바나나 펀드: 미국 당국, 사기성 다단계 판매 혐의로 650만 달러 상당의 암호화폐 압수

미국 법무부(DOJ)는 바나나펀드 운영자로부터 650만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.

이름이 공개되지 않은 해당 관리자는 "주간 송금망"을 이용해 투자자들을 속이려는 계획을 세우고 실행한 혐의를 받고 있습니다. 이 프로젝트는 미국 비밀경호국의 조사를 받았으며, 비밀경호국은 운영자를 상대로 몰수 소송을 제기했습니다

바나나 펀드

해당 프로젝트 웹사이트는 크라우드펀딩 플랫폼을 제공한다고 소개했습니다. 백서에 따르면 토큰 마켓플레이스는 2017년 1월에 시작될 예정이었지만, 실제로는 시작되지 않았습니다.

이 기금은 투자자들의 수익 창출을 위한 프로젝트 투자에 사용될 예정이었습니다. 그러나 운영사는 1년 동안 자금을 이동시키지 않았고, 그 후 투자자들에게 제한된 환불만 제공될 것이라고 발표했습니다.

사용자들이 받은 자산은 운영자가 보유한 총액보다 훨씬 적었습니다. 투자자들은 폰지 사기 기간 동안 가치가 상승했던 Bitcoin 보유함으로써 단순히 부를 축적했을 뿐입니다.

환불

2018년 초, 바나나 펀드 웹사이트는 펀드가 실패하여 소유주에게 173만 달러만 남았다는 내용의 문서로 사람들을 리디렉션하기 시작했습니다. 해당 프로젝트는 사용자들에게 환불을 제안하기 시작했는데, 이는 원래 투자 금액보다 많았지만 Bitcoin​​가치 상승으로 인해 여전히 상당한 손실을 입게 될 것이었습니다.

하지만 투자금은 투자자들에게 반환 되지 않았습니다

반면, 운영자는 투자자들의 자금을 이용해 거래를 하고 개인적인 이익을 위해 수익을 창출했습니다. 그는 여러 코인을 매매하여 1,100만 달러를 모았습니다. 심지어 집을 사기 위해 100 BTC를 인출하려고 시도하기도 했습니다.

그 결과, 미국 비밀경호국은 그의 자산을 압류하고 "관리자의 피해자들에게 해당 자금을 반환하기 위한 조치를 시작했습니다." 또한, 운영자는 몰수 대상이 되어, 고의로 속인 행위로 인해 정부가 바나나 펀드에 속한 자산을 보유하게 됩니다.