санкций, замораживания средств и преследования операторов, независимо от их местоположения.

Правоохранительным органам также следует сосредоточиться на цифровой инфраструктуре, обеспечивающей функционирование этих рынков, чтобы повысить стоимость ведения бизнеса для преступников, подорвать их потоки доходов и затруднить масштабирование их деятельности.

Кроме того, правительства должны разработать законы, которые defiи криминализируют конкретные методы отмывания цифровых денег, позволяют судам изымать криптоактивы, связанные с незаконными операциями, и привлекают к ответственности операторов платформ, если они сознательно поддерживают преступную деятельность.