Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato 6,5 milioni di dollari in criptovalute all'operatore Banana Fund.
L'amministratore, il cui nome non è stato reso noto, avrebbe pianificato e condotto un piano per frodare gli investitori utilizzando "cavi interstatali". Il progetto è stato indagato dai servizi segreti statunitensi, che hanno intentato una causa di confisca contro l'operatore.
Fondo Banana
Il sito web del progetto lo presentava come una di crowdfunding che avrebbe consentito ai primi 10.000 utenti di acquistare una quota della piattaforma. Secondo il white paper, l'avvio di un mercato di token era previsto per gennaio 2017; tuttavia, non è mai stato avviato.
Il fondo avrebbe dovuto essere utilizzato per investire in progetti volti a generare entrate per gli investitori. Tuttavia, l'operatore non ha trasferito i fondi per un anno, dopodiché ha annunciato che gli investitori riceveranno rimborsi limitati.
Gli asset ricevuti dagli utenti erano ben al di sotto della somma totale detenuta dall'operatore. Gli investitori avevano semplicemente accumulato ricchezza conservando i loro Bitcoin il cui valore era aumentato durante il periodo dello schema Ponzi.
Il rimborso
All'inizio del 2018, il sito web di Banana Fund ha iniziato a reindirizzare gli utenti a un documento che informava del fallimento del fondo e che al proprietario erano rimasti solo 1,73 milioni di dollari. Il progetto ha iniziato a offrire rimborsi agli utenti che, sebbene superiori all'investimento iniziale, avrebbero comunque causato loro perdite sostanziali a causa dell'aumento del valore di Bitcoin.
Tuttavia, i fondi non sono mai restituiti agli investitori.
L'operatore, d'altra parte, ha utilizzato i fondi degli investitori per fare trading e generare reddito per guadagno personale. Ha acquistato e venduto diverse criptovalute ed è riuscito ad accumulare 11 milioni di dollari. A un certo punto, ha persino tentato di prelevare 100 BTC per acquistare una casa.
Di conseguenza, i servizi segreti statunitensi hanno sequestrato i suoi beni e "hanno avviato questa azione per iniziare a restituire questi fondi alle vittime dell'amministratore". Inoltre, l'operatore è soggetto a confisca, il che significa che il governo conserverà i beni appartenenti al fondo Banana, poiché ha consapevolmente frodato gli investitori.
