Cinque persone incriminate per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi di mining di criptovalute da 20 milioni di dollari

Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha reso pubblico un atto d'accusa contro cinque persone, presumibilmente coinvolte in uno schema Ponzi da milioni di dollari basato sul mining di criptovalute. Gli imputati hanno truffato investitori ignari per circa 20 milioni di dollari, investendo nella loro inesistente società di trading e mining di valute digitali, AirBit Club.

I procuratori statunitensi incriminano cinque persone per schema Ponzi di mining di criptovalute

Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia, tra gli imputati figurano Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. Il gruppo, ora in stato di fermo, avrebbe cercato investimenti per la loro azienda inesistente, promettendo ai potenziali investitori un tasso di rendimento straordinario.

Lo schema Ponzi del crypto mining è stato ideato nel 2015 da RODRIGUEZ e DOS SANTOS, che in seguito hanno reclutato MILLAN e AGUILAR come addetti al marketing. Hanno falsamente pubblicizzato che i ricavi di AirBit Club derivano dalle attività di mining e trading di criptovalute. Quindi, hanno promesso alle vittime che avrebbero ottenuto alti profitti passivi una volta sottoscritto il piano di abbonamento.

False promesse di alti rendimenti

A lungo termine, gli imputati non hanno mantenuto le promesse. Inoltre, si è trattato di uno schema Ponzi basato sul mining di criptovalute che non esiste nemmeno, come sostenuto dai pubblici ministeri. Hanno utilizzato i proventi per arricchirsi, acquistando beni di lusso come case, automobili e gioielli, si legge nel rapporto.

Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Audrey Strauss ha commentato nel rapporto:

"Come affermato, gli imputati hanno dato una svolta moderna a una truffa finanziaria secolare, promettendo tassi di rendimento garantiti straordinari su investimenti fantasma in criptovalute. Grazie a HSI, gli imputati sono in custodia cautelare e devono affrontare gravi accuse penali."

Si dice che il gruppo abbia riciclato almeno 20 milioni di dollari, derivanti dal loro schema Ponzi. 

Dos Santos, Rodriguez e Millan sono stati accusati di cospirazione per commettere frode bancaria, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere frode telematica. Aguilar è stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica. Hughes è stato accusato di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere frode bancaria.