اتهام خمسة أشخاص بتشغيل مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار

في يوم الثلاثاء، كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن لائحة اتهام ضد خمسة أشخاص، الذين زُعم أنهم شاركوا في مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة بمليون دولار. خدع المتهمون المستثمرين غير المتنبهين بحوالي 20 مليون دولار من استثمارات في شركة تداول وتعدين العملات الرقمية الخاصة بهم، AirBit Club، والتي لا توجد.

مدعون أمريكيون يوجهون اتهامات لخمسة أشخاص بمخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة

ووفقًا لتقرير وزارة العدل، يشمل المتهمون Gutemberg Dos Santos وJackie Aguilar وPablo Renato Rodriguez وCecilia Millan وScott Hughes. المجموعة التي كانت تحت الحجز، زُعم أنها سعت للحصول على استثمارات لشركتها غير الموجودة، ووعدت المستثمرين المحتملين بمعدل عوائد استثنائي.

نشأ مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة في عام 2015 بواسطة RODRIGUEZ وDOS SANTOS، الذين قاموا لاحقًا بتجنيد MILLAN وAGUILAR كمسوقين. ادعوا كاذبًا أن إيرادات AirBit Club تتولد من أنشطة تعدين وتداول العملات المشفرة. لذلك، أخبروا الضحايا أنهم سيحققون عوائد عالية سلبية بمجرد شراء خطة العضوية الخاصة بهم.

وعود كاذبة بعوائد عالية

على المدى الطويل، فشل المتهمون في الوفاء بوعودهم. علاوة على ذلك، كان مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة الذي لا وجود له حتى، كما زعم المدعون. استخدموا العائدات لإثراء أنفسهم، بشراء عناصر فاخرة مثل المنازل والسيارات والمجوهرات، وفقًا للتقرير.

علقت المدعية العامة بالنيابة أودري ستراوس في التقرير:

"كما زُعم، وضع المتهمون لمسة عصرية على حيلة استثمار قديمة، واعدون بمعدلات استثنائية من العوائد المضمونة على استثمارات وهمية في العملات المشفرة. بفضل HSI، فإن المتهمين تحت الحجز ويواجهون تهم جنائية خطيرة."

وقيل إن المجموعة غسلت 20 مليون دولار على الأقل من عملتها مخطط بونزي لتعدين العملات.

تم اتهام Dos Santos وRodriguez وMillan بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي، والتآمر لغسل الأموال، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. تم اتهام Aguilar بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. تم اتهام Hughes بتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي.