Cinco pessoas acusadas de supostamente dirigir um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas de $20 milhões

Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) desclassificouuma acusação contra cinco pessoas, que supostamente estiveram envolvidas num esquema Ponzi de mineração de criptomoedas de um milhão de dólares. Os réus defraudaram investidores desprevenidos por cerca de $20 milhões em investimentos na sua empresa de negociação e mineração de moeda digital, a AirBit Club, que não existe.

Os promotores dos EUA acusam cinco pessoas por esquema Ponzi de mineração de criptomoedas

Seguindo o relatório do DOJ, os réus incluem Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan e Scott Hughes. O grupo, que agora está sob custódia, supostamente procurou investimentos para a sua empresa inexistente, prometendo aos potenciais investidores uma taxa extraordinária de retorno.

O esquema Ponzi de mineração de criptomoedas teve origem em 2015 por RODRIGUEZ e DOS SANTOS, que mais tarde recrutaram MILLAN e AGUILAR como comercializadores. Os mesmos afirmaram falsamente que a receita da AirBit Club é gerada a partir de atividades de mineração e negociação de criptomoedas. Assim, disseram às vítimas que ganhariam altos rendimentos passivamente, ao comprarem o seu plano de adesão.

Promessas falsas de alto retorno

A longo prazo, os réus não cumpriram as suas promessas. Além disso, era um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas que nem sequer existia, conforme alegaram os promotores. Eles usaram os lucros para se enriquecerem, comprando artigos de luxo como casas, carros, joias, lê o relatório.

A Procuradora dos EUA Acting Audrey Strauss comentou no relatório:

“Como alegado, os réus deram um toque moderno a uma fraude de investimento antiga, prometendo taxas extraordinárias de retorno garantido em investimentos fantasma em criptomoedas. Graças ao HSI, os réus estão sob custódia e enfrentam graves acusações criminais.”

Disse-se que o grupo lavou pelo menos $20 milhões do seu negócio de esquema Ponzi de mineração de criptomoedas.

Dos Santos, Rodriguez e Millan foram acusados de uma única contagem de conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude por correio. Aguilar foi acusada de uma contagem de conspiração para cometer fraude por correio. Hughes foi acusado de uma contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma contagem de conspiração para cometer fraude bancária.