五人因涉嫌运营 2000 万美元加密货币挖矿庞氏骗局被起诉

周二，美国司法部（DOJ）公开了对五人的起诉书，据称他们参与了一个价值百万美元的加密货币挖矿庞氏骗局。被告欺骗不知情的投资者，从其不存在的数字货币交易和挖矿公司 AirBit Club 的投资中骗取了约 2000 万美元。

美国检察官以加密货币挖矿庞氏骗局罪名起诉五人

根据 DOJ 的报告，被告包括 Gutemberg Dos Santos、Jackie Aguilar、Pablo Renato Rodriguez、Cecilia Millan 和 Scott Hughes。该团伙目前已被拘留，据称他们为其不存在的公司寻求投资，向潜在投资者承诺异常高的回报率。

该加密货币挖矿庞氏骗局由 RODRIGUEZ 和 DOS SANTOS 于 2015 年发起，随后他们招募了 MILLAN 和 AGUILAR 作为营销人员。他们虚假宣传 AirBit Club 的收入来自加密货币挖矿和交易活动。因此，他们告诉受害者，一旦购买会员计划，他们将被动获得高回报。

虚假的高回报承诺

从长远来看，被告未能兑现他们的承诺。此外，正如检察官所指控的那样，这是一个甚至不存在的加密货币挖矿庞氏骗局。报告称，他们利用所得收益购买豪华物品来中饱私囊，如房屋、汽车、珠宝等。

代理美国检察官 Audrey Strauss 在报告中评论道：

“据指控，被告为古老的投资骗局披上了现代外衣，承诺在虚幻的加密货币投资中获得有保障的异常高回报。多亏了 HSI，被告已被拘留并面临严重的刑事指控。”

据悉，该集团至少通过其加密货币挖矿庞氏骗局业务洗钱 2000 万美元。

Dos Santos、Rodriguez 和 Millan 被指控犯有一项串谋实施银行欺诈罪、串谋实施洗钱罪和串谋实施电汇欺诈罪。Aguilar 被指控犯有一项串谋实施电汇欺诈罪。Hughes 被指控犯有一项串谋实施洗钱罪和一项串谋实施银行欺诈罪。