Banana Fund: le autorità statunitensi sequestrano 6,5 milioni di dollari in criptovalute da un presunto schema Ponzi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato 6,5 milioni di dollari in criptovalute all'operatore Banana Fund.

L'amministratore, di cui non è stato rivelato il nome, avrebbe ideato e attuato un piano per frodare gli investitori utilizzando "cavi interstatali". Il progetto è stato oggetto di indagine da parte dei Servizi Segreti statunitensi, che hanno avviato un procedimento di confisca nei confronti del responsabile.

Fondo Banana

Il sito web del progetto lo presentava come una di crowdfunding che avrebbe offerto ai primi 10.000 utenti la possibilità di acquistare una quota della piattaforma. Secondo il white paper, il lancio di un marketplace di token era previsto per gennaio 2017; tuttavia, tale marketplace non è mai stato avviato.

Il fondo avrebbe dovuto essere utilizzato per investire in progetti volti a generare entrate per gli investitori. Tuttavia, l'operatore non ha trasferito i fondi per un anno, dopodiché ha annunciato che gli investitori riceveranno rimborsi limitati.

Gli asset ricevuti dagli utenti erano ben al di sotto della somma totale detenuta dall'operatore. Gli investitori avevano semplicemente accumulato ricchezza conservando i loro Bitcoin il cui valore era aumentato durante il periodo dello schema Ponzi.

Il rimborso

All'inizio del 2018, il sito web di Banana Fund ha iniziato a reindirizzare gli utenti a un documento che informava del fallimento del fondo e che al proprietario erano rimasti solo 1,73 milioni di dollari. Il progetto ha iniziato a offrire rimborsi agli utenti che, sebbene superiori all'investimento iniziale, avrebbero comunque causato loro perdite sostanziali a causa dell'aumento del valore di Bitcoin.

Tuttavia, i fondi non sono mai restituiti agli investitori.

L'operatore, d'altra parte, ha utilizzato i fondi degli investitori per fare trading e generare reddito per guadagno personale. Ha acquistato e venduto diverse criptovalute ed è riuscito ad accumulare 11 milioni di dollari. A un certo punto, ha persino tentato di prelevare 100 BTC per acquistare una casa.

Di conseguenza, i servizi segreti statunitensi hanno sequestrato i suoi beni e "avviato questa azione per iniziare a restituire questi fondi alle vittime dell'amministratore". Inoltre, il gestore è soggetto a confisca, il che significa che il governo conserverà i beni appartenenti al fondo Banana poiché ha consapevolmente frodato gli investitori.