Fünf Personen angeklagt wegen angeblich geleiteten 20-Millionen-Dollar-Krypto-Mining-Ponzi-Schemas

Am Dienstag entriegelte das US-Justizministerium (DOJ) eine Anklageschrift gegen fünf Personen, die angeblich an einem Millionen-Dollar-Krypto-Mining-Ponzi-Schema beteiligt waren. Die Angeklagten betrügte ahnungslose Anleger über 20 Millionen Dollar durch Investitionen in ihre digitale Währungshandels- und Mining-Firma AirBit Club, die nicht existiert.

US-Staatsanwaltschaft klagt fünf Personen wegen Krypto-Mining-Ponzi-Schemas an

Nach dem Bericht des Justizministeriums (DOJ) gehören zu den Angeklagten Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan und Scott Hughes. Die Gruppe, die sich derzeit in Haft befindet, warb angeblich um Investitionen für ihr nicht existierendes Unternehmen und versprach potenziellen Anlegern außergewöhnliche Renditen.

Das Krypto-Mining-Ponzi-Schema wurde 2015 von RODRIGUEZ und DOS SANTOS ins Leben gerufen, die später MILLAN und AGUILAR als Vermarkter rekrutierten. Falschlicherweise wurde behauptet, dass die Einnahmen des AirBit Club aus Krypto-Mining- und Handelsaktivitäten stammen. Sie sagten den Opfern also, sie würden passive hohe Renditen erzielen, sobald sie ihren Mitgliedschaftsplan kaufen.

Falsche Versprechungen hoher Renditen

Langfristig konnten die Angeklagten ihre Versprechen nicht einhalten. Außerdem handelte es sich, wie die Staatsanwaltschaft behauptet, um ein nicht einmal existierendes Krypto-Mining-Ponzi-Schema. Sie verwendeten die Erlöse, um sich selbst zu bereichern, indem sie luxuriöse Gegenstände wie Häuser, Autos und Schmuck kauften, heißt es in dem Bericht.

Die geschäftsführende US-Staatsanwältin Audrey Strauss kommentierte den Bericht wie folgt:

„Wie behauptet, haben die Angeklagten einem jahralten Anlagescam ein modernes Gesicht gegeben, indem sie außergewöhnliche garantierte Renditen auf phantomhafte Investitionen in Kryptowährungen versprachen. Dank des HSI befinden sich die Angeklagten in Haft und stehen vor schweren strafrechtlichen Anklagen.“

Es wurde behauptet, dass die Gruppe mindestens 20 Millionen US-Dollar aus ihrem Krypto-Mining-Ponzi-Schema-Geschäft gewaschen hat.

Dos Santos, Rodriguez und Millan wurden der Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur Drahtbetrug angeklagt. Aguilar wurde der Verschwörung zur Drahtbetrug angeklagt. Hughes wurde der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug angeklagt.