El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una acusación formal contra cinco personas, presuntamente involucradas en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas millonario. Los acusados defraudaron a inversores desprevenidos por aproximadamente 20 millones de dólares provenientes de inversiones en su empresa de comercio y minería de criptomonedas, AirBit Club, que no existe.
Fiscales estadounidenses acusan a cinco personas por esquema Ponzi de minería de criptomonedas
Según el informe del Departamento de Justicia, entre los acusados se encuentran Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodríguez, Cecilia Millán y Scott Hughes. El grupo, ahora detenido, presuntamente buscaba inversiones para su empresa inexistente, prometiendo a los posibles inversores una rentabilidad extraordinaria.
El esquema Ponzi de minería de criptomonedas se originó en 2015 por RODRÍGUEZ y DOS SANTOS, quienes posteriormente reclutaron a MILLAN y AGUILAR como comercializadores. Anunciaron falsamente que los ingresos de AirBit Club provenían de la minería y el comercio de criptomonedas. Así, les dijeron a las víctimas que obtendrían altos rendimientos de forma pasiva al adquirir su plan de membresía.
Falsas promesas de alto rendimiento
A la larga, los acusados incumplieron sus promesas. Además, se trataba de un esquema Ponzi de minería de criptomonedas que ni siquiera existe, como alegaron los fiscales. Utilizaron las ganancias para enriquecerse comprando artículos lujosos como casas, autos y joyas, según el informe.
La fiscal federal interina Audrey Strauss comentó en el informe:
Según se alega, los acusados modernizaron una estafa de inversión histórica, prometiendo tasas extraordinarias de rentabilidad garantizada en inversiones fantasma en criptomonedas. Gracias a HSI, los acusados se encuentran detenidos y enfrentan graves cargos penales
Se dijo que el grupo lavó al menos 20 millones de dólares de su negocio de esquema Ponzi .
Dos Santos, Rodríguez y Millán fueron acusados de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. Aguilar fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Hughes fue acusado de conspiración para lavado de dinero y de conspiración para cometer fraude bancario.
