バナナファンド：米当局、ポンジスキームの疑いで650万ドル相当の仮想通貨を押収

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、バナナファンドの運営者から650万ドル相当の暗号通貨を押収した。.

氏名不詳の管理者は、「州間通信網」を利用して投資家を欺く計画を企て、実行した疑いが持たれている。このプロジェクトは米国シークレットサービスによって捜査され、運営者に対して資産没収訴訟が提起された。

バナナファンド

プロジェクトのウェブサイトでは、 クラウドファンディング プラットフォームとして紹介されていた。ホワイトペーパーによると、トークンマーケットプレイスは2017年1月に開始される予定だったが、実際には開始されなかった。

この資金は投資家の収益を生み出すプロジェクトへの投資に充てられるはずだった。しかし、運営者は1年間資金を移動せず、その後、投資家には限定的な払い戻しを行うと発表した。.

ユーザーが受け取った資産は、運営者が保有していた総額をはるかに下回っていました。投資家は、ポンジスキームの期間中に価値が上昇した Bitcoin を保有し続けることで、単に富を築いただけだったのです。.

払い戻し

2018年初頭、バナナファンドのウェブサイトは、ファンドが破綻し、オーナーに残されたのはわずか173万ドルであるという内容の文書にユーザーをリダイレクトし始めました。プロジェクトは、当初の投資額を上回るものの、 Bitcoin価格の上昇により依然として大きな損失となる可能性があるユーザーへの返金提供を開始しました。.

しかし、投資家たちに資金が返還されることはなかった。

一方、運営者は投資家の資金を取引に利用し、個人的な利益のために収益を得ていました。彼は複数のコインを売買し、1100万ドルを蓄積しました。ある時点では、家を購入するために100BTCを引き出そうとさえしました。.

その結果、米国シークレットサービスは彼の資産を差し押さえ、「これらの資金を管理者の被害者に返還するための措置を開始した」。さらに、運営者は没収の対象となり、 故意に 欺いたため、政府はバナナファンドに属する資産を保持することになる。