Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму 6,5 миллионов долларов у оператора Banana Fund.
Предполагается, что неназванный администратор разработал и осуществил схему мошенничества в отношении инвесторов с использованием «межштатных каналов связи». Проект был расследован Секретной службой США, которая подала иск о конфискации имущества против оператора.
Банановый фонд
На сайте проекта он позиционировался как краудфандинговая платформа, которая предоставляла бы первым 10 000 пользователям возможность приобрести долю в платформе. Согласно официальному документу, запуск рынка токенов был запланирован на январь 2017 года; однако рынок токенов так и не был запущен.
Предполагалось, что средства фонда будут использованы для инвестирования в проекты, приносящие доход инвесторам. Однако оператор не переводил средства в течение года, после чего объявил о том, что инвесторы получат ограниченные выплаты.
Сумма активов, полученных пользователями, была значительно меньше общей суммы, которой владел оператор. Инвесторы просто разбогатели, удерживая свои Bitcoin стоимость которых выросла за период действия финансовой пирамиды.
Возврат средств
В начале 2018 года веб-сайт Banana Fund начал перенаправлять пользователей на документ, в котором говорилось, что фонд обанкротился, и у владельца осталось всего 1,73 миллиона долларов. Проект начал предлагать пользователям возмещение, которое, хотя и превышало первоначальные инвестиции, все равно привело бы к существенным убыткам из-за роста стоимости Bitcoin.
Однако средства так и не возвращены инвесторам.
Оператор же, напротив, использовал средства инвесторов для торговли и получал доход в личных целях. Он покупал и продавал множество криптовалют и сумел накопить 11 миллионов долларов. В какой-то момент он даже пытался вывести 100 BTC, чтобы купить дом.
В результате Секретная служба США конфисковала его активы и «начала эту операцию по возвращению этих средств жертвам администратора». Кроме того, оператор подлежит конфискации, что означает, что правительство сохранит активы, принадлежащие фонду Banana, поскольку он сознательно обманул инвесторов.
