Banana Fund: US-Behörden beschlagnahmen Kryptowährung im Wert von 6,5 Millionen Dollar aus einem mutmaßlichen Schneeballsystem

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Kryptowährungen im Wert von 6,5 Millionen Dollar vom Betreiber des Banana Fund beschlagnahmt.

Der namentlich nicht genannte Administrator soll ein System geplant und durchgeführt haben, um Anleger mithilfe von „überregionalen Leitungen“ zu betrügen. Das Projekt wurde vom US-Geheimdienst untersucht, der eine Einziehungsklage gegen den Betreiber einreichte.

Bananenfonds

Die Projektwebsite präsentierte es als Crowdfunding- Plattform, die den ersten 10.000 Nutzern die Möglichkeit bieten sollte, Anteile an der Plattform zu erwerben. Laut Whitepaper sollte ein Token-Marktplatz im Januar 2017 starten; dieser wurde jedoch nie eingerichtet.

Der Fonds sollte in Projekte investiert werden, um Erträge für die Anleger zu generieren. Der Betreiber bewegte die Gelder jedoch ein Jahr lang nicht und kündigte anschließend an, dass die Anleger nur begrenzte Rückerstattungen erhalten würden.

Die von den Nutzern erhaltenen Vermögenswerte lagen weit unter der Gesamtsumme, die der Betreiber besaß. Die Anleger hatten lediglich durch das Halten ihrer Bitcoin deren Wert während des Schneeballsystems gestiegen war, Vermögen angehäuft.

Die Rückerstattung

Anfang 2018 leitete die Website des Banana Fund die Nutzer auf ein Dokument weiter, in dem stand, dass der Fonds gescheitert sei und dem Eigentümer lediglich 1,73 Millionen US-Dollar geblieben seien. Das Projekt bot den Nutzern Rückerstattungen an, die zwar höher als ihre ursprüngliche Investition ausfielen, ihnen aber aufgrund des gestiegenen BitcoinKurses dennoch erhebliche Verluste bescherten.

Die Gelder wurden den Anlegern jedoch nie zurückgezahlt

Der Betreiber hingegen nutzte die Gelder der Anleger für Handelsgeschäfte und erzielte damit persönliche Gewinne. Er kaufte und verkaufte verschiedene Kryptowährungen und schaffte es, 11 Millionen Dollar anzuhäufen. Einmal versuchte er sogar, 100 BTC abzuheben, um ein Haus zu kaufen.

Infolgedessen beschlagnahmte der US-Geheimdienst sein Vermögen und leitete Maßnahmen ein, um die Gelder an die Opfer des Fondsverwalters zurückzuzahlen. Darüber hinaus wird das Vermögen des Fonds eingezogen, was bedeutet, dass die Regierung die Vermögenswerte des Banana-Fonds einbehält, da er wissentlich betrogen hat.