Во вторник Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение против пяти человек, предположительно причастных к мошеннической схеме с майнингом криптовалюты на миллион долларов. Обвиняемые обманули ничего не подозревающих инвесторов на сумму около 20 миллионов долларов, вложив средства в свою компанию по торговле и майнингу цифровых валют AirBit Club, которая фактически не существует.
Американские прокуроры предъявили обвинения пяти человекам за финансовую пирамиду, связанную с майнингом криптовалюты
Согласно отчету Министерства юстиции, в число обвиняемых входят Гутемберг Дос Сантос, Джеки Агилар, Пабло Ренато Родригес, Сесилия Миллан и Скотт Хьюз. Группа, находящаяся сейчас под стражей, предположительно пыталась привлечь инвестиции для своей несуществующей компании, обещая потенциальным инвесторам невероятно высокую доходность.
Финансовая пирамида, основанная на майнинге криптовалют, зародилась в 2015 году благодаря Родригесу и Дос Сантосу, которые позже привлекли Миллана и Агилара в качестве маркетологов. Они ложно утверждали, что доход AirBit Club генерируется за счет майнинга и торговли криптовалютой. Таким образом, они внушали жертвам, что те получат высокую пассивную прибыль, купив членский план.
Ложные обещания высокой доходности
В конечном итоге, обвиняемые не выполнили своих обещаний. Более того, это была финансовая пирамида, основанная на майнинге криптовалюты, которой, как утверждала прокуратура, даже не существовало. Согласно отчету, они использовали вырученные средства для собственного обогащения, покупая предметы роскоши, такие как дома, автомобили и ювелирные изделия.
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус прокомментировала ситуацию в отчете следующим образом:
«Как утверждается, обвиняемые модернизировали старую мошенническую схему с инвестициями, обещая невероятно высокую гарантированную доходность от фиктивных инвестиций в криптовалюты. Благодаря HSI, обвиняемые находятся под стражей и им предъявлены серьезные уголовные обвинения»
Сообщалось, что группа отмыла как минимум 20 миллионов долларов, полученных от своей финансовой пирамиды по добыче .
Дос Сантосу, Родригесу и Миллану предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Агилару предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Хьюзу предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
