Пять человек обвиняются в управлении пирамидальной схемой майнинга криптовалюты на $20 млн

Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) рассекретило обвинительное заключение против пяти человек, которые, как утверждается, были вовлечены в пирамидальную схему майнинга криптовалюты на миллион долларов. Ответчики обманом выманили у неосведомленных инвесторов около $20 млн от инвестиций в их компанию по торговле и майнингу цифровой валюты AirBit Club, которой не существует.

Прокуроры США предъявляют обвинения пяти людям за пирамидальную схему майнинга криптовалюты

Следуя сообщению DOJ, среди ответчиков — Гутенберг дос Сантос, Джеки Агуилар, Пабло Ренато Родригес, Сесилия Миллан и Скотт Хьюз. Группа, которая сейчас находится под стражей, якобы искала инвестиции для своей несуществующей компании, обещая потенциальным инвесторам необычайно высокую доходность.

Пирамидальная схема майнинга криптовалюты возникла в 2015 году благодаря RODRIGUEZ и DOS SANTOS, которые позже наняли MILLAN и AGUILAR в качестве маркетологов. Они ложно заявляли, что доход AirBit Club генерируется от деятельности по майнингу и торговле криптовалютами. Таким образом, они говорили жертвам, что они будут получать высокую доходность пассивно, как только купят свой план членства.

Фальшивые обещания высокой доходности

В долгосрочной перспективе ответчики не смогли выполнить свои обещания. Более того, это была пирамидальная схема майнинга криптовалюты, которой даже не существует, как утверждали прокуроры. Они использовали полученные средства для обогащения себя, покупая роскошные предметы, такие как дома, машины, украшения, говорится в отчете.

Исполняющая обязанности генерального прокурора США Одри Стросс прокомментировала в отчете:

«Как утверждается, ответчики придали современный оттенок старинной инвестиционной афере, обещая необычайно высокие гарантированные доходы от фиктивных инвестиций в криптовалюты. Благодаря HSI ответчики находятся под стражей и сталкиваются с серьезными уголовными обвинениями».

Говорилось, что группа отмывала не менее $20 млн от своего бизнеса по пирамидальной схеме майнинга криптовалюты.

Дос Сантос, Родригес и Миллан обвиняются в одном эпизоде сговора с целью совершения банковского мошенничества, сговора с целью отмывания денег и сговора с целью совершения телефонного мошенничества. Агуилар обвиняется в одном эпизоде сговора с целью совершения телефонного мошенничества. Хьюз обвиняется в одном эпизоде сговора с целью отмывания денег и одном эпизоде сговора с целью совершения банковского мошенничества.