アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、バナナファンドの運営者から650万ドル相当の暗号通貨を押収した。.
匿名の管理者は、「州間電信送金」を利用して投資家を欺く計画を立案し、実行した疑いがある。このプロジェクトは米国シークレットサービスによって捜査され、没収訴訟。
バナナファンド
プロジェクトのウェブサイトでは、クラウドファンディングプラットフォームとして紹介されていました。ホワイトペーパーによると、トークンマーケットプレイスは2017年1月に開始される予定でしたが、実際には開始されませんでした。
この資金は投資家の収益を生み出すプロジェクトへの投資に充てられるはずだった。しかし、運営者は1年間資金を移動せず、その後、投資家には限定的な払い戻しを行うと発表した。.
ユーザーが受け取った資産は、運営者が保有していた総額をはるかに下回っていました。投資家は、ポンジスキームの期間中に価値が上昇した Bitcoin を保有し続けることで、単に富を築いただけだったのです。.
払い戻し
2018年初頭、バナナファンドのウェブサイトは、ファンドが破綻し、オーナーに残されたのはわずか173万ドルであるという内容の文書にユーザーをリダイレクトし始めました。プロジェクトは、当初の投資額を上回るものの、 Bitcoin価格の上昇により依然として大きな損失となる可能性があるユーザーへの返金提供を開始しました。.
しかし、その資金は投資家に 返還されるなかった
一方、運営者は投資家の資金を取引に利用し、個人的な利益のために収益を得ていました。彼は複数のコインを売買し、1100万ドルを蓄積しました。ある時点では、家を購入するために100BTCを引き出そうとさえしました。.
その結果、米国シークレットサービスは彼の資産を押収し、「管理者の被害者にこれらの資金を返還するための措置を開始した」。さらに、この管理者は没収の対象となり、故意に欺いたため、バナナファンドに属する資産は政府が保持することになる。
