2천만 달러 규모의 암호화폐 채굴 사기 행각을 벌인 혐의로 5명이 기소되었습니다

화요일, 미국 법무부(DOJ)는 기소했습니다 . 피고인들은 존재하지도 않는 디지털 화폐 거래 및 채굴 회사인 에어비트 클럽(AirBit Club)에 투자한 순진한 투자자들로부터 약 2천만 달러를 사취했습니다.

미국 검찰, 암호화폐 채굴 사기 혐의로 5명 기소

미국 법무부 보고서에 따르면, 피고인에는 구텐베르크 도스 산토스, 재키 아길라르, 파블로 레나토 로드리게스, 세실리아 밀란, 스콧 휴즈가 포함됩니다. 현재 구금 중인 이들은 존재하지도 않는 회사를 설립하고 투자자들에게 터무니없는 수익률을 약속하며 투자를 유치하려 한 혐의를 받고 있습니다.

암호화폐 채굴을 이용한 다단계 사기는 2015년 로드리게스와 도스 산토스가 시작했으며, 이후 밀란과 아길라르를 마케터로 영입했습니다. 이들은 에어비트 클럽의 수익이 암호화폐 채굴 및 거래 활동에서 발생한다고 허위로 홍보했습니다. 즉, 회원권을 구매하면 높은 수익을 수동적으로 얻을 수 있다고 피해자들을 속였습니다.

높은 수익률을 약속하는 허황된 약속

결국 피고인들은 약속을 이행하지 못했습니다. 더욱이 검찰이 주장한 것처럼 이는 존재하지도 않는 암호화폐 채굴 폰지 사기였습니다. 보고서에 따르면 피고인들은 그 수익금을 주택, 자동차, 보석 등 사치품을 구입하는 데 사용하며 사리사욕을 채웠습니다.

오드리 스트라우스 미 연방 검사 대행은 보고서에서 다음과 같이 논평했습니다

"피고인들은 오래된 투자 사기 수법에 현대적인 변형을 가미하여, 암호화폐에 대한 허구의 투자로 엄청난 고정 수익률을 보장한다고 약속했습니다. HSI 덕분에 피고인들은 현재 구금되어 중범죄 혐의로 기소될 예정입니다."

그 그룹은 암호화폐 채굴을 이용한 다단계 사기 사업 으로 최소 2천만 달러를 자금 세탁한 것으로 알려졌다 .

도스 산토스, 로드리게스, 밀란은 은행 사기 공모, 자금 세탁 공모, 전신 사기 공모 혐의로 각각 기소되었습니다. 아길라르는 전신 사기 공모 혐의로, 휴즈는 자금 세탁 공모와 은행 사기 공모 혐의로 각각 기소되었습니다.