2000万ドル規模の仮想通貨マイニング詐欺の実行容疑で5人が起訴される

火曜日、米国司法省（DOJ）は を公開した 。被告らは、実在しない仮想通貨取引・マイニング会社「AirBit Club」への投資で、何も知らない投資家から約2,000万ドルを詐取した。

米検察、仮想通貨マイニングのポンジスキームで5人を起訴

司法省の報告書によると、被告にはグーテンベルグ・ドス・サントス、ジャッキー・アギラール、パブロ・レナト・ロドリゲス、セシリア・ミラン、スコット・ヒューズが含まれています。現在拘束されているこのグループは、存在しない企業への投資を募り、投資家に法外な利回りを約束していたとされています。.

暗号資産マイニングをめぐるポンジスキームは、2015年にロドリゲスとドス・サントスによって開始され、後にミランとアギラールをマーケターとして採用しました。彼らは、AirBit Clubの収益は暗号資産マイニングと取引活動から得られると虚偽の宣伝を行い、被害者に対し、会員プランを購入すれば受動的に高い利益を得られると伝えました。.

高額な利益の偽りの約束

結局のところ、被告らは約束を果たせなかった。しかも、検察が主張するように、それは実在しない仮想通貨マイニングのポンジスキームだった。報告書によると、被告らはマイニングによる収益を、住宅、車、宝石といった贅沢品の購入によって私腹を肥やすために使ったという。.

オードリー・ストラウス代理米国検事は報告書の中で次のようにコメントしている。

被告らは、申し立てられている通り、古くからある投資詐欺を現代風にアレンジし、仮想通貨への架空の投資で法外な利回りを保証すると約束していました。HSIのおかげで、被告らは拘留され、重大な刑事訴追に直面しています。

このグループは、仮想通貨マイニングのポンジスキーム事業から少なくとも2,000万ドルを資金洗浄したと言われている。

ドス・サントス、ロドリゲス、ミランの3人は、銀行詐欺共謀罪、マネーロンダリング共謀罪、通信詐欺共謀罪の3つの罪で起訴された。アギラールは通信詐欺共謀罪1件で起訴された。ヒューズはマネーロンダリング共謀罪1件と銀行詐欺共謀罪1件で起訴された。.