香蕉基金：美国当局从涉嫌庞氏骗局中查获价值 650 万美元的加密货币

美国司法部 (DOJ) 从 Banana Fund 的运营者处没收了价值 650 万美元的加密货币。.

据称，这位未透露姓名的管理员策划并实施了一项利用“州际电汇”诈骗投资者的计划。美国特勤局对该项目进行了调查，并对运营方提起了没收诉讼。

香蕉基金

该项目的网站将其定位为一个 众筹 平台，前10000名用户将有机会购买平台股份。根据其白皮书，代币交易平台原计划于2017年1月上线；然而，该交易平台最终并未启动。

这笔资金原本应该用于投资项目，为投资者创造收益。然而，运营方一年都没有动用这笔资金，之后才宣布投资者将获得有限的退款。.

用户收到的资产远低于运营者持有的总额。投资者只是通过持有 Bitcoin 的价值上涨了。.

退款

2018年初，Banana Fund的网站开始跳转到一份文件，声称该基金已经失败，所有者只剩下173万美元。该项目开始向用户退款，虽然退款金额高于他们的原始投资额，但由于 Bitcoin价格上涨，用户仍然会遭受相当大的损失。.

然而，这些资金 从未 返还 给投资者。

另一方面，该运营者利用投资者的资金进行交易，从中牟利。他买卖多种加密货币，最终积累了1100万美元。他甚至一度试图提取100个比特币来买房。.

因此，美国特勤局查封了他的资产，并“开始采取行动，将这些资金返还给受害者”。此外，该运营者还面临资产没收，这意味着政府将没收“香蕉基金”的资产，因为他 明知故犯地 欺骗了投资者。