- Credの執行役員らが1億5000万ドルに及ぶ電信詐欺に関与した罪で有罪を認めた。
- 彼らは資金の管理不善および横領を行い、投資家の資産を私的に流用し、リスクの高い中国系貸付業者に対して秘密裏の融資を行った。
- 電信詐欺では最高20年の懲役刑および25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。
現在破産した暗号貸付会社Credの元役員2名が、起訴合意の要件の一部として、電信詐欺で有罪を認めました。
Credの元CEOおよびCFOであるDaniel SchattとJoseph Podulkaは、連邦裁判所で詐欺の罪で有罪を認めています。これらの暗号業界の役員たちは、現在、彼らの犯罪行為に対して法的措置に直面しています。
Credの役員らが有罪を認める
Credの共同創設者で元CEOであるDaniel Schattと、同社の元CFOであるJoseph Podulkaは、サンフランシスコの連邦裁判所で、同社の財務状況と貸付慣行について顧客を誤解させ、1億5000万ドルを超える損失を引き起こしたことを認めました。
彼らの有罪の告白は、カリフォルニア地区裁判所への5月13日の書面提出によると、検察官との起訴合意の要件の一部でした。
Credは2018年に設立され、「CredEarn」プログラムを通じて暗号通貨投資家に高利回りを提供しました。しかし、裁判所の文書によると、SchattとPodulkaの両名は、顧客に対して資金の安全性と担保化を誤って保証しました。
安全な貸付慣行に従うのではなく、Credの資産の大部分が、ゲームプレイヤーへの無担保貸付を専門とする中国のマイクロレンダーであるMoKreditという単一のエンティティに注ぎ込まれました。
起訴されたCredの役員たちは、顧客に対して、資産の大部分がマイクロレンダーに送られていることを開示しませんでした。
役員たちは会社の破綻可能性について警告を受けましたが、Credの財務安定性を顧客に保証し続け、さらなる投資を促し、引き出しを抑制しました。
役員らは投資家を誤解させたとして法的措置に直面
地区裁判所のWilliam Alsup裁判官は、両元役員からの起訴合意を受け入れ、2025年8月26日に量刑審理を設定しました。両名とも、電信詐欺の各罪で最大20年の禁錮刑および25万ドルの罰金に直面しています。
SchattとPodulkaは、電信詐欺およびマネーロンダリングの13の罪に直面しています。
Law360が報じた ところによると、起訴合意の条件として、SchattとPodulkaは、顧客を「誘導して、米通貨およびデジタル通貨をCredに貸し付ける」ことを意図して、「情報[を]選択的に提示し、否定的なニュースの開示を怠った」と認めることが要求されました。
連邦検察官は、Schattに対して最大72ヶ月、Podulkaに対して最大62ヶ月の範囲で、2名に対する可能な刑罰のリストを送付しました。Credの元最高商業責任者であるJames Alexanderも、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面しています。
Credが崩壊し破産を申請した際、顧客は最大1億5000万ドルの損失を被りましたが、米国司法省は2024年5月、資産の市場価値が7億8300万ドルを超えると述べていました。
Credは、担保付き貸付のみを行い、すべての暗号投資が安全であると主張しましたが、検察官はこれを偽りだと述べています。
検察官によると、2020年3月11日にビットコインの価格が40%下落した後、Credはマージンコールに応じることができず、破綻寸前に陥りました。しかし、3人の役員はリスクについて不誠実でありながら、新規顧客の獲得を試みました。
また、起訴合意の一部として、被告たちは、彼らの行為が投資家に対して6500万ドルから1億5000万ドルの損失を引き起こしたことに同意しました。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
