Cinq personnes inculpées pour avoir prétendument mis en place un système de Ponzi de minage de cryptomonnaies d'une valeur de 20 millions de dollars

Mardi, le département de la Justice américain a rendu publique une mise en accusation de cinq personnes, soupçonnées d'être impliquées dans une escroquerie pyramidale de plusieurs millions de dollars liée au minage de cryptomonnaies. Les accusés ont escroqué des investisseurs crédules d'environ 20 millions de dollars grâce à leurs placements dans leur société fictive de trading et de minage de cryptomonnaies, AirBit Club.

Aux États-Unis, cinq personnes sont inculpées pour une escroquerie de type Ponzi liée au minage de cryptomonnaies. Le parquet américain inculpe cinq personnes pour une affaire de système de Ponzi lié au minage de cryptomonnaies

D'après le rapport du ministère de la Justice, les accusés sont Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan et Scott Hughes. Ce groupe, actuellement en détention, aurait sollicité des investissements pour une société fictive, promettant aux investisseurs potentiels des rendements exceptionnels.

L'escroquerie pyramidale basée sur le minage de cryptomonnaies a été créée en 2015 par RODRIGUEZ et DOS SANTOS, qui ont ensuite recruté MILLAN et AGUILAR comme commerciaux. Ils ont faussement prétendu que les revenus d'AirBit Club provenaient du minage et du trading de cryptomonnaies. Ils ont ainsi fait miroiter à leurs victimes des gains passifs importants une fois leur abonnement souscrit.

Fausses promesses de rendement élevé

À terme, les accusés n'ont pas tenu leurs promesses. De plus, il s'agissait d'une escroquerie pyramidale basée sur le minage de cryptomonnaies, un système qui n'existe même pas, contrairement aux allégations du parquet. Ils ont utilisé les gains pour s'enrichir personnellement en acquérant des biens de luxe tels que des maisons, des voitures et des bijoux, indique le rapport.

La procureure par intérim des États-Unis, Audrey Strauss, a fait les commentaires suivants dans le rapport :

« Selon les accusations, les prévenus ont modernisé une escroquerie financière ancestrale, promettant des taux de rendement garantis extraordinaires sur des investissements fictifs en cryptomonnaies. Grâce à HSI, ils sont en détention et font face à de graves accusations criminelles. »

Il a été dit que le groupe avait blanchi au moins 20 millions de dollars provenant de son activité de système de Ponzi. 

Dos Santos, Rodriguez et Millan ont été inculpés de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique. Aguilar a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique. Hughes a été inculpé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre une fraude bancaire.