火曜日、米国司法省（DOJ）は、100万ドルの暗号通貨マイニングポンジスキームに関与していたとされる5人の人物に対する起訴状を公開しました。被告たちは、存在しないデジタル通貨取引およびマイニング会社AirBit Clubへの投資について、無邪気な投資家から約2000万ドルを詐欺しました。
米検察、暗号通貨マイニングポンジスキームで5人を起訴
DOJの報告書によると、被告にはGutemberg Dos Santos、Jackie Aguilar、Pablo Renato Rodriguez、Cecilia Millan、Scott Hughesが含まれます。現在勾留されているグループは、存在しない会社への投資を求め、潜在的な投資家に莫大なリターンを約束しました。
暗号通貨マイニングポンジスキームは2015年にRODRIGUEZとDOS SANTOSによって開始され、その後MILLANとAGUILARをマーケターとして採用しました。彼らはAirBit Clubの収益が暗号通貨マイニングおよび取引活動から生じると虚偽の宣伝を行いました。そのため、メンバーシッププランを購入すると受動的に高いリターンを得られると被害者に伝えました。
高リターンの偽りの約束
長期的には、被告たちは約束を果たすことに失敗しました。さらに、検察官の主張によれば、それは存在しない暗号通貨マイニングポンジスキームでした。彼らは、家、車、宝石類などの贅沢な物品を購入することで自分たちを豊かにするために収益を使用しました。
米司法次官のAudrey Straussは報告書で次のようにコメントしました：
「 alleged によれば、被告たちは古くからの投資詐欺に現代的なスピンを加え、架空の暗号通貨投資に対する保証された莫大なリターンを約束しました。HSIのおかげで、被告たちは勾留され、重大な刑事訴追に直面しています。」
グループは、暗号通貨マイニングポンジスキームビジネスから少なくとも2000万ドルをマネーロンダリングしたとされています。
Dos Santos、Rodriguez、Millanは、銀行詐欺共謀、マネーロンダリング共謀、電信詐欺共謀の各1件の罪で起訴されました。Aguilarは電信詐欺共謀1件の罪で起訴されました。Hughesはマネーロンダリング共謀1件および銀行詐欺共謀1件の罪で起訴されました。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
