صندوق بانانا: السلطات الأمريكية تصادر 6.5 مليون دولار من العملات المشفرة من مخطط بونزي مزعوم

صادرت وزارة العدل الأمريكية 6.5 مليون دولار من العملات المشفرة من مشغل Banana Fund.

يُزعم أن المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه قد خطط ونفذ مخططاً للاحتيال على المستثمرين باستخدام "الشبكات بين الولايات". وقد حقق جهاز الخدمة السرية الأمريكية في المشروع ورفع دعوى مصادرة ضد المشغل.

صندوق الموز

قدّم موقع المشروع الإلكتروني المشروع كمنصة تمويل جماعي تتيح لأول 10,000 مستخدم شراء حصة فيها. ووفقًا للورقة البيضاء للمشروع، كان من المقرر إطلاق سوق للرموز الرقمية في يناير 2017، إلا أن هذا السوق لم يُطلق قط.

كان من المفترض أن يُستخدَم الصندوق للاستثمار في مشاريع تُدرّ إيرادات للمستثمرين. إلا أن المُشغِّل لم يُحَوِّل الأموال لمدة عام، ثم أعلن بعد ذلك أن المستثمرين سيحصلون على استردادات محدودة.

كانت الأصول التي حصل عليها المستخدمون أقل بكثير من إجمالي المبلغ الذي كان بحوزة المُشغّل. لقد ربح المستثمرون ببساطة من خلال الاحتفاظ Bitcoin الخاصة بهم، والتي ارتفعت قيمتها خلال فترة مخطط بونزي.

الاسترداد

في أوائل عام ٢٠١٨، بدأ موقع Banana Fund الإلكتروني بإعادة توجيه المستخدمين إلى وثيقة تفيد بفشل الصندوق، ولم يتبقَّ للمالك سوى ١.٧٣ مليون دولار. بدأ المشروع بعرض استرداد الأموال على المستخدمين، ورغم أن المبلغ كان أكبر من استثمارهم الأصلي، إلا أنه سيُسبب لهم خسائر فادحة نتيجة ارتفاع قيمة Bitcoin.

لكن الأموال لم تُرد إلى المستثمرين.

من ناحية أخرى، استخدم المُشغِّل أموال المستثمرين للتداول وتحقيق دخلٍ لتحقيق مكاسب شخصية. اشترى وباع العديد من العملات الرقمية، وتمكن من جمع 11 مليون دولار. وفي إحدى المرات، حاول سحب 100 بيتكوين لشراء منزل.

ونتيجة لذلك، صادرت الخدمة السرية الأمريكية أصوله وبدأت إجراءات إعادة هذه الأموال إلى ضحاياه. علاوة على ذلك، يخضع المشغل للمصادرة، ما يعني أن الحكومة ستحتفظ بأصول صندوق "بانانا" لأنه تعمد الاحتيال على المستثمرين.