Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) tornou pública uma acusação contra cinco pessoas supostamente envolvidas em um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas que movimentou milhões de dólares. Os réus fraudaram investidores desavisados em cerca de US$ 20 milhões, provenientes de investimentos em sua empresa de negociação e mineração de moedas digitais, a AirBit Club, que não existe.
Procuradores dos EUA acusam cinco pessoas de esquema Ponzi de mineração de criptomoedas
De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, os réus incluem Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. O grupo, que agora está sob custódia, teria buscado investimentos para sua empresa inexistente, prometendo aos potenciais investidores uma taxa de retorno extraordinária.
O esquema Ponzi de mineração de criptomoedas teve origem em 2015, criado por RODRIGUEZ e DOS SANTOS, que posteriormente recrutaram MILLAN e AGUILAR como vendedores. Eles alegavam falsamente que a receita do AirBit Club era gerada por atividades de mineração e negociação de criptomoedas. Assim, diziam às vítimas que elas obteriam altos retornos passivamente, após adquirirem seu plano de adesão.
Promessas falsas de alto retorno
A longo prazo, os réus não cumpriram suas promessas. Além disso, tratava-se de um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas que sequer existe, como alegaram os promotores. Eles usaram os lucros para se enriquecerem, comprando itens de luxo como casas, carros e joias, segundo o relatório.
A procuradora interina dos EUA, Audrey Strauss, comentou no relatório:
“Segundo as alegações, os réus deram um toque moderno a um antigo golpe de investimento, prometendo taxas extraordinárias de retorno garantido em investimentos fantasmas em criptomoedas. Graças à HSI, os réus estão sob custódia e enfrentam sérias acusações criminais.”
Dizia-se que o grupo lavou pelo menos 20 milhões de dólares provenientes de seu esquema Ponzi .
Dos Santos, Rodriguez e Millan foram acusados de um crime de conspiração para cometer fraude bancária, um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e um crime de conspiração para cometer fraude eletrônica. Aguilar foi acusado de um crime de conspiração para cometer fraude eletrônica. Hughes foi acusado de um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e um crime de conspiração para cometer fraude bancária.
