Fünf Personen wegen des mutmaßlichen Betriebs eines Krypto-Mining-Schneeballsystems im Wert von 20 Millionen Dollar angeklagt

Am Dienstag veröffentlichte das US-Justizministerium Anklage gegen fünf Personen, die mutmaßlich an einem millionenschweren Krypto-Mining-Schneeballsystem beteiligt waren. Die Angeklagten sollen ahnungslose Anleger um rund 20 Millionen US-Dollar betrogen haben. Die Gelder stammten aus Investitionen in ihr angebliches Unternehmen für den Handel und das Mining digitaler Währungen, AirBit Club, das gar nicht existiert.

US-Staatsanwälte klagen fünf Personen wegen Krypto-Mining-Schneeballsystem an

Laut dem Bericht des US-Justizministeriums gehören zu den Angeklagten Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan und Scott Hughes. Die Gruppe, die sich nun in Haft befindet, soll Investitionen für ihr nicht existierendes Unternehmen eingeworben und potenziellen Anlegern außergewöhnlich hohe Renditen versprochen haben.

Das Krypto-Mining-Schneeballsystem wurde 2015 von Rodriguez und Dos Santos ins Leben gerufen, die später Millan und Aguilar als Vertriebsmitarbeiter rekrutierten. Sie behaupteten fälschlicherweise, die Einnahmen des AirBit Clubs stammten aus Krypto-Mining und -Handel. Den Opfern wurde versprochen, dass sie nach dem Kauf einer Mitgliedschaft hohe passive Renditen erzielen würden.

Gefälschte Versprechungen hoher Renditen

Letztendlich haben die Angeklagten ihre Versprechen nicht eingehalten. Darüber hinaus handelte es sich, entgegen der Behauptung der Staatsanwaltschaft, um ein nicht existierendes Krypto-Mining-Schneeballsystem. Laut Bericht nutzten sie die Erlöse zur persönlichen Bereicherung, indem sie Luxusgüter wie Häuser, Autos und Schmuck erwarben.

Die amtierende US-Staatsanwältin Audrey Strauss äußerte sich in dem Bericht wie folgt:

„Den Angeklagten wird vorgeworfen, einen uralten Anlagebetrug modernisiert zu haben, indem sie außergewöhnliche, garantierte Renditen auf fiktive Investitionen in Kryptowährungen versprachen. Dank HSI befinden sich die Angeklagten in Haft und müssen sich schweren Straftaten stellen.“

Es hieß, die Gruppe habe mindestens 20 Millionen Dollar aus ihrem Krypto-Mining -Schneeballsystem. 

Dos Santos, Rodriguez und Millan wurden jeweils wegen Verschwörung zum Bankbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt. Aguilar wurde wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt. Hughes wurde wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Bankbetrug angeklagt.