Cinque persone accusate di aver gestito uno schema Ponzi di mining crypto da 20 milioni di dollari

Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha reso pubblico un atto d'accusa contro cinque persone, che sarebbero state coinvolte in uno schema Ponzi di mining di criptovalute del valore di un milione di dollari. Gli imputati hanno truffato ignari investitori per circa 20 milioni di dollari da investimenti nella loro società di trading e mining di valute digitali, AirBit Club, che non esiste.

I procuratori statunitensi accusano cinque persone per lo schema Ponzi di mining di criptovalute

In seguito al rapporto del DOJ, gli imputati includono Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. Il gruppo, ora in custodia, avrebbe cercato investimenti per la sua società inesistente, promettendo ai potenziali investitori un tasso di rendimento straordinario.

Lo schema Ponzi di mining di criptovalute è nato nel 2015 per RODRIGUEZ e DOS SANTOS, che in seguito hanno reclutato MILLAN e AGUILAR come marketer. Hanno falsamente sostenuto che i ricavi di AirBit Club sono generati da attività di mining e trading di criptovalute. Quindi, hanno detto alle vittime che avrebbero guadagnato rendimenti elevati in modo passivo, una volta acquistato il loro piano di membership.

Falsi promesse di alti rendimenti

Nel lungo termine, gli imputati non hanno mantenuto le loro promesse. Inoltre, si trattava di uno schema Ponzi di mining di criptovalute che non esiste nemmeno, come hanno affermato i procuratori. Hanno utilizzato i proventi per arricchirsi, acquistando articoli di lusso come case, auto, gioielli, riporta il documento.

L'Avvocato degli Stati Uniti ad interim Audrey Strauss ha commentato nel rapporto:

“Come affermato, gli imputati hanno dato una svolta moderna a una vecchia truffa di investimento, promettendo tassi straordinari di rendimento garantito su investimenti fantasma in criptovalute. Grazie all'HSI, gli imputati sono in custodia e affrontano gravi accuse penali.”

Si è detto che il gruppo ha riciclato almeno 20 milioni di dollari dal suo business di schema Ponzi di mining di criptovalute.

Dos Santos, Rodriguez e Millan sono stati accusati di un singolo capo di cospirazione per commettere frode bancaria, cospirazione per riciclare denaro e cospirazione per commettere frode via cavo. Aguilar è stata accusata di un capo di cospirazione per commettere frode via cavo. Hughes è stato accusato di un capo di cospirazione per riciclare denaro e un capo di cospirazione per commettere frode bancaria.