화요일, 미국 법무부(DOJ)는 미공개된 기소를 통해 5명의 용의자를 기소했습니다. 이들은 100만 달러 규모의 암호화폐 마이닝 퍼니 스킴에 연루된 것으로 alleged됩니다. 피고인들은 존재하지 않는 디지털 통화 거래 및 마이닝 회사인 AirBit Club에 대한 투자에 대해 무고한 투자자들을 약 $2,000만 사기쳤습니다.
미국 검찰, 암호화폐 마이닝 퍼니 스킴 혐의로 5명 기소
DOJ의 보도에 따르면, 피고인에는 Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan, Scott Hughes가 포함됩니다. 현재 구금 중인 이 그룹은 존재하지 않는 회사에 대한 투자를 모색하며, 잠재적 투자자들에게 놀라운 수익률을 약속했습니다.
이 암호화폐 마이닝 퍼니 스킴은 2015년 RODRIGUEZ와 DOS SANTOS에 의해 시작되었으며, 이후 MILLAN과 AGUILAR를 마케팅 담당자로 모집했습니다. 그들은 AirBit Club의 수익이 암호화폐 마이닝 및 거래 활동에서 발생한다고 거짓으로 홍보했습니다. 따라서 그들은 회원권을 구매하면 수동적으로 높은 수익을 얻을 것이라고 피해자들에게 말했습니다.
높은 수익에 대한 가짜 약속
장기적으로 피고인들은 그들의 약속을 이행하지 못했습니다. 게다가 검찰이 주장한 바와 같이, 이는 존재하지도 않는 암호화폐 마이닝 퍼니 스킴이었습니다. 그들은 수익을 사용하여 집, 차, 보석류와 같은 사치품을 구매하며 자신을 부유하게 만들었습니다.
대리 미국 검사관 Audrey Strauss는 보고서에서 다음과 같이 언급했습니다.
“ alleged된 바와 같이, 피고인들은 고전적인 투자 사기에 현대적인 스피너를 입혀, 가상의 암호화폐 투자에 대한 보장된 놀라운 수익률을 약속했습니다. HSI 덕분에 피고인들은 구금되어 심각한 형사 기소를 받고 있습니다.”
이 그룹은 암호화폐 마이닝 퍼니 스킴 사업에서 적어도 $2,000만을 세탁한 것으로 알려졌습니다.
Dos Santos, Rodriguez, Millan은 은행 사기 공모, 자금 세탁 공모, 전자 통신 사기 공모의 각 1개 혐의로 기소되었습니다. Aguilar는 전자 통신 사기 공모 1개 혐의로 기소되었습니다. Hughes는 자금 세탁 공모 1개 혐의와 은행 사기 공모 1개 혐의로 기소되었습니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
