صادرت وزارة العدل الأمريكية 6.5 مليون دولار من العملات المشفرة من مشغل Banana Fund.
يُزعم أن المدير، الذي لم يُكشف عن هويته، خطط ونفذ مخططًا للاحتيال على المستثمرين باستخدام "تحويلات مالية بين الولايات". وقد حقق جهاز الخدمة السرية الأمريكي في المشروع، ورفع دعوى مصادرة ضده.
صندوق الموز
قدّم موقع المشروع الإلكتروني المشروع كمنصة تمويل جماعي ستتيح لأول 10,000 مستخدم شراء حصة في المنصة. ووفقًا للورقة البيضاء، كان من المقرر إطلاق سوق الرموز في يناير 2017؛ إلا أن سوق الرموز لم يبدأ قط.
كان من المفترض أن يُستخدَم الصندوق للاستثمار في مشاريع تُدرّ إيرادات للمستثمرين. إلا أن المُشغِّل لم يُحَوِّل الأموال لمدة عام، ثم أعلن بعد ذلك أن المستثمرين سيحصلون على استردادات محدودة.
كانت الأصول التي حصل عليها المستخدمون أقل بكثير من إجمالي المبلغ الذي كان بحوزة المُشغّل. لقد ربح المستثمرون ببساطة من خلال الاحتفاظ Bitcoin الخاصة بهم، والتي ارتفعت قيمتها خلال فترة مخطط بونزي.
الاسترداد
في أوائل عام ٢٠١٨، بدأ موقع Banana Fund الإلكتروني بإعادة توجيه المستخدمين إلى وثيقة تفيد بفشل الصندوق، ولم يتبقَّ للمالك سوى ١.٧٣ مليون دولار. بدأ المشروع بعرض استرداد الأموال على المستخدمين، ورغم أن المبلغ كان أكبر من استثمارهم الأصلي، إلا أنه سيُسبب لهم خسائر فادحة نتيجة ارتفاع قيمة Bitcoin.
ولكن الأموال تُعاد أبدًا إلى المستثمرين.
من ناحية أخرى، استخدم المُشغِّل أموال المستثمرين للتداول وتحقيق دخلٍ لتحقيق مكاسب شخصية. اشترى وباع العديد من العملات الرقمية، وتمكن من جمع 11 مليون دولار. وفي إحدى المرات، حاول سحب 100 بيتكوين لشراء منزل.
نتيجةً لذلك، صادر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أصوله و"بدأ هذا الإجراء لإعادة هذه الأموال إلى ضحايا المدير". علاوةً على ذلك، يخضع المُشغِّل للمصادرة، ما يعني أن الحكومة ستحتفظ بالأصول التابعة لصندوق الموز، لأنه احتال على المستثمرين عمدًا
