Cinco personas acusadas de supuestamente dirigir un esquema Ponzi de minería de criptomonedas por $20 millones

El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) desclasificó una acusación contra cinco personas, que supuestamente estaban involucradas en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas por un millón de dólares. Los acusados defraudaron a inversores desprevenidos por unos $20 millones de inversiones en su empresa de comercio y minería de divisas digitales, AirBit Club, que no existe.

Los fiscales de EE. UU. acusan a cinco personas por un esquema Ponzi de minería de criptomonedas

Siguiendo el informe del DOJ, los acusados incluyen a Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan y Scott Hughes. El grupo, que ahora está bajo custodia, supuestamente buscó inversiones para su empresa inexistente, prometiendo a los posibles inversores una tasa extraordinaria de rendimientos.

El esquema Ponzi de minería de criptomonedas se originó en 2015 por RODRIGUEZ y DOS SANTOS, quienes luego reclutaron a MILLAN y AGUILAR como comercializadores. Falsamente promocionaron que los ingresos de AirBit Club se generan de actividades de minería y comercio de criptomonedas. Por lo tanto, le dijeron a las víctimas que ganarían altos rendimientos pasivamente una vez que compraran su plan de membresía.

Falsas promesas de altos rendimientos

A largo plazo, los acusados no cumplieron con sus promesas. Además, era un esquema Ponzi de minería de criptomonedas que ni siquiera existía, según alegaron los fiscales. Usaron los ingresos para enriquecerse, comprando artículos lujosos como casas, coches, joyas, según lee el informe.

La fiscal interina de EE. UU. Audrey Strauss comentó en el informe:

“Según se alega, los acusados dieron un giro moderno a una estafa de inversión antigua, prometiendo tasas extraordinarias de retorno garantizado en inversiones fantasma en criptomonedas. Gracias a HSI, los acusados están bajo custodia y enfrentan graves cargos criminales.”

Se dijo que el grupo lavó al menos $20 millones de su negocio de esquema Ponzi de minería de criptomonedas.

Dos Santos, Rodriguez y Millan han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude por correo electrónico. Aguilar fue acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude por correo electrónico. Hughes fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.