Cinq personnes inculpées pour avoir supposément dirigé un schéma de Ponzi de minage de cryptomonnaies de 20 millions de dollars

Mardi, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a rendu public un acte d'accusation contre cinq personnes, qui étaient supposément impliquées dans un schéma de Ponzi de minage de cryptomonnaies d'un million de dollars. Les défendeurs ont escroqué aux investisseurs inconscients environ 20 millions de dollars d'investissements dans leur société de trading et de minage de devises numériques, AirBit Club, qui n'existe pas.

Les procureurs américains inculpent cinq personnes pour un schéma de Ponzi de minage de cryptomonnaies

Suite au rapport du DOJ, les défendeurs incluent Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan et Scott Hughes. Le groupe, qui est désormais en détention, aurait recherché des investissements pour leur société inexistante, promettant aux investisseurs potentiels un taux de retour extraordinaire.

Le schéma de Ponzi minier de crypto-monnaies a été initié en 2015 par RODRIGUEZ et DOS SANTOS, qui ont ensuite recruté MILLAN et AGUILAR en tant que marketeurs. Ils ont faussement affirmé que les revenus d'AirBit Club provenaient d'activités de minage et de trading de crypto-monnaies. Ainsi, ils ont promis aux victimes des rendements élevés passifs, à condition qu'elles achètent leur plan d'adhésion.

Fausse promesse de rendements élevés

À long terme, les défendeurs n'ont pas tenu leurs promesses. De plus, il s'agissait d'un schéma de Ponzi de minage de crypto-monnaies qui n'existe même pas, comme l'ont allégué les procureurs. Ils ont utilisé les fonds pour s'enrichir, en achetant des objets de luxe tels que des maisons, des voitures et des bijoux, indique le rapport.

La procureure adjointe des États-Unis, Audrey Strauss, a commenté dans le rapport :

« Comme il est allégué, les défendeurs ont apporté une touche moderne à une vieille arnaque aux investissements, promettant des taux de rendement garantis extraordinaires sur des investissements fantômes dans les crypto-monnaies. Grâce au HSI, les défendeurs sont en détention et font face à de graves accusations pénales. »

On a dit que le groupe a blanchi au moins 20 millions de dollars, provenant de son entreprise de schéma de Ponzi de minage de cryptomonnaies.

Dos Santos, Rodriguez et Millan ont été inculpés d'une seule accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications. Aguilar a été inculpé d'une accusation de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications. Hughes a été inculpé d'une accusation de complot en vue de blanchir de l'argent et d'une accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire.