توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص بتهمة إدارة مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار

يوم الثلاثاء، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد خمسة أشخاص، يُزعم تورطهم في عملية احتيال هرمية لتعدين العملات الرقمية بقيمة مليون دولار. وقد استولى المتهمون على حوالي 20 مليون دولار من مستثمرين غير مدركين من خلال استثمارات في شركتهم الوهمية لتداول وتعدين العملات الرقمية، والتي تحمل اسم "AirBit Club".

وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات لخمسة أشخاص بتهمة الاحتيال في تعدين العملات المشفرة

بعد تقرير وزارة العدل، شملت قائمة المتهمين غوتنبرغ دوس سانتوس، وجاكي أغيلار، وبابلو ريناتو رودريغيز، وسيسيليا ميلان، وسكوت هيوز. وتزعم المجموعة، المحتجزة حاليًا، أنها سعت إلى جذب استثمارات لشركتها الوهمية، واعدةً المستثمرين المحتملين بعوائد استثنائية.

بدأت عملية الاحتيال الهرمي لتعدين العملات الرقمية في عام 2015 على يد رودريغيز ودوس سانتوس، اللذين قاما لاحقًا بتجنيد ميلان وأغيلار كمسوقين. زعموا زورًا أن إيرادات نادي AirBit Club تُستمد من أنشطة تعدين وتداول العملات الرقمية. لذا، أخبروا الضحايا أنهم سيحققون عوائد عالية بشكل سلبي بمجرد شراء خطة العضوية.

وعود كاذبة بعائد مرتفع

في نهاية المطاف، لم يفِ المتهمون بوعودهم. علاوة على ذلك، كانت عملية تعدين العملات الرقمية احتيالية لا أساس لها من الصحة، كما ادعى المدعون. وقد استخدموا العائدات لإثراء أنفسهم بشراء سلع فاخرة كالمنازل والسيارات والمجوهرات، وفقًا للتقرير.

علّقت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي، أودري شتراوس، في التقرير قائلةً:

"كما يُزعم، قام المتهمون بإضفاء لمسة عصرية على عملية احتيال استثماري قديمة، واعدين بعوائد استثنائية مضمونة على استثمارات وهمية في العملات المشفرة. وبفضل جهود إدارة الأمن الداخلي، تم القبض على المتهمين ويواجهون اتهامات جنائية خطيرة."

وقيل إن المجموعة قامت بغسل ما لا يقل عن 20 مليون دولار من أعمالها في مجال تعدين العملات المشفرة. 

وُجهت إلى دوس سانتوس ورودريغيز وميلان تهمٌ منفردة بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي، والتآمر لغسل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. ووُجهت إلى أغيلار تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني. ووُجهت إلى هيوز تهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي.